29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 22.08.2014 14462-0300-009
26/11/2013
ÿþX 1 3 1 7 6 6 6
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 V i n o v . 2 0 1 3
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 6 9 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O J E A N - L U C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C é s a r D e P a e p e 4 3 - 6 0 4 0 J u m e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 O C T O B R E 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c L e f è v e r e d e s o n p o s t e d e G é r a n t ,
- D é m i s s i o n d e M a d a m e P i l a r O r t e g a T o r r e s d e s o n p o s t e d e G é r a n t ,
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t W u l l e n a u p o s t e d e G é r a n t ,
- T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l ,
- D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c L e f è v e r e e t d e l u i d o n n e r q u i t u s d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P i l a r O r t e g a T o r r e s e t d e l u i d o n n e r q u i t u s d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
- d e d é s i g n e r M o n s i e u r V i n c e n t W u l l e n , d e m e u r a n t à C i n e y , S a i n t - G i l l e s n ° 3 a u p o s t e d e G é r a n t .
- d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S a i n t - G i l l e s 3 - 5 5 9 0 C i n e y .
- n é a n t
C e s c i n q r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
M r J e a n - L u c L e f è v e r e
E x G é r a n t e t P r é s i d e n t d u b u r e a u
M m e P i l a r O r t e g a T o r r e s
E x G é r a n t e , s c r u t a t e u r e t s e c r é t a i r e d u b u r e a u
M r V i n c e n t W u l l e n
N o u v e a u G é r a n t
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2014
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
y [ 4 ~ s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' G : ~ Q . t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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_ G r e f f e
L e g r e f f i e r
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l a é p e t 3 ¬ a a g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e a Y L I R B E , d i v I s S o n D I N A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 6 9 . 3 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O J E A N - L U C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s 3 - 5 5 9 0 C i n e y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n c o - g é r a n t e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
O R D R E D U J O U R
o N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t o T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l , o D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d e d é s i g n e r M o n s i e u r V i n c e n z o S A L A M O N E ( N N 7 8 . 1 0 . 0 7 - 0 2 1 . 2 2 ) , d o m i c i l i é R u e d e s C h a s s e u r s 7 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( S a i n t V a a s t ) , a u p o s t e d e c o - g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o r t à 7 1 0 0 S a i n t V a a s t , R u e d e s C h a s s e u r s 7 4 .
- n é a n t
C e s t r o i s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
J e a n - L u c L E F E V E R E P r é s i d e n t
P i l a r O R T E G A T O R R E S S e c r é t a i r e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 . 1 1 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 3 . 5 5 9 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O J E A N - L U C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C h a s s e u r s 7 4 - 7 1 0 0 S a i n t - V a a s t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n c o - g é r a n t
O R D R E D U J O U R
o D é m i s s i o n d ' u n c o - g é r a n t
° D i i v e r s ,
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n M o n s i e u r V i n c e n t W U L L E N , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 C i n e y , S a i n t G i l l e s 3 , d u p o s t e d e c o - g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . Q u i t u s d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r l u i e s t d o n n é ,
- n é a n t
C e s d e u x r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
V i n c e n z o S A L A M O N E
P r é s i d e n t
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 . 0 1 . 2 0 1 5
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C O M M t 1 0 E
~
~ V ó . ~ é ~ ~ ~ ~
I I A
M o
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2 3 J A N , 2 0 1 5
D I V I S : 3 N M O N S
G r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 5 9 6 7 3 *
R é
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11527-0030-009
26/06/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O J E A N - L U C
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 7 J U I N 2 0 1 5
I F D 1 V 1 S I O 1 1 N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L . 4 4 ' 0 0 [ . . / f È B C ) v ' c ` r e E %
S i è g e : f Z , U b & S $ S & . ( 2 . ' 1 ` t 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 5 6 9 2 9 2
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5
R E S O L U T I O N :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
A p p e l l e , à c o m p t e r d u 3 j u i n 2 0 1 5 , a u x f o n c t i o n s d e c a - g é r a n t , M o n s i e u r S A L A M O N E P a o l o ( N . N . 8 1 . 1 2 . 1 6 - 0 6 7 . 7 4 ) , d o m i c i l i é à R u e E m i l e C o r n e z , 1 1 7 1 0 0 T r i v i è r e s , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e f a s é a n c e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
S A L A M O N E V I N C E N Z O
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16566-0213-012