02/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
( n n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 D E C . 2 0 1 4
D I V I S I O N W O N S
i
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 9 5 5 . 2 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O M A N A G E M E N T G E S T I O N B E V I L A C Q U A ( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e d e s P r o d u i t s , 8 3
7 0 1 2 M o n s ( J e m a p p e s )
r i b i e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A s s o c i é , A n n e W u i l q u o t à D o u r , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l
a p p a r a i t q u e s ' e s t r é u n i e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i r h i t é e « I M M O M A N A G E M E N T
G E S T I O N B E V I L A C Q U A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , r u e d e s P r o d u i t s , 8 3 , R P M
M o n s 0 8 9 8 . 9 5 5 . 2 2 0 .
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é :
- d e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e
p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s o i t i l y a m o i n s
d e t r o i s m o i s .
- d e p r é c i s e r l a n a t u r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d e h o l d i n g e t d ' y a d j o i n d r e l ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e ;
d e m a n i è r e d é t a i l l é e .
E l l e p r o p o s e q u e l ' o b j e t s o c i a l r e p r e n n e d o r é n a v a n t , i n e x t e n s o , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
1 ) L a f o u r n i t u r e t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x p e r s o n n e s p r i v é e s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t é t u d e s à a s p e c t c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , f i n a n c i e r e t a r t i s t i q u e e t a u t r e s d a n s l e s d o m a i n e s , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e , d u c o m m e r c e a u s e n s l e p l u s ; ' l a r g e d u t e r m e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e p e r s o n n e l , l a g e s t i o n e t v a l o r i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t é r i m , l ' a u d i o - v i s u e l , l e s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s e t l e s a f f a i r e s p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' i n g é n i e r i e e t d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l a f i n a n c e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t
- a s s u r e r l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s e t , " d ' a u d i t s d e t o u t e n a t u r e e n c e s d o m a i n e s ;
" - a s s u r e r l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é o u d e f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e o u d e c o n s u l t a n c e ;
- a s s u r e r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p e r s o n n e s l i é e s o u n o n . . A c e s u j e t l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é .
2 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ! é t a n t :
- l ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s s o c i é t a i r e s ( é t a n t s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ) e t c e p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d e f u s i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e
- l ' a l i é n a t i o n d e c e s t i t r e s p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a u n d r o i t .
3 ) l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s f o n c i e r s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a i n s i é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 ) L ' o c t r o i d e t o u s c r é d i t s o u p r ê t s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
5 ) L a p o s s i b i l i t é d e s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t e h y p o t h é c a i r e p o u r t o u s c r é d i t s c o n t r a c t é s p a r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
- d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t a n t a c t u e l l e m e n t l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e l e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c e n c o n s é q u e n c e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u r a u n e d u r é e d e d i x - h u i t m o i s .
- d e m o d i f i e r , p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s .
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n a d a p t a n t l e s a r t i c l e s 3 , 1 4 e t a r t i c l e s 1 8 p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
1 . C o n c e r n a n t l ' a r t i c l e 3 : e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r a l i n é a e t l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l e s
' a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 ) L a f o u r n i t u r e t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x p e r s o n n e s p r i v é e s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t é t u d e s à a s p e c t c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , f i n a n c i e r e t a r t i s t i q u e e t a u t r e s d a n s l e s d o m a i n e s , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e , d u c o m m e r c e a u s e n s i e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e p e r s o n n e l , l a g e s t i o n e t v a l o r i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t é r i m , l ' a u d i o - v i s u e l , l e s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s e t l e s a f f a i r e s p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' i n g é n i e r i e e t d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l a f i n a n c e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t
- a s s u r e r l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s e t d ' a u d i t s d e t o u t e n a t u r e e n c e s d o m a i n e s ;
- a s s u r e r l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é o u d e f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e o u d e c o n s u l t a n c e
- a s s u r e r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p e r s o n n e s l i é e s o u n o n . A c e s u j e t l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é .
2 ) L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s é t a n t :
- l ' a c q u i s i t i o n d e t i t r e s s o c i é t a i r e s ( é t a n t s a n s q u e l a l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e : a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , b o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ) e t c e p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d e f u s i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e
- l ' a l i é n a t i o n d e c e s t i t r e s p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n
v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a u n d r o i t .
3 ) l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , " m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s f o n c i e r s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a i n s i é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e ;
4 ) L ' o c t r o i d e t o u s c r é d i t s o u p r ê t s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . » L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
2 . C o n c e r n a n t l ' a r t i c l e 1 4 : A u p r e m i e r a l i n é a e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « t r o i s i è m e m a r d i d e j u i n » e t e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e s m o t s « t r o i s i è m e m a r d i d e d é c e m b r e » L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t ' i n c h a n g é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u [ o d 1 1 . 1
3 . C o n c e r n a n t l ' a r t i c l e 1 8 : e n s u p p r i m a n t t e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e e t l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e , s u i v a n t :
< ( L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e T e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e f i n i t l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » . L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
O é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e t e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e
r a p p o r t d e i a g é r a n c e e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
S i g n é A n n e W u i l q u o t
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e