08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M O N I T E
0 t - 0 E L G I S C H
J R I s E I f . 3 E
' - 2 6 I ' T A A " S B .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
1 1 J U I N 2 0 1 3
I r ' G r e f f e
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M . i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 5 7 6 . 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D U G R O S r B U I S S O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o 2 s 0 e t 4 1 1 e n t , ' d i - ' r i % r C 3 " r s G n n P s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) r a t i f i e r l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e s p e r s o n n e s a y a n t a g i s o u s l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à c e j o u r , n o t a m m e n t d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r , m a n d a t ;
I l ) d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M a d a m e L i s e M A I R E S S E , ( R N 5 5 0 3 1 5 - 1 0 4 4 0 ) ;
2 ) M o n s i e u r J u s t i n W A U Q U I E R , ( R N 8 8 0 4 1 7 - 1 1 5 8 7 ) ;
3 ) M a d e m o i s e l l e E m i l i e W A U Q U I E R , p r é c i t é e ( R N 8 9 1 2 1 4 - 2 8 0 8 9 ) ,
T o u s p r é c i t é s , q u i a c c e p t e n t .
l t l ) c o n f i e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l ' i s s u e d e i a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
D a n s u n m ê m e c o n t e x t e c e s d e r n i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a é t é d é s i g n é e q u a l i t é d e p r é s i d e n t e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e L i s e M A I R E S S E , p r é c i t é e .
L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t l e s s u i v a n t s
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r o n t n o t a m m e n t l e s . s u i v a n t s
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e ' t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u : v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u , n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e , v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s - l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u T o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
R é s e r v é
" é , u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M m e L i s e M A I R E S S E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e