23/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d b " o s é a u g r e 1 i l J A N , 2 g 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 4 0 9 . 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E E S P L A N A D E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f 1 ï i M e l 1 o t
M e r - ;
* 1 4 0 2 3 0 0 7 *
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : ~ l r u t l k a n i j e u i i t t . i j o &
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A t h , E s p l a n a d e n u m é r o 8
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i v e r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R , n o t a i r e à A t h ( O r m e i g n i e s ) , l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E E S P L A N A D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A t h , E s p l a n a d e n u m é r o 8 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e n e v i è v e L E N O I R , N o t a i r e à M o n s , l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 7 0 4 - 4 5 2 , m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e u n t e n u e d e v a n t M a î t r e L a u r e n t D E L C R O I X , n o t a i r e à M o n s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 2 8 2 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 4 4 . 4 0 9 . 8 5 4 ,
I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R e M I E R E R E S O L U T I O N : C o n v e r s i o n d e s p a r t s a u p o r t e u r e n p a r t s n o m i n a t i v e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n .
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e a v o i r d é p o s é a u s i è g e s o c i a l , l e s a c t i o n s d o n t i l s s o n t c h a c u n r e s p e c t i v e m e n t .
p o r t e u r , s o i t u n t o t a l d e 2 5 0 a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s d o n t s o n t r e s p e c t i v e m e n t p o r t e u r s , M e s s i e u r s P A T H E E T J e a n - C l a u d e e t P h i l i p p e a i n s i q u e M e s d a m e s L E P A P E C l a u d i n e e t P A T H E E T F l o r e n c e p r é q u a l i f i é s , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e l e s i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i v i e n t d ' ê t r e o u v e r t , p u i s d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i o n t f a i t l ' o b j e t d e l a d i t e i n s c r i p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 , 9 e t 2 8 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e s d e s a r t i c l e s 7 , 9 e t 2 8 d e s s t a t u t s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i t s a r t i c l e s s e r o n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t
« A R T I C L E 7 - N A T U R E E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s n e s o n t v a l a b l e s q u ' a p r è s v e r s e m e n t d u q u a r t d e l e u r v a l e u r . ,
L ' a p p e l d e f o n d s s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s . T o u t v e r s e m e n t n ' a y a n t p a s é t é e f f e c t u é à l ' é c h é a n c e p r o d u i t , à p a r t i r d u j o u r d e s o n e x i g i b i l i t é , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l e n v i g u e u r a u g m e n t é d e d e u x p o i n t s .
L e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s s o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u e l ' a c t i o n n a i r e a i t s a t i s f a i t à s e s o b l i g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e p a r m i n i s t è r e d ' a g e n t d e c h a n g e , _ s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c i a m e r _ l e r e s t a n t d p . a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p a t i f s s o n t a d m i s . »
« A R T I C L E 9 - B O N S D E C A I S S E E T O B L I G A T I O N S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o c é d e r à d e s é m i s s i o n s d e b o n s d e c a i s s e e t d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s - o u a u t r e s , d o n t i l d é t e r m i n e l e t y p e e t l e s a v a n t a g e s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e r e m b o u r s e m e n t e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u r a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s à p a r t i r d e i a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é p a r e l l e .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e .
C e t t e d é c i s i o n d o i t ê t r e p u b l i é e p a r e x t r a i t a u M o n i t e u r B e l g e e n i n d i q u a n t l e m o n t a n t a u t o r i s é d e l ' é m i s s i o n . »
« A R T I C L E 2 8 - A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N E T V O T E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s i n f o r m e p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C e t t e f o r m a l i t é n ' e s t p a s r e q u i s e p o u r l e s t i t r e s a f f e c t é s a u c a u t i o n n e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s ,
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e ,
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t / o u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l t e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é - ' t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
C e p e n d a n t , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e n n o m p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e , p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l a c i n q u i è m e p a r t i e d u n o m b r e d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s o u l e s d e u x / c i n q u i è m e s d u n o m b r e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x t i t r e s r e p r é s e n t é s .
S i l e s v o t e s s o u m i s à l a l i m i t a t i o n s o n t é m i s e n s e n s d i f f é r e n t s , l e s r é d u c t i o n s s ' o p è r e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s t i t r e s e s t s u s p e n d u . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s a i n s i q u ' à M o n s i e u r P A T H E E T J e a n - C l a u d e , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ,
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é ,
N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R à A t h ( O r m e i g n i e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e