IMMO HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. IMMO HOLDING
Dénomination : IMMO HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 860.587.760

Publication

28/02/2014
ÿþ Mai POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111111111.11,111111111111111*

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au .greffe le

5Z _, ~- i-Greffe

<< 4_

N°d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination (en entier) : Immo Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Château 184, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

démission -administrateurs

Texte :

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 07 janvier 2014 a pris acte de la fin du mandat de Mr. Francis Delabie avec effet le 31.10.2013. Cette même assemblée a décidé de nommer Mme. Veerle Vercaigne comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2019.

Le conseil d'administration de Immo Holding, tenue le 07 janvier 2014, a décidé de nommer Mme Veerle Vercaigne comme administrateur délégué de la société pour la durée de son mandat d'aministrateur.

Vercaigne Veerle, administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

27/11/2014
ÿþMOD WORD 11 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

bi: c-G: : T r:burtal cie Cnmr>Yerce de Tournai

zoel déposé ara greffe! le

~~ ~~

~ NOV. 2014

,,, ~' L;

~-,1~<<,; ; _ - 0 3

( ,.~ " ~~ip _i , - , i i i~effe

f

º%~~

MONITEUR

11111I111111110111

I 2 _1t_ ELGISCH STA

N° d'entreprise : 0890.587.760 Dénomination

(en entier) : Immo Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

*r ~

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 juin 2014, suite à une incompatibilité, il est décidé, qu'avec prise d'effet en date du 24 juin 2014, Monsieur Emile Walkiers se retire et que Monsieur Johan Van Mieghem continue seul en tant que représentant permanent unique de Moore Stephens Audit BV CVBA, ayant son bureau à 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059) en tant que commissaire de Immo Holding SA.

Veerie Vercaigne, Gedelegeerd Bestuurder

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2013
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Cooptation

Le Conseil d'Administration tenue le 4 septembre 2013 a pris acte de la démission de la SPRL Carrix, représentée de M. Bart Delaleeuw comme Administrateur, ainsi que comme Administrateur Délégué de la société avec effet immédiat.

Puis le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Christian Dumolin comme Administrateur pour mener le mandat laissé vacent par la SPRL Carrix jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2018.

Monsieur Christian Dumolin est aussi nommé Administrateur Délégué pour cette même durée.

Monsieur Christian Dumolin, Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

It !ME JIII1

.1uCi/M3X

eGeiflet assu,

~

DÉPOSÉ AU Gr \i._ l r E LE

e

~ -IQ. 2013

TRIBI 1..: ~~r~eifeCaMMERCE

....

iu

III

A[° d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination

(en entier)

Immo Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Cooptation

Le Conseil d'Administration tenue le 4 septembre 2013 a pris acte de la démission de la SPRL Carrix, représentée de M. Bart Delaleeuw comme Administrateur, ainsi que comme Administrateur Délégué de la société avec effet immédiat.

Puis le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Christian Dumolin comme Administrateur pour mener le mandat laissé vacent par la SPRL Carrix jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2018.

Monsieur Christian Dumolin est aussi nommé Administrateur Délégué pour cette même durée.

Monsieur Christian Dumolin, Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

It !ME JIII1

.1uCi/M3X

eGeiflet assu,

~

DÉPOSÉ AU Gr \i._ l r E LE

e

~ -IQ. 2013

TRIBI 1..: ~~r~eifeCaMMERCE

....

iu

III

A[° d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination

(en entier)

Immo Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve

au

Mon iteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal de Commerce de Tournai

I tIJ1J 11111 11111 11111 11111 liii! 111/1 11111 liii 1111

*'13122109* dE..sé au greff 2 5 .111.. 2013

N°d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination (en entier) : Immo Holding

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Château 984, 7700 Mouscron, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

nomination -commissaires

Texte

L'assemblée générale ordinaire tenue le 25 mai 2013 a :

- renouvelé le mandat du commissaire, la société de droit commun Verschelden-Walkiers & Co, ayant son cabinet à Schaliënstraat, 3, 2000 Antwerpen, représentée par Monsieur Emile Walkiers et Monsieur Johan Van Mieghem pour un terme de 3 ans. Leur mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2016.

