03/07/2014
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M C D W O R D 1 1 . 1
R J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e t r e f f e
e c t
1 1 1 1 1 4 . 1 . j t i l l l I
D E M O N S 2 4 J U L 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 7 6 4 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E Q U A L I F I E E E N S O I N S I N F I R M I E R S
( e n a b r é g é ) : S Q S I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C a m i l l e L e m m o n i e r , 2 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 p a r i e n o t a i r e a s s o c i é A u r é l i e H A I N E , d e r é s i d e n c e à L a
L o u v i è r e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" S O C i E T E Q U A L 1 F I E E E N S O I N S I N F I R M I E R S " , e n a b r é g é 5 0 5 I , a y a n t s o n s i è g e à L a L o u v i è r e , r u e C a m i l l e
L e m m o n i e r , 2 4 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- C o n f i r m a t i o n d e l a n a t u r e c i v i l e d e l a s o c i é t é -
L e p r e m i e r a l i é n a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . "
- C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e e t m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e 2 p a r c e q u i s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a L o u v i è r e , r u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 2 4
- R a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u t a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t c e g u t s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à t o u s l e s s o i n s i n f i r m i e r s a u s i è g e s o c i a l e t / o u a u d o m i c i l e d e t i e r s e t / o u e n m i l i e u h o s p i t a l i e r .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , " m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t à l u i p r o c u r e r d e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a a c q u é r i r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u r a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t [ e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
- T r a n s f o r m a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e m o n t a n t d u c a p i t a l e s t t r a n s f o r m é e n e u r o s e t i l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f
c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s a u r a s , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e s p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 s o n t r e m p l a c é s p a r c e q u i s u i t :
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , s o u s c r i t e n t i è r e m e n t e t d i v i s é e n s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
I l e s t e n t i è r e l i b é r é . "
L ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t l e s u i v a n t :
" L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , t e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a l o r s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u l t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
m o n 4 r t r
p , e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- - - - L a C o ' n h - r m - a t i e n d e - i e c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c è n t n o n a n t e - d e u x e u r o s - t i n c e n t ;
2 ) L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o - n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . "
- D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
M o n s i e u r S é b a s t i e n F A G O T a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é ;
' c e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t t e 1 8 j u i n 2 0 1 4 .
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n , o n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F A G O T S é b a s t i e n , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 1 9 a v r i l 1 9 6 8 , e t M a d a m e A L G E R I L i v i e ,
n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 4 d é c e m b r e 1 9 6 7 , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à L a L o u v i è r e , r u e C a m i l l e L e m o n n i e r , 2 4 , e t
q u i o n t a c c e p t é . L e m a n d a t d e M o n s i e u r F a g o t s e r a r é m u n é r é e t c e l u i d e M a d a m e A l g e r s e r a e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t .
S u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e p a r a g r a h e d e l ' a r t i c l e 1 3
R e m p l a c e m e n t d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 3 p a r c e q u i s u i t :
" S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t . "
A u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
- l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a - i t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m - m a n d e s , e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c o n t i e n d r o n t , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t , o u e n a b r é g é , l e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . c i v i l e " , l ' i n d i c a - t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n R P M e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u - q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
- l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . »
- à l ' a r t i c l e 4 , l e s m o t s « à c o m p t e r d a c e j o u r ' » s e i n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « à c o m p t e r d u q u a t r e j a n v i e r
d e u x m i l
- à l ' a r t i c l e 5 , l e s m o t s « a u x l o i s c o a r d o n n é e s s u r t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » s o n t r e m p l a c é s p a r f e s m o t s «
a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- à l ' a r t i c l e 1 3 , l e c i n q u i è m e p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r
t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ' à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , »
- à l ' a r t i c l e 1 7 , l e m o t « d e s l o i s s u r l e s s o c i é t e " ) ; . e s t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s »
- à l ' a r t i c l e 1 9 , l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s m ê m e p o u r l e s
a b s e n t s o u d i s s i d e n t s , s a n s p r é j u d i c e t o u t e f o i s à l ' a c t i o n s o c i a l e e t à l ' a c t i o n m i n o r i t a i r e d o n t q u e s t i o n a u x
a r t i c l e s 2 8 9 , 2 9 0 e t 2 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 6 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
« L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s "
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s . »
, L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- u n r a p p o r t ,
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é , A u r é l i e H A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à L a L o u v i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e