25/09/2013
ÿþM O O W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 7 R 1 1 3 U t i A L = M M " W i e R E G I S T R E 1 ? E 8 n 4 i $ a N N E 8 M 4 R A L a S
. 4
V o l e t B
1 3 4 6 0 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 3 0 . 0 3 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o A r p i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B a u d o u r 2 4 , 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , D é m i s s i i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d é c h a r g e
2 , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
3 , D i v e r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
4 , R é s o l u t i o n s
4 , 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r I s i d o r e S A N D E R M A N S d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à
p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e e t v o t e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à c e j o u r ,
L a p r é s e n t e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 , 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e l a S P R L I D E E M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 G h l i n , r u e d u
B a u d o u r , 2 4 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C h a n t a l S A N D E R M A N S d o m i c i l i é e à 1 9 5 0
K r a a i n e m a v e n u e B a r o n D ' H u a r t 1 9 0 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 9 0 2 - 0 4 0 - 2 5 , p o u r e x e r c e r l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n t r e e u x e t d é s i g n e n t M a d a m e C h a n t a l S A N D E R M A N S , a d m i n i s t r a t e u r p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a S P R L I D E E M A N A G E M E N T e t M a d a m e C h a n t a l S A N D E R M A N S , s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L W A s s o c i a t e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e l a b a n q u e c a r r e f o u r e t à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t a d m i n i s t r a t i o n .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e