ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
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d l l 1 1 1 Y I
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
r e f f e ~ l e ~ 2 0 D E C . 2 0 9 1 " ~ 1 r ' K ~ ~ ~ Ï
G r e M e l l : M a r i e - G u y
é p o s é a u
e f e . d
G r e t i i : e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 6 5 4 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I È R E F E R A M "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : 7 8 0 3 A t h , c h e m i n d u M o n t q u e s n o y , n u m é r o 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , d e
r é s i d e n c e à A t h , e n r e g i s t r é à A t h u n r ô l e u n r e n v o i , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 1 0 f o l i o 5 4
c a s e 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t r é u n i e e t a p r i s u n a n i m e m e n t l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m o d i f i e r '
l e u r n o m b r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e f f e c t u e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s s u i v a n t e s :
l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E S E P T . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L a u r e n t B A R N I C H , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l l 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 3 0 *
i : 0 4 2 7 . 6 5 4 . 8 6 5
, n : . - ; I I M M O B I L I E R E F E R A M
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
C h e m i n d u M o n t q u e s n o y 1 7 à 7 8 0 3 B o u v i g n i e s
c r à : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s : e n q u a l t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , M a d a m e V i r g i n i e D e l z e n n e ( N N 6 5 . 1 2 . 1 3 - 1 3 4 - 5 2 ) d o m i c i l i é e C h e m i n d u M o n t q u e s n o y 1 7 à 7 8 0 3 B o u v i g n i e s , M a d a m e N a t h a l i e D e l z e n n e ( N N 6 4 . 0 2 . 1 2 - 1 4 6 - 7 6 ) d o m i c i l i é e C e n t e n a i r e I r e A v e n u e 1 0 à 1 3 3 2 R i x e n s a r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t v i e n d r o n t d o n c à
e é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l
:
V i r g i n i e D e l z e n n e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
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