Le conseil d'administration du 25 mai 2013 a décidé de nommer Monsieur Francis Delabie comme administrateur pour la durée de sont mandat.

Carrix sprl, représenté par Bart Delaleeuw.

Administrateur délégué

l ~

~ . ~

.~R11ot

cee -4eç. gnrv-h=7~

- renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Francis Delabie pour un ternie de 6 ans. Son mandat prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2019.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Mod POF 11.1

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 22.07.2013 13334-0301-032
02/08/2012
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gr-fle le 2 k MIL 2012

1

Wiritot Mai. e-Guy

Mad 2.t

Réserve

au

Mon iteu

belge

" iaisssai"

1

Greffier - assumé

N° d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination

(en entier) : Immo Holding

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

Obiet de l'acte : Démission - Nomination

L'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2012 a pris acte de la fin du mandat de la SPRL Clarity, représentée de M. Edwin Bimbaum comme administrateur de la société avec effet immédiat.

L'assemblée décide de nommer Carrix SPRL, représentée par M. Bart Delaleeuw comme administrateur pour une période de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2018.

Le conseil d'administration tenue à la même date a décidé de nommer Carrix SPRL, représentée par M. Bart Delaleeuw comme administrateur délégué de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, ceci avec effet immédiat.

Carrix SPRL, administrateur délégué, représentée par M. Bart Delaleeuw

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12317-0283-033
24/02/2012
ÿþ ~ MOO WORO 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



~

Tribunal de Commerce de Tournai

Cl~~ .;{ sri rrYLaffc~ , 1 3 FEV. 2012

1111 *iao sa~e 1* 111

IVG d'entreprise : 0860.587.760 Dénomination

(en entier) : ALDY S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital suite" à la scission partielle de la société anonyme WOLLUX - modifications aux statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Philippe DEFAUW, notaire de résidence à Kortrijk, en date du vingt-sept janvier deux mille douze, entre outre ce qui suit:

N Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " ALDY S.A." a décidé de supprimer la valeur nominale des actions, le capital étant dorénavant représenté par deux mille cinq cent (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

BI Que les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes 'WOLLUX' (T..V.A. BE-0439.801.364; RPM Tournai), "ALDY S.A." (T.V.A. BE-0860.587.760; RPM Tournai) et 'WOLLUX SALES" (T.V.A. BE-0841,729.574; RPM Tournai) ont:

- décidé, en application de l'article 734 du Code des sociétés, de renoncer à l'établissement du rapport écrit et circonstancié du conseil d'administration et du rapport de contrôle du commissaire et à leur communication prescrite par l'article 733 du Code des sociétés;

- approuvé le projet de scission partielle de la société 'WOLLUX" comme établi en date du douze décembre deux mille onze et déposé au greffe du tribunal de commerce de Tournai en date du quatorze décembre deux mille onze. Chacune des dites assemblées générales a décidé en conséquence d'approuver la scission partielle de la société 'WOLLUX" suivant les modalités prévues au projet de scission partielle, par voie de transfert de la partie de l'actif et du passif du patrimoine de la société 'WOLLUX" comme décrite dans ledit projet de scission partielle, sur base de la situation active et passive arrêtée au trente juin deux mille onze, partie à la société anonyme "ALDY S.A." et partie à fa société anonyme "WOLLUX SALES".

La société scindée "WOLLUX" continue à exister.

Du point de vue comptable, les transferts sont réalisés sur la base de la situation active et passive de la société scindée partiellement "WOLLUX" arrêtée au trente juin deux mille onze. Toutes les opérations réalisées par la société scindée partiellement'WOLLUX" depuis le premier juillet deux mille onze sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte des sociétés respectives "ALDY S.A." et "WOLLUX SALES", bénéficiaires des éléments transférés,

CI Qu'en conséquence de la scission partielle, le capital de la société "WOLLUX" est réduit de deux millions quarante-trois mille trois cent trente euros quarante-trois cents (¬ 2.043.330,43), étant ainsi ramené de deux millions quatre cent vingt mille euros (¬ 2.420.000,00) à trois cent septante-six mille six cent soixante-neuf euros cinquante-sept cents (¬ 376.669,57), représenté par six mille cinq cent cinquante-trois (6.553) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille cinq cent cinquante-troisième (1/6.553ième) du capital.

