IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE, EN ABREGE : I.F.C.P.

Dénomination : IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE, EN ABREGE : I.F.C.P.

Forme juridique : SA

N° entreprise : 416.791.083

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 29.04.2014 14104-0072-020
04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 03.04.2014 14081-0326-018
21/05/2013

��(en entier) : IMMOBILIERE F{NANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE

(en abr�g�) : LF.C.P.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e du Grand Cheniat, 3

6280 GERPINNES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte : DEPOT DE LA COORDINATION DES STATUTS AU 16 AVRIL 2012

TITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION SIEGE OBJET DIJREE

Article premier.-

La soci�t� est anonyme.

Elle adopte la d�nomination de "Immobili�re Financi�re et Comptable de Pincemaille", en abr�g� "I.F.C.P.".

Les cieux d�nominations, compl�te et abr�g�e, peuvent �tre employ�es ensemble ou s�par�ment,

Article deuxi�me.-

Le si�ge social est fix� � 6280 Gerpinnes, All�e du Grand Cheniat 3

II peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du Conseil

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision de l'administrateur-d�l�gu� des si�ges administratifs, succursales,

agences et bureaux en Belgique et � I'Etranger.

Article troisi�me.-

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers :

- toutes op�rations de n�goces, d'importation, d'exportation, de repr�sentation et de courtage de produits et

marchandises;

- toutes op�rations d'achat, de vente, de gestion et de courtage de tous biens meubles et immeubles;

- la location de mat�riel de transport;

- toutes op�rations et travaux d'am�nagement, d'entretien et de r�novation de biens immobiliers et:

mobiliers;

- toute mise � disposition de personnel dans le cadre des activit�s ci-avant et toutes autres ;

- la gestion de soci�t�s filiales ou non, le conseil financier, le conseil en investissements, le conseil;

strat�gique, le contr�le de gestion et l'assistance administrative et financi�re ou le management. "

La soci�t� pourra prendre toutes participations directes ou indirectes, par tous moyens, dans toutes= entreprises, soci�t�s et op�rations belges ou �trang�res, par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apports, de souscription d'actions ou d'acquisition de titres, droits ou biens sociaux, de fusions, d'alliances, de commandites, d'associations en participation ou autrement.

Elle pourra participer au financement d'autres entreprises par voie de pr�ts, de cautionnements, d'avals, d'avances ou autrement,

Et g�n�ralement, elle pourra faire toutes op�rations, affaires ou entreprises quelconques, financi�res,; industrielles, commerciales, mobili�res ou immobili�res et plus particuli�rement celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relat�s ou qui seraient de nature � faciliter, favoriser ou d�velopper son commerce et son industrie et ce, tant en Belgique que dans tout autre pays.

Article quatri�me,-

La soci�t� a �t� constitu�e le six ao�t mil neuf cent septante-six, pour une dur�e de trente ans, � partir de cette date.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq a d�cid� de proroger la soci�t� � partir de cette date pour une dur�e illimit�e,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

CHARLEROI - ECOMMERCEE

8- MAI 2013

N� d'entreprise : 0416.791.083

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les

formes requises pour les modifications aux statuts.

TITREE DEUX

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIPTIONS - ACTIONS.

Article cinqui�me.-

Le capital social est fix� � deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 � ).

II est repr�sent� par cinquante-huit mille sept cent douze actions (58.712) sans mention de valeur nominale

num�rot�es de 1 � 58.712, repr�sentant chacune un/cinquante-huit mille sept cent douzi�me du capital social,

toutes int�gralement lib�r�es.

Article sixi�me.-

1. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � deux cent cinquante mille francs (250.000) et divis� en deux cent cinquante (250) actions sans d�signation de valeur nominale, souscrites en esp�ces, au prix de mille francs l'une et enti�rement lib�r�es.

