27/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 0 3 5 . 6 5 6 C r ï e f ï i r ; f "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B A U W E N S
( e n a b r é g é ) :
S c c à ë t e c e v i l e . S o i s t u .
1 > F o r m e j u r i d i q u e : N t S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , a v e n u e L é o n J o u r e t , 3 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é Á n o n y m e I M M O
B A U W E N S , à A t h , a v e n u e L é o n . t o u r e t , 3 3 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s , e n d a t e d u
2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 7 N A T U R E D E S A C T I O N S .
L e s a c t i o n s q u ' i l s s o i e n t o u n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a i n s i q u e l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s
o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
« A R T I C L E 2 7 - - R E U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r e n t e d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s o u s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a u f u n s a m e d i .
A R T I C L E 2 8 - - A D M I S S I O N R E P R E S E N T A T I O N E T V O T E S .
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d e s a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . k u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r s p r . e e n t e r p e r s o n n e m o r a l e a I ' s g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~ I
. 1 1 1 1 1 1 * i z o s a a s e "
f e
' G r a
M A R S 2 0 1 2
d é p o s é a t r e f f e l e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
c e . 6 _
R é s a M o n b e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e t B - S u i t e
R é s e v é r e a u r .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r d
A R T I C L E 2 9
L ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t r e p r é s e n t e n t p l u s d e m o i t i é d e s a c t i o n s .
S i s u i t e à u n e p r e m i è r e c o n v o c a t i o n c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e c o n v o q u é e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s a n s c o n d i t i o n d e q u o r u m .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l ' a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e . »
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
D é p o s é e n m ê m e u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
t i _ i e n , i o n n a r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 3 A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d a r a p r é s e r t e r p e r s o n n e m o r a l e à 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m a ï s i g n a t u r e
21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 1 3 6 1 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o - § ) t f e 2 0 1 1
d é p o s é a u g r e f f e t e
, ~
a g i e G ! 1 , ~ ~ _ _ ~ - ~ ~ , º%~ . : - . ~
G r e " e 1 1 0 ~ ' - ~ ~ ' - 1 5 ,
e C T r e f f i e r a S g u . > I , l é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 0 3 5 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B A U W E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , a v e n u e L é o n J o u r e t , 3 3
0 1 : i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S .
T e x t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A I M M O B A U W E N S , à 7 8 0 0 A t h ,
a v e n u e L é o n J o u r e t , 3 3 , t e n u e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a é t é c o n s t a t é c e q u i s u i t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é é t a i t c o m p o s é , e n s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
2 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , d e :
- M o n s i e u r B e r n a r d B A U W E N S , à A t h , a v e n u e L é o n J o u r e t , 3 3 ;
- M o n s i e u r S t é p h a n B A U W E N S , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C h a s s e , 8 8 b t e 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 e t q u i t t a n c e l a
g e s t i o n a p r è s r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s .
O n t e n s u i t e é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r B e r n a r d B A U W E N S ,
- M o n s i e u r S t é p h a n B A U W E N S , p r é c i t é s , l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e n o m m é a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r B e r n a r d B A U W E N S ,
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r B e r n a r d B A U W E N S .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
S i g n é l e n o t a i r e a s s o c i é , V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e