DI Que par suite de l'apport dans !a société anonyme "ALDY S.A." Issu de la scission partielle de la société "WOLLUX", le capital social de la dite société anonyme "ALDY S.A." a été augmenté à concurrence d'un million cinq cent trente-deux mille six cent vingt-huit euros soixante-huit cents (¬ 1.532.628,68), et alors a été porté de soixante-deux mille cinq cent euros (¬ 62,500,00) à un million cinq cent nonante-cinq mille cent vingt-huit euros soixante-huit cents (¬ 1.595.128,68), par la création et émission de quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit (84,858) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées aux actionnaires de la dite société 'WOLLUX" et partagées entre eux

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

9

proportionnellement à leur participation dans le capital de la société "WOLLUX". Il n'y a pas de soulte en espèces. Les quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit (84.858) actions nouvelles de la société anonyme "ALDY S.A.", créées suite à la scission partielle donneront lieu immédiatement et intégralement, c'est-à-dire sur l'exercice complet et en cours, sans aucune proratisation, à une participation aux éventuels bénéfices de la société absorbante "ALDY S.A.".

E/ Que par suite de l'apport dans la société anonyme "WOLLUX SALES" issu de la scission partielle de !a société 'WOLLUX", le capital social de la dite société anonyme "WOLLUX SALES" a été augmenté à concurrence de cinq cent dix mille sept cent un euros septante-cinq cents (¬ 510.701,75), et alors a été porté de soixante et un mille cinq cent euros (¬ 61.500,00) à cinq cent septante-deux mille deux cent un euros septante-cinq cents (¬ 572.201,75), par la création et émission de mille deux cent quatre-vingt-huit (1.288) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées aux actionnaires de la dite société "WOLLUX" et partagées entre eux proportionnellement à leur participation dans le capital de la société "WOLLUX 11 n'y a pas de soulte en espèces. Les mille deux cent quatre-vingt-huit (1.288) actions nouvelles de la société anonyme "WOLLUX SALES", créées suite à la scission partielle, donneront lieu immédiatement et intégralement, c'est-à-dire sur l'exercice complet et en cours, sans aucune proratisation, à une participation aux éventuels bénéfices de la société absorbante 'WOLLUX SALES".

FI Rapport

Les conclusions du rapport établi en date du vingt-quatre janvier deux mille douze par le commissaire de la société "ALDY S.A.", la société de droit commun "WALKIERS & C°", ayant son cabinet à 2020 Anvers, Eglantierlaan, 5, représentée par Monsieur Emile Waikiers et Johan Van Mieghem, réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 602 du Code des sociétés concernant l'apport en nature à la société absorbante "ALDY S.A.", s'énoncent comme suit:

« CONCLUSION

La société soussignée, Walkiers & Co société de droit commun, établie à 2020 Anvers, Eglantieriaan, 5, représentée par monsieur Emile Walkiers et monsieur Johan Van Mieghem, commissaire de la SA ALDY, dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, Avenue du Château 184-190, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0860.587.769 et connue du Tribunal de Tournai, pour faire rapport, conformément à l'article 602 § 1 du Code des sociétés, sur l'apport en nature projeté dans le cadre de t'augmentation du capital de la société susmentionnée.

L'opération a été vérifiée conformément aux normes de contrôle établies par l'Institut des réviseurs d'entreprises,

L'apport en nature consiste en une partie du patrimoine propre de la SA WOLLUX, établie à 7700 Mouscron, Avenue du Château 184-190, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0439.801.364 et connue du Tribunal de Tournai, qui est scindé par voie de scission partielle avec effet rétroactif au ler juillet 2011, conformément à l'article 677 du Code des sociétés, au profit de la société bénéficiaire existante, la SA ALDY, sur la base d'un état du 30 juin 2011 résumant la situation active et passive de la société. L'apport est rémunéré par l'émission de 84 858 actions nouvelles de la SA ALDY.

