29/05/2013
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i i ~ ~ u w u ~ ~ u ~ ~ w
* 1 3 0 8 8 9 1 *
T R B U N A L C O M M E R C E
~
C H A R L E R O I . E N T R E L E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o I n v e s t . b e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e W a t e r l o o , 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 5 3 4 . 5 3 0 " 4 4 3
O b j e t d E t l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e - a s s o c i é C h r i s t i n e C l i n q u a r t , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 1 4 m a i 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O N S T I T U A N T S :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e W O L U T E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i , a v e n u e d e W a t e r l o o , n u m é r o 4 5 . I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 9 8 8 . 9 2 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s o u s l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 9 . 9 8 8 . 9 2 4 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M o d e s t u s e t C i e » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s L e g a y , à T h u i n , e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t s o u s l e n u m é r o 5 7 0 1 0 8 - 1 5 1 ,
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e B U S I N E S S A D V I C E S C O M P A N Y , e n a b r é g é « B . A . 0 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e W a t e r l o o n u m é r o 4 5 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 1 8 4 . 1 5 1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n i e D ' H A E Y E R , à D a m p r e m y , l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 7 1 0 - 2 3 3 . F O R M E - D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " I m m o I n v e s t . b e " .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e W a t e r l o o , 4 5
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
O B J E T S O C I A L :
a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d s d e b i e n s , à l a p r i s e e t à l a r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , ! a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
b ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e t o u s v é h i c u l e s , m o t e u r s e t p i è c e s d é t a c h é e s u t i l e s à l ' u s a g e d e v é h i c u l e s , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e m é c a n i q u e , m é t a l l u r g i q u e o u d u b o i s s ' y r a p p o r t a n t .
- l e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e v é h i c u l e s à m o t e u r y c o m p r i s l e s v é h i c u l e s d e s e c o n d e m a i n , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s à m o t e u r , d e c a r b u r a n t s e t d e l u b r i f i a n t s , h u i l e s i n d u s t r i e l l e s e t p r o d u i t s g r a s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r e t d e c a r r o s s e r i e ; l e s e r v i c e d e d é p a n n a g e ; l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r .
c ) L a s o c i é t é a e n o u t r e c o m m e o b j e t :
t o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ;
t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ;
l a g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r
l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ,
l a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s d a n s l e s m a t i è r e s s u s v i s é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
d ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t é g a l e m e n t
- l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o g r a m m e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t m u s i c a u x , y c o m p r i s l e s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s s o u s t o u t e s f o r m e s ;
- l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s r a d i o p h o n i q u e s s o u s t o u t e s f o r m e s ;
l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i d e s s u s à u n e o u p l u s i e u r s s t a t i o n s é m e t t r i c e s p r i v é e s d e r a d i o p h o n i e ;
l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t m é d i a t i q u e e t d e t o u t s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i d e s s u s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s l e s f o r m e s d e p u b l i c i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t c e s u r t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s , a u d i o v i s u e l s , i n f o r m a t i q u e s , e t a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u s t y p e s d e r e l a i s d ' i n f o r m a t i o n s u r p a p i e r , a u d i o v i s u e l , é l e c t r o n i q u e o u n o n , d e t o u t s y s t è m e d ' a f f i c h a g e s p u b l i c i t a i r e o u n o n , m o b i l i e r u r b a i n , s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e o u c o m m u n i c a t i o n a u d i o v i s u e l l e .
e ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v e n e m e n t s d e t o u t t y p e e t t o u t e s a c t i v i t é s d é r i v é e s .
- t o u t e a c t i v i t é l i é e à l a p h o t o g r a p h i e ( c o m m e l e s r e p o r t a g e s p h o t o s , v i d é o s e t a u t r e s )
f ) L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , l a c r é a t i o n d e s i t e s w e b e t l e u r s m a i n t e n a n c e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
g ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o t é s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r . C e t t e a c t i v i t é s e r a e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
h ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s c i a v a n t ;
- l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s
d o m a i n e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s
e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
E l l e p e u t e n f i n ê t r e m a n d a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t
f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e
d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t
m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e
s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t
s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s t o u t e g a r a n t i e
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l d a n s l e s e n s l a r g e d u t e r m e a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
T o u t c e c i , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s e n v i g u e u r d a n s c e s m a t i è r e s .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u i a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 0 0 è m e s d e
l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à l a c o n s t i t u t i o n
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r H E R L I N R a o u l , ( t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l ,
r e p r i s d e s o n a c c o r d e x p r è s ; 5 3 1 2 1 1 - 0 8 7 - 0 4 ) , d o m i c i l i é à H a m s u r H e u r e / N a l i n n e s , r u e G r o g e r i e , n u m é r o 1 6
P O U V O I R S D U G E R A N T :
o s r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
F t E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t , s ' i l n ' y e q u ' u n s e u l g é r a n t , o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à 1 9 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e S o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , g é r a n t s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e t c o m m i s s a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d é l a i s l é g a u x , s a u f r e n o n c i a t i o n à c e s f o r m a l i t é s p a r t o u t e s c e s p e r s o n n e s . T o u t e p e r s o n n e q u i a u r a r e n o n c é à c e t t e c o n v o c a t i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s I n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
V O T E :
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E :
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , f i e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s a u x g é r a n t s .
[ D I S S O L U T I O N :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t t e s é m o l u m e n t s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e s l i q u i d a t e u r s o u , l e c a s é c h é a n t , l e s g é r a n t s c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s a d m i s e s p o u r l e s g é r a n t d é l i b é r a n t .
C h a q u e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é l a l i q u i d a t i o n d ' ê t r e t e r m i n é e . L e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e e t , d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , l e s d é p o s e n t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a c c o m p a g n é s d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t s u r c o n v o c a t i o n s e t s o u s l a p r é s i d e n c e d ' u n l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e s c o n s e r v e n t l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
L o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s u i v r a l e u r e n t r é e e n f o n c t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t à m e t t r e l ' a s s e m b l é e e n m e s u r e d e s t a t u e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x d e r n i e r s g é r a n t s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ,
' 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a i e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l
t r e i z e .
3 . C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e , é t a n t d o n n é q u ' i l s n e p r é v o i e n t p a s q u e l a s o c i é t é r e m p l i r a
l e s c o n d i t i o n s l e s y o b l i g e a n t ,
4 . G é r a n t
E s t n o m m é à t i t r e d e s e c o n d g é r a n t , M o n s i e u r H E R L I N L i o n e l , ( t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , r e p r i s
d e s o n a c c o r d e x p r è s : 8 0 0 1 2 0 - 1 9 9 - 1 5 ) , d o m i c i l i é à F o s s e s - i a - V i l l e , r u e d e s F o r g e s , 3 1
I l e s t c o n v e n u q u e l e m a n d a t d e s d e u x g é r a n t s s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r l e s c o m p a r a n t s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t d e p u i s
l e l e r a v r i l 2 0 1 3 p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
S i g n é : C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , n o t a i r e - a s s o c i é à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e