25/08/2011
ÿþ L e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n n o d 2 . 1
A I
" 1 1 1 3 0 5 7 0 "
T R I B U N A L D E C O M M
i 2 - 0 P g r ~ ~ l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 4 5 4 6 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; I M M O B I L I E R E F I L A N O E U D S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o u r d e G u e t , 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e r é v o c a t i o n e t d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e x t r a i t d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 1 4 M A I 2 0 1 1
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 6 2 0 F l e u r u s , r o u t e d u V i e u x C a m p i n a i r e , 4 6 .
2 ° R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M o r e n a S A N D R O L I N I , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , a v e n u e d e l a T o u r d e G u e t , 1 0 à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i d é b u t e r a l e 1 4 m a i 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n
l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 7
. M a d a m e A n g e l a C U T T A I A , d o m i c i l i é e à 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t , r u e d e C h â t e l e t , 2 1 ;
. l a s o c i é t é a n o n y m e T I X X O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d u B o i s d ' I - l y m i é e , 1 9 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 M A I 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r
a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t e e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e A n g e l a C U T T A I A q u i a c c e p t e .
T i x x o n s a , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t M a y s t a d t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
~ ' u u n r s n ' M n m a t s i n n a I , i r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e