L'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des éléments apportés et de la détermination du nombre d'actions à émettre par !a société et à donner à titre de rémunération de l'apport en nature.

Après les travaux de contrôle effectués, j'estime que:

- la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté;

- le calcul d'une valeur d'apport à la valeur comptable n'est pas justifié en tant que mode d'évaluation du point de vue de l'économie d'entreprise, mais est nécessaire du fait que les parties souhaitent faire usage du régime de l'exonération fiscale et du principe de la continuité comptable qui y est lié;

- la valeur d'apport correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en

contrepartie de l'apport en nature, de sorte que l'apport en nature n'a pas été surévalué.

Ma mission ne consiste pas à donner un avis sur la légitimité et le bien-fondé de l'opération. »

Gf Que l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés "WOLLUX", "ALDY S.A." et 'WOLLUX SALES" a décidé que l'approbation par les assemblées générales respectives des sociétés "ALDY S.A." et "WOLLUX SALES" du premier compte annuel après la réalisation de la scission partielle vaudra de plein droit décharge aux administrateurs et commissaire de la société "WOLLUX" pour leur mandat exercé depuis le premier janvier deux mille onze jusqu'au jour de la réalisation de la scission partielle,

HI Qu'ensuite, dans le chef de la société absorbante "ALDY S.A.", les modifications suivantes de ses statuts ont été approuvées:

1) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant de capital, et plus particulièrement remplacement du premier alinéa par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à un million cinq cent nonante-cinq mille cent vingt-huit euros soixante-huit cents (¬ 1.595.128,68), représenté par quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-huit (87.358) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-huitième (1/87.358ième) du capital."

2) Modification de la dénomination sociale "ALDY S.A." pour adopter dorénavant la dénomination sociale suivante: "IMMO HOLDING".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

3) Modification de l'article 1 des statuts comme suit, pour le mettre en concordance avec la résolution susmentionnée: "La société existe sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "IMMO HOLDING"".

4) Après dispense de donner lecture :

- du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code des sociétés, avec en annexe un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente novembre deux mille onze, et

- du rapport du commissaire sur l'état résumant la situation active et passive joint au rapport du conseil d'administration,

modification de l'objet social en remplaçant le texte de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

" La société a pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, l'échange, la construction, le lotissement, la promotion immobilière, le tout au sens le plus large, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens immobiliers.

La société peut à tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou l'entretien, l'amélioration et la réparation de ses actifs immobiliers. Elle peut également financer ses investissements en tout ou en partie par l'émission d'obligations, convertibles ou non, par l'émission de certificats immobiliers ou de tout autre titre qui confère à leur détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des revenus générés par les droits et/ou biens immobiliers qu'ils ont permis de financer.

La société peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative: prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patents, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, ainsi qu'exercer la gérance dans d'autres sociétés.

Tout de qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions d'exercice.

La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte des tiers, notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.

La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit des tiers. ".

5) Modification des articles 5, 6 et 19 des statuts afin de prévoir que les actions existantes sont et restent

nominatives, et plus particulièrement;

- article 5: suppression du second alinéa;

- article 6: remplacement de cet article par le texte suivant:

"Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.",

- article 19: remplacement de cet article parle texte suivant:

"Pour être admis à l'assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent sept jours au moins avant la

date fixée pour l'assemblée, être inscrites au registre des actions nominatives, informer le conseil

d'administration de leur intention de participer personnellement ou par représentation à l'assemblée et indiquer

le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote, et ce pour autant que la convocation

t'exige,".

6) Adaptation des'articles 25 et 26 des statuts aux dispositions en vigueur du Code des sociétés, et plus

particulièrement:

- article 25: insérer à la fin du premier alinéa le texte suivant:

"Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale,".

