09/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J i 1 l ! 1 1 u ~ o w u x i ~ i ~ i i i u ~ N
3 1 0 9 8 2 2 +
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 1 1 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D . G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 D o u r , r u e d e B a i s i e u x 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s , c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
A - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s à n o n a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ;
' S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
' C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ;
" M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
- A r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
- A r t i c l e 5 b i s : p o u r c o m p l é t e r l ' e x p o s é d e l a f o r m a t i o n d e c a p i t a l ;
' P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
1 3 - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e q u e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t u n n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t q u ' i l n ' e s t d è s l o r s p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s .
D - P o u r â t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p l i s p a r t a u v o t e .
E - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
~ - . . - - - - - - _ - - -
M O N ,
R i = G I S i R E D E S P E i ' i S O \ t i : L S M O R A L E S
2 0 i i i : . 2 à 3
G r e f f e
r ~ g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e E u r o s , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s à n o n a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n ; S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r M o n s i e u r P A L U M B O D i e g o e t p a r M o n s i e u r N O V I E L L O G e n a r o , a c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é c h a c u n .
E l l e s ' e s t e f f e c t u é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u c o m p t e n ° 0 0 1 - 7 0 0 0 6 6 8 - 6 0 , a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a F o r t i s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e a é t é d é l i v r é e . T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M o n s i e u r P A L U M B O D i e g o , g é r a n t , c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 a l i n é a s 1 e t 2 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 9 6 . 2 0 0 E u r . ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s :
C e t a r t i c l e r e l a t e l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x à P â t u r a g e s , e n d a t e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s .
E l l e s f u r e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 . 0 1 1 .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x , f e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n ; P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r f e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
e
^
V o l e t B - S u i t e
L e - N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N T 1 d i Ë A U X . A n n e x e S t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
!
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 06.07.2012 12274-0441-010
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 02.08.2011 11373-0487-010
13/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
* i i o 1 a 3 a 9 "
' " M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 M A I 2 O ?
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 1 1 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D . G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 D o u r , r u e d e B a i s i e u x 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e
. D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s , c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e ,
l e d o u z e a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 5 3 7 F o l i o 4 9 n ' 7 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a r a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r M o n s i e u r P A L U M B O D i e g o e t p a r M o n s i e u r N O V I E L L O G e n a r o .
E l l e s ' e s t e f f e c t u é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u c o m p t e n ° 0 0 1 - 6 3 5 2 0 5 1 - 8 2 , a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a F o r t i s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 3 1 m a r s d e u x m i l l e o n z e a é t é d é l i v r é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M o n s i e u r P A L U M B O D i e g o , g é r a n t , c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( v i n g t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 a l i n é a s 1 e t 2 d e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 4 6 . 2 0 0 E u r . ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
- A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
C e t a r t i c l e r e l a t e l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x à P â t u r a g e s , e n d a t e . d u _ 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e . d i x h u i t . m i l l e _ s i x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d i V o i c i B : A u r e c t o : N o m o t q u : I i t e d u n e t i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : , N o m e t s i p n a u i r e
R é s r r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u t t e
c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s .
"
E l l e s f u r e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M a l e n g r e a u x , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s E u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X
A n n e x e : S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e t t r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e