2. L'assembl�e du six ao�t mil neuf cent septante-six a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de trois millions de francs (3.000.000) pour le porter � trois millions deux cent cinquante mille francs (3.250.000) par la cr�ation de trois mille (3.000) actions, souscrites au pair, en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

3. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de sept millions cinq cent mille francs (7.500,000) pour le porter � dix millions sept cent cinquante mille francs (10.750.000), par la cr�ation de sept mille cinq cents (7.500) actions du m�me type que les actions existantes;

Ces actions nouvelles ont �t� attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration d'apport en nature.

4. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix-sept octobre mit neuf cent quatre-vingt-six a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de quatorze millions deux cent cinquante mille francs (14.250.000) pour le porter � vingt-cinq millions de francs (25.000.000) par l'apport d'�l�ments actifs et passifs par voie de scission par la soci�t� anonyme "ANCIEN RONA BELGIUM" et attribution de quatorze mille deux cent vingt (14.220) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es.

5. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-huit a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de douze millions de francs (12.000.000) pour le porter � trente-sept millions de francs (37.000.000) par la cr�ation de dix mille six cent nonante-cinq (10.695) actions nouvelles qui ont �t� attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'un apport de titres.

6. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du seize mars mil neuf cent nonante-trois a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de treize millions de francs (13.000.000) pour le porter � cinquante millions de francs (50.000.000) par la cr�ation de dix mille sept cent nonante-sept (10.797) actions nouvelles qui ont �t� attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'un apport de titres.

7. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du six d�cembre mil neuf cent nonante-quatre a d�cid� de r�duire le capital � concurrence de trente-cinq millions de francs (35.000.000) pour le ramener � quinze millions de francs (15.000.000) par le remboursement � chaque action de sept cent cinquante-trois virgule trois cent trois mille sept cent septante-six francs (753,303776), pr�lev� sur du capital r�ellement lib�r�.

8. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du douze septembre deux mille trois a d�cid� d'exprimer le capital en Euros, soit une conversion en trois cent septante et un mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents (371.840,28� )

9. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 avril 2012 a d�cid� d'augmenter le capital social de la soci�t� de un million nonante-huit mille euros (� 1.098.000,00), pour le porter de trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 371.840,28) � un million quatre cent soixante-neuf mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 1.469.840,28) avec douze mille deux cent cinquante (12.250) actions nouvelles ordinaires, identiques aux actions existantes. Il y e lieu de pr�ciser que la diff�rence entre un million nonante-huit mille euros (� 1.098.000,00) et sept cent septante-huit mille six cent treize euros dix cents (� 778.613,10) soit trois cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-six euros nonante cents (� 319.386,90) sont affect�s � un compte � pertes � reporter �.

L'assembl�e d�cide augmenter le capital apr�s fusion avec un montant d' un million trente mille cent cinquante-neuf euros septante-deux cents (� 1.030.159,72) pour le porter d'un million quatre cent soixante-neuf mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 1.469.840,28) � deux millions cinq cents mille euros (� 2.500.000,00) par pr�l�vement sur la r�serve disponible, sans cr�ation des actions nouvelles.

Article six bis.-

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les conditions prescrites par l'article 603 du Code des soci�t�s, peut autoriser le conseil d'administration pendant une p�riode de cinq ans, � dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts � augmenter le capital en une ou plusieurs fois d'un montant maximal autoris�.

L'autorisation est renouvelable

Les augmentations du capital peuvent �tre effectu�es par souscription en esp�ces, par apport en nature, ou par incorporation de r�serves.

En cas de souscription en esp�ces, les nouvelles actions sont offertes par pr�f�rence aux actionnaires, au prorata du nombre de titres qu'ils poss�dent.

Toutefois, le conseil d'administration pourra, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence, y compris au profit de personnes d�termin�es.

Article septi�me.-

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, agissant suivant les dispositions de la loi.

M1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge En cas d'augmentation de capital par souscription en esp�ces, les actions sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'�mission. Si toutes les actions ne sont pas souscrites � titre irr�ductible, celles-ci pourront �tre souscrites � titre r�ductible par les propri�taires d'actions ayant d�j� souscrit.

L'assembl�e d�cide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de pr�f�rence a, ou non, pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des autres.

Toutefois, ce droit de pr�f�rence pourra �tre supprim� par l'assembl�e g�n�rale statuant dans l'int�r�t social; l'assembl�e peut d�roger au d�lai d'exercice de ce droit de souscription.

Article huiti�me,-

Les actions sont au porteur. Elles portent un num�ro d'ordre.

Article neuvi�me.-

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action pour l'exercice des droits qui y sont attach�s. S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me action ou si une action fait l'objet d'un gage, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits aff�rents � cette action jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de l'action.

En cas d'usufruit, c'est le nu-propri�taire qui sera d�sign� � l'�gard de la soci�t� comme propri�taire de l'action.

Les droits et obligations attach�s � une action suivent le titre en quelques mains qu'il passe, La possession d'une action apporte adh�sion aux statuts sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration. lis doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.

TITRE TROISIEME

ADMINISTRATION - DIRECTION - CONTROLE

Article dixi�me,-

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme qui ne peut exc�der six ans et toujours r�vocables par elle.

Le nombre des membres du conseil d'administration est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Article onzi�me.-

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

L'assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d�finitive lors de sa prochaine r�union.

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus n'est nomm� que pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article douzi�me:

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents. Ceux-ci sont nomm�s pcur toute la dur�e de leur mandat.

En cas d'absence du Pr�sident, le conseil d'administration sera pr�sid� par un vice-pr�sident ou � d�faut de ce dernier, par l'administrateur d�sign� par le pr�sident,

Article treizi�me.-

Le conseil se r�unit sur la convocation du pr�sident ou de l'administrateur-d�l�gu�. Ceux-ci doivent le convoquer lorsqu'au moins deux administrateurs le demandent, Si le pr�sident ou l'administrateur-d�l�gu� ne d�f�rent pas � la demande de deux administrateurs dans les vingt et un jours de celle-ci, ces deux administrateurs ont le droit de convoquer eux-m�mes la r�union.

Les r�unions se tiendront au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation.

La pr�sence d'un administrateur � une r�union du conseil couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte pour lui renonciation aux formalit�s de la convocation.

Tout administrateur peut, par �crit et apr�s r�union, faire savoir qu'il renonce �ventuellement � invoquer l'irr�gularit� d'une convocation, auquel cas la nullit� en r�sultant �ventuellement sera en toute hypoth�se couverte.

Article quatorzi�me.-

Le conseil d'administration ne d�lib�re ou ne statue valablement que si la majorit� des administrateurs du conseil est pr�sent ou repr�sent�e,

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel,

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue lors de sa nomination de d�signer un repr�sentant permanent. Ce mandat de repr�sentant permanent lui est donn� pour la dur�e de celui de la personne morale qu'il repr�sente; il doit �tre renouvel� � chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la personne morale r�voque son repr�sentant, elle est tenue de notifier cette r�vocation � la

soci�t�, sans d�lai, par lettre recommand�e et de d�signer selon les m�mes modalit�s un nouveau

repr�sentant permanent; il en est de m�me en cas de d�c�s ou de d�mission du repr�sentant permanent.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de

celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

En cas d'urgence, le Conseil d'Administration pourra prendre des r�solutions par voie circulaire. Ces

d�cisions recueilleront l'accord de tous les administrateurs dont les signatures seront appos�es soit sur un seul

document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces r�solutions auront la m�me validit� et la m�me

valeur que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du Conseil r�guli�rement convoqu�e et tenue, et

portera la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susvis�.

Article quinzi�me.-

Les d�lib�rations du oonseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s au moins par la

majorit� des membres qui y auront pris part. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produir� en justice ou ailleurs sont sign�s par deux

administrateurs ou par l'administrateur-d�l�gu�,

Article seizi�me.-

L'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera r�mun�r� par une

indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais

g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Article dix-septi�me.-

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

Article dix-huiti�me.-

Le conseil peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce

qui concerne cette gestion

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�,

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion,

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Il peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs

directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout

mandataire.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes

mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux des personnes

� qui il conf�re les d�l�gations.

Article dix-neuvi�me.-

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y oompris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement,

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou

s�par�ment.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article vingti�me.-

La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur,

soit par tbute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le contr�le du conseil d'administration de repr�senter les

int�r�ts de la soci�t� aupr�s des Autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays, Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation

constatant qu'il est ragent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Article vingt et uni�me.-

Le contr�le de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs

d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans,

renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�dent lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article

141.2� du Code des soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est

facultative.

TITRE QUATRiEME

LES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES

Article vingt-deuxi�me.-

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e le premier mercredi de mars de chaque ann�e � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit de la commune du si�ge

social indiqu� dans les convocations.

Article vingt-troisi�me.-

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t de la soci�t�

l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent en Belgique, � l'endroit indiqu� dans les

convocations.

Article vingt-quatri�me.-

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

par le bureau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute d�cision prise, sauf application de l'article 555 du Code des soci�t�s.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour,. Les formalit�s d'admission accomplies pour

assister � la premi�re assembl�e (d�p�t de titres et procurations) sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e; celle-ci statue d�finitivement.

Article vingt-cinqui�me.-

. L'assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration ou du coll�ge des commissaires,

Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales sont faites dans les formes et d�lais pr�vus par le

Code des soci�t�s; toutefois, les convocations ne seront pas n�cessaires si tous les actionnaires consentent �

se r�unir � l'assembl�e ou de s'y faire valablement repr�senter.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents et marquent leur accord � l'unanimit� de d�lib�rer sur de nouveaux points, ou sauf le

cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une d�cision dans

l'int�r�t de la soci�t�.

Article vingt-sixi�me.-

Le conseil d'administration peut pr�voir que pour assister � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires de titres

devront en faire le d�p�t au plus tard la veille du cinqui�me jour pr�c�dant le jour fix� pour la r�union, au si�ge

social ou dans les �tablissements qu'il d�signera.

Les propri�taires d'actions nominatives doivent, dans le m�me d�lai, informer par un �crit (lettre ou

procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites aux deux premiers alin�as du pr�sent article.

Article vingt-septi�me.-

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs

sp�cial, qu'il soit actionnaire ou non,

Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par

une seule et m�me personne.

En cas d'usufruit, seul le nu-propri�taire sera valablement pr�sent ou repr�sent� et exercera le droit de vote

attach� aux titres.

Une liste des pr�sences, indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de titres qu'ils poss�dent, doit �tre

sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer eRassembl�e.

Article vingt-huiti�me,-

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par un

administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. L'assembl�e g�n�rale choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Article vingt-neuvi�me.-

Chaque action donne droit � une voix,

Article trenti�me.-

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre d'actions r�unies �

l'assembl�e, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les votes sont faits � main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement, � la majorit� des voix,

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit�, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre

les candidats qui ont obtenu le plus de voix, En cas d'�galit� du nombre de suffrages � ce scrutin de ballottage,

le plus �g� des candidats est �lu.

Article trente et uni�me.-

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par fes membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s conform�ment � la loi ou par d�l�gation.

TITRE CINQUIRME

EXERCICE - COMPTES ANNUELS REPARTITION - RESERVE

Article trente-deuxi�me

L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et se cl�ture le trente septembre.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels,

conform�ment � la loi.

Article trente-troisi�me.-

.41

Volet B - Suite

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment � la loi. "

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� dans le respect du Code des soci�t�s, cinq pour cent pour la formation du

fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du i

capital social.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera chaque, ann�e de son affectation

sur proposition du conseil d'administration.

Article trente-troisi�me bis.-

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, l�e paiement d'acomptes sur

dividendes, payables en esp�ces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de ce(s) acompte(s)'et la date de �

leur paiement.

TITRE SIXIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Article trente-quatri�me.-

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e ;

g�n�rale des actionnaires d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le ;

mode de liquidation.

Article trente-cinqui�me.-

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou de consignation fait pour ces

r�glements, l'actif net est d'abord affect� au remboursement des actions au pair de leur lib�ration. Le solde est

r�parti entre toutes les actions, chaque titre conf�rant un droit �gal.

TITRE SEPTIEME

DISPOSITIONS GENERALES

Article trente-sixi�me.-

Tout actionnaire, administrateur, directeur, fond� de pouvoirs ou liquidateur, est tenu de faire �lection de

domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions ou mission et pour

tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts.

A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi�e � la soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au '

si�ge social o� toutes modifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.

Tous litiges entre la soci�t�, les actionnaires, administrateurs et commissaires sont de la comp�tence

' exclusive des juridictions belges.

Article trente-septi�me:

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article trente-huiti�me.-

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans les pr�sents statuts et !es clauses contraires aux dispositions imp�ratives dudit Code sont

cens�es non �crites.

Olivier NEYRINCK, Notaire associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belg

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 07.03.2013, DPT 29.04.2013 13099-0533-018
16/05/2012

��r" MOD WORD 11;1

~ Copie � publier aux.annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

CHARLEROII EN TRIB COMM RELE

4 - MAI 2012

Greffe

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N� d'entreprise : 0416.791.083

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE

(en abr�g�) : I.F.C.P.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e du Grand Cheniat, 3

6280 GERPINNES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : DECISION DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS "VENTANA INVESTMENTS"

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Guy DUBAERE, notaire associ�, de r�sidence � Jette Bruxelles, le seize avril deux mille douze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t�: anonyme "IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE", en abreg� "I.F.C.P". a pris; entre autres les r�solutions suivantes :

PREMI�RE R�SOLUTION: D�cision de fusion transfrontali�re

L'assembl�e d�cide de fusionner la pr�sente soci�t� par voie d'absorption dans le sens de l'article 671 du; Code des soci�t�s belge, avec la soci�t� de droit Luxembourgeois � VENTANA 1NVESTMENTS �, laquelle; soci�t� de droit Luxembourgeois � VENTANA INVESTMENTS � � 2146 Luxembourg (Grand - Duch� du Luxembourg), 63-65 Rue du Merl, transf�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son; patrimoine tant actif que passif, rien except� ni r�serv�, et ce, sur base des comptes arr�t�s au 30 septembre 2011 de sorte que toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e effectu�es depuis le 01 octobre 2011 jusqu'au jour de la fusion seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour compte de fa soci�t� absorbante.

R�mun�ration

Conform�ment � fa d�claration du Pr�sident et sous la m�me condition suspensive, if sera attribu� aux actionnaires de la soci�t� de droit Luxembourgeois � VENTANA INVESTMENTS � douze mille deux cent cinquante (12.250) actions nouvelles de la soci�t� absorbante � �mettre dans le cadre d'une augmentation de capital, ce nombre �tant d�termin� selon le rapport d'�change,

DEUXI�SVIE R�SOLUTION ; D�charge aux administrateurs et conservation des documents

Sous la condition suspensive de la r�alisation de la fusion, l'assembl�e examine la proposition, en vue, notamment de se conformer � l'article 727 du Code des Soci�t�s ;

a) que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme "�Immobiliere: Financiere Et Comptable De Pincemaille �, du bilan relatif � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les, administrateurs de la soci�t� de droit Luxembourgeois � VENTANA INVESTMENTS � pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jour de la fusion.

b) que les livres et documents de la soci�t� de droit Luxembourgeois � VENTANA INVESTMENTS � seront conserv�s au si�ge de la soci�t� anonyme �Immobiliere Financiere Et Comptable De Pincemailie� pendant les d�lais prescrits par la loi.

Constatation de l'affectation comptable du transfert r�sultant de la fusion Augmentation de capital modification des statuts

Lecture des rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises �tabli conform�ment � l'article, 602 Code des Soci�t�s.