- article 26: insérer au début de l'article le texte suivant:

"Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les

différents catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se

trouve le siège de la société.".

i/ QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CHACUNE DES DITES SOCiETES A CONSTATE QUE LA SCISSION PARTIELLE EST REALISEE ET QUE TOUTES LES RESOLUTIONS DANS LE CHEF DES DITES SOCiETES SONT DEVENUES DEFINETIVES.

J/ -Que l'assemblée générale de chacune des dites sociétés a conféré tous pouvoirs au notaire Philippe Defauw pour procéder à la coordination de leur statuts.

-Que l'assemblée générale de chacune des dites sociétés a conféré à madame Bieke LAVAERT, demeurant à 8710 Wielsbeke (Ooigem), Leopold 111-laan, 35, tous les pouvoirs pour effectuer toutes formalités requises auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT CONFORME

~

Volet B - suite à " t

Philippe DEFAUW, notaire.

Déposé en même temps: L'expédition du procès-verbal en date du 27 janvier 2012, avec 5 procurations annexées; rapport du commissaire et rapport du conseil d'administration relatif à l'apport en nature; statuts coordonnés.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

28/12/2011
ÿþ MOD WORD 11.1

.~/~ ~? e h, ~)~~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



DÉPOSÉ AU GREFFE LE

51.-tillé Pl -12- 2011

IBU IAL DE COMMERCE

~~fe0URNAl ,

Br. 4Cflt\L> G : efficT

N° d'entreprise : 0860.587.760 Dénomination

(en entier) : Aldy

1

*iiiessaa"

Rései au Monit belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Château 184-'190, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt du projet de scission partielle, en application des dispositions de l'article 677 du code des sociétés, sans dissolution de la société scindée.

Clarity SPRL, administrateur délégué, représentée par M. Edwin Birnbaum

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 19.07.2011 11319-0077-025
06/07/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Maa 2.1

JIIIffIII IIJI 11111 111h 11111 11111 1III 1111 uh

" 11101989*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Rëse at. it9ani. bel!

N1 d'entreprise : 0860.587.760

Dénomination

ien entier) : Aldy

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron

Objet de l'acte : Démission  Nomination

L'assemblé générale extraordinaire tenue le 1 avril 2011, a pris acte de la démission de Monsieur Jean-

Pierre Dejaeghere comme administrateur avec effet let 14 janvier 2011.

A l'occasion de cette assemblée la SPRL Clarity, représentée par Monsieur Edwin Birnbaum a été nommé

" comme Administrateur avec effet immédiat. Le mandat de la SPRL Clarity mandats viennent à échéance immédiatement après l'assemblée ordinaire à tenir en 2013.

Le conseil d'administration du 1 avril 2011 a nommé la SPRL Clarity, représentée par Monsieur Edwin Birnbaum comme administrateur délégué de la société, ceci pour la durée de son mandat.

L'assemblé générale extraordinaire tenue le 20 mai 2011, a pris acte de la démission de la SPRL Odyssea Consult, représentée par Monsieur Luc Jacxsens, comme administrateur délégué et administrateur avec effet immédiat et a décidé de nommer Monsieur Francis Delabie comme administrateur avec effet immédiat. Le mandat de Monsieur Delabie vient à échéance immédiat après l'assemblée générale à tenir en 2013.

Le conseil d'administration du 20 mei 2011 a nommé Monsieur Francis Delabie comme administrateur délégué pour la durée de son mandat.

Clarity SPRL, administrateur délégué, représentée par Edwin Birnbaum

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso' Nom et signature



17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.05.2010, DPT 14.06.2010 10170-0396-024
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.05.2009, DPT 02.06.2009 09177-0328-022
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 09.06.2008 08205-0009-022
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 21.06.2007 07256-0126-010
08/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.05.2005, DPT 06.06.2005 05212-0854-012
09/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.05.2004, DPT 07.06.2004 04210-4454-012
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16322-0551-028

Coordonnées
IMMO HOLDING

Adresse
AVENUE DU CHATEAU 184 -190 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne