09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 03.07.2014 14271-0293-014
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 05.09.2013 13575-0437-015
14/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C ; 1 1 1 . 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 I I
T R I B U N A L C H A R L E R O I
C O M M E R C E E N T R E L E
l i - J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 0 6 7 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n I M M O - D E C
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s 1 2 , 6 5 0 0 B E A U M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e S i è g e
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n e r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e d e C h a u s s é e d e M o n s , 6 5 0 0 B e a u m o n t à Z o n e ' A r t i s a n a l e 3 , 6 5 0 0 B e a u m o n t .
B e a u m o n t , 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L u c D e C o n i n c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i j u l l u e n
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 4 . 0 6 7 . 8 7 2 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e I
0 ` 4 D E C . 2 0 1 2
m i i m e C i B I r 3 1 . T i R 0 1
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : I M M O - D E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N E A R T I S A N A L E , 6 5 0 0 B E A U M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r : « N V D E C O N I I 3 » a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c D e C o n i n c k a v e c s i è g e s o c i a l à 9 9 9 0 M a l d e g e m , A a l t e r b a a n 1 1 9 e t n u m é r o d e T V A : 0 4 2 5 . 9 1 9 . 5 7 5 ,
L e m a n d a t c o m m e n c e 3 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 .
B e a u m o n t , 3 j u i n 2 0 1 2
L u c D e C o n i n c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.07.2011 11313-0561-015
03/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 0 6 7 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M a - D E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N E A R T I S A N A L E 3 ~ C 1 1 R U G a E M o i - 6 5 O O 6 E A C s f T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 0 .
A u d a t e d e 4 j u i n 2 0 1 0 , I e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S A I M M O - D E C a u s i è g e s o c i a l à 6 5 0 0 B e a u m o n t , Z o n e A r t i s a n a l e 3 e t n u m é r o d e T V A : 0 4 3 4 . 0 6 7 . 8 7 2 , a d é c i d é d e t e r m i n e r I e m a n d a t d e l e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é M o n s i e u r L u c D e C o n i n c k d o m i c i l i é à 9 9 9 0 M a l d e g e m , Z u i d z a n d s t r a a t 4 .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : « N V D E C O N I B » a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u c D e C o n i n c k a v e c s i è g e s o c i a l à 9 9 9 0 M a l d e g e m , A a l t e r b a a n 1 1 9 e t n u m é r o d e T V A : 0 4 2 5 . 9 1 9 . 5 7 5 .
L e m a n d a t c o m m e n c e 4 j u i n 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 .
B e a u m o n t , 4 j u i n 2 0 1 0 .
L u c D e C o n i n c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 f i 6 6 9 3 "
T R I E A L C O M M E R C E
C H A R R O I - E N T R É L E
2 0 e t - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011
ÿþ" " .
M o d 2 . 1
( i . d r
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i f l h I I N I I I A R R 6 6 6 9 I A I I f l l i " l l l n T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
2 0 - O l t - 2 0 1 1
M i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 0 6 1 . ~ a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - D E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z O N E A R T I S A N A L E 3 C i i R i f S S E C 3 E n D N S 1 - 6 S O o ( 5 E M 1 1 T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e L u c D e C o n i n c k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : S P R L H - M A N A G E M E N T ( N A 0 8 2 3 . 4 3 3 . 4 9 3 ) a u s i è g e s o c i a l à 9 9 9 0 M a l d e g e m , Z a n d h o o g t e 1 2 , r e p r é s e n t é p a r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T o m H e n n e m a n à p a r t i r d e 4 j u i n 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 6 .
B e a u m o n t , 4 j u i n 2 0 1 0 .
L u c D e C o n i n c k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011
ÿþº%A u e 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I p l l 1 1 1 I A I N u T R 1 6 U I A L C O M M E R C E
N * 1 1 0 6 6 6 9 5 * C H A R L Z O 1 - E N T R É L E
2 0 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 3 4 . 0 6 7 . 8 7 2
I M M O - D E C
S O C I E T E A N O N Y M E
Z O N E A R T I S A N A L E 3 . G N A O S S E E k o N S 6 5 ° ° ( 3 E A U n O t
e r
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
P r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 0
L a d é c i s i o n a u d a t e d e 5 j u i n 2 0 1 0 p r i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D e c o n i b S A a u s i è g e s o c i a l à 9 9 9 0 M a l d e g e m , A a l t e r b a a n 1 1 9 e t n u m é r o d e N A : 0 4 2 5 . 9 1 9 . 5 7 5 a d é c i d é d e t e r m i n e r l e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M o n s i e u r H e n n e m a n T o m d o m i c i l i é à 9 9 9 0 M a l d e g e m , O u d s t r i j d e r s l a a n 3 0 .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n S A N e w H e r m a t M o n s i e u r L u c D e C o n i n c k d o m i c i l i é à 9 9 9 0 M a l d e g e m , Z u i d z a n d s t r a a t 4 . S o n m a n d a t c o m m e n c e d e 5 j u i n 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 2 .
M a l d e g e m , 5 j u i n 2 0 1 0
D e C o n i n c k L u c
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2009 : CH157806
15/06/2009 : CH157806
22/10/2008 : CH157806
25/08/2008 : CH157806
27/06/2007 : CH157806
31/10/2006 : CH157806
21/06/2005 : CH157806
07/07/2004 : CH157806
06/05/2004 : CH157806
08/07/2003 : CH157806
11/07/2000 : CH157806
28/03/1997 : CH157806
14/05/1988 : CH157806