1J/Le pr�sident donne lecture � l'assembl�e du rapport du conseil d'administration �tabli conform�ment �= l'article 602 Code des Soci�t�s. Chaque actionnaire pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire. de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du. pr�sent proc�s-verbal, au greffe.

211 Le pr�sident donne lecture � l'assembl�e du rapport du r�viseur des entreprises, Jean Marie VINCENT, � Dilbeek, Marie-Henriette 78 �tabli conform�ment � l'article 602 Code des Soci�t�s. Ce rapport conclut dans les termes suivants

� 6. CONCLUSIONS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� anonyme IMMOBILI�RE FINANCI�RE ET COMPTABLE DE PINCEMA1LLE (en abr�g� LF.C.P.), consiste en l'int�gralit� des valeurs actives et passives de la SA de droit luxembourgeois VENTANA 1NVESTMENTS, dont le si�ge social est �tabli Rue de Merl, 63-65 � 2146 Luxembourg, op�ration men�e conform�ment aux articles 77211 � 772114 du code des Soci�t�s, pour laquelle fes conseils d'administration respectifs ont d�cid� de se r�f�rer aux dispositions de l'article 772/9 �3 du Code des Soci�t�s,

Au terme des investigations que nous avons effectu�es conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises applicables en mati�re d'apports en nature et aux prescriptions de l'article 602 du Code des Soci�t�s, nous sommes d'avis que ;

l'Organe d'administration est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie des apports en nature ;

- que la description des apports en nature, r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- que les modes d'�valuation des apports en nature, arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de continuit� comptable applicable � la pr�sente op�ration et conduisent � une valeur d'apport nette de 778.613,10 EUR, qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions, sans d�signation de valeur nominale, � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

- la r�mun�ration des apports en nature consiste en 12.250 actions de fa soci�t� anonyme � I,F.C.P.�, sans d�signation de valeur nominale, r�parties entre les trois actionnaires de la soci�t� anonyme absorb�e � VENTANA INVESTMENTS �, en pourcentage identique � celui des actions qu'ils d�tiennent dans la soci�t� fusionn�e,

- nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste par � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

En foi de quoi, nous avons dress� le pr�sent rapport destin� � �tre d�pos� en m�me temps que l'acte d'augmentation de capital de la S.A. I.F.C.P.

Fait � Dilbeek, le 5 mars 2012,

Jean-Marie VINCENT-R�viseur d'entreprises"

Chaque actionnaire pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe.

" ~ Conform�ment au projet de fusion pr�cit�, et par suite du pr�sent transfert et de la pr�sente affectation comptable l'assembl�e requiert le notaire d'acier qu'elle a d�cid� d'augmenter le capital social de la pr�sente soci�t� de un million nonante-huit mille euros (� 1.098,000,00), pour le porter de trois cent septante et un mille

e huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 371.840,28) � un million quatre cent soixante-neuf mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 1.469.840,28) avec douze mille deux cent cinquante (12.250) actions nouvelles ordinaires, identiques aux actions existantes et qui prendront part au r�sultat et auront jouissance dans ladite soci�t� � partir du 01 octobre 2011 lesquelles sont attribu�es aux actionnaires de la soci�t� absorb�e enti�rement lib�r�es. If y a lieu de pr�ciser que la diff�rence entre un million nonante-huit mille euros (� 1.098.000,00) et sept cent septante-huit mille six cent treize euros dix cents (� 778.613,10) soit trois cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-six euros nonante cents (� 319.386,90) sont affect�s � un compte � pertes � reporter �.

o L'assembl�e d�cide augmenter le capital apr�s fusion avec un montant d' un million trente mille cent cinquante-neuf euros septante-deux cents (� 1.030.159,72) pour le porter d'un million quatre cent soixante-neuf

o mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (� 1.469.840,28) � deux millions cinq cents mille euros (� 2.500.000,00) par pr�fevement sur la r�serve disponible, sans creation des actions nouvelles.

En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, � savoir:

Article 5 Modification du texte de cet article pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital r�sultant de la fusion et en cons�quence remplacement du texte de cet article par le texte suivant; � Le capital social est fix� � deux millions cinq cents mille euros (� 2.500.000,00) . Il est repr�sent� par cinquante-huit mille sept cent douze (58.712) actions sans mention de valeur nominale num�rot�es de 1 � 58.712, repr�sentant chacune un/cinquante-huit mille sept cent douzi�me du capital social, toutes integralement liber�es, �. Il y a lieu de pr�ciser que les titres sont nominatifs suite � l'envoi recommand� envoy� le 27 d�cembre 2011 au

'pop conseil d'administration.

TROISIEME RESOLUTION : LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ex 559 Code des Soci�t�s

Rapport.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil

d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y

annex�. -

Les actionnaires pr�sents reconnaissent avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance,

Le rapport du conseil d'administration sera joint au dossier du Tribunal de Commerce de Bruxelles en m�me

temps qu'une exp�dition des pr�sentes,

pQ QUATRIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 de ses statuts comme suit ; supprimer !a phrase � tous travaux de gestion et d'audit comptable et financier, d'expertise comptable et de conseil fiscal � et ajouter la phrase suivante � la gestion de soci�t�s filiales ou non, le conseil financier, le conseil en investissements, le conseil strat�gique, le contr�le de gestion et l'assistance administrative et financi�re ou le management. �

CINQUI�ME RESOLUTION ; POUVOIRS

Les comparants d�clarent conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration et � la soci�t� � OGIVE � � Watermael-Boitsfort, Chauss�e de la hiulpe 177, repr�sent�e par Madame ARCELIN Ingrid en vue d'accomplir

R�serv� Volet B - suite

au toutes formalit�s subs�quentes � la pr�sente d�cision de fuSi&iPi�ibiOi-ptiOn,ian�enB�igkiteci�'��:

Moniteur Luxembourg.

belge D�pos�*. exp�dition de l'acte, rapports

Guy DUBAERE, Notaire associ�

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2012

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i1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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II

N� d'entreprise : 0416.791,083

D�nomination

(en entier) : 1MMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE

(en abr�g�) : I.F.C.P.

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : All�e du Grand Cheniat, 3

6280 GERPINNES

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION TRANSFRONTALIERE ENTRE " IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE" SA ET "VENTANA INVESTMENTS" ET DE LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA FUSION

D�pos� :

Certificat pr�alable � la fusion concernant la Soci�t� Absorb�e, et ce, en ex�cution de l'article 10 de la Directive 2005156/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontali�res des soci�t�s de capitaux, la � Directive �, attestant de fa�on incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalit�s pr�alables � la fusion �tabli par le greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg en date du 16 avril 2012

Guy DUBAERE, Notaire associ� -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/03/2012

��2:"S'Ie y;

R�serv�

au

Moniteur

belge

MCO WORD 51,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Annexes dit Moniteur Ti�lg�

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Tribunal de Commerce

D 5 tintS 2012

CHARLEROI

V rette

N� d'entreprise : 0416.791.083

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE (en abr�g�) : I.F.C.P.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : ALLEE DU GRAND CHENIAT 3 6280 GERPINNES

(adresse compl�te)

Oblet(s} de l'acte :PROJET DE FUSION

PROJET COMMUN DE FUSION ENTRE LES SOCIETES ANONYMES I.F.C.P, ET VENTANA INVESTMENTS ETABLI EN APPLICATION DES ARTICLES 772/1 A 772/14 DU CODE DES SOCIETES,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso,: Nom et signature

02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 06.12.2011, DPT 29.12.2011 11654-0193-014
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 02.03.2011, DPT 25.03.2011 11064-0549-015
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 20.03.2009, DPT 02.04.2009 09100-0117-018
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 12.03.2008, DPT 28.03.2008 08084-0044-017
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 14.03.2007, DPT 10.04.2007 07117-0009-018
07/04/2006 : CH121088
31/03/2006 : CH121088
29/03/2005 : CH121088
10/08/2004 : CH121088
22/06/2004 : CH121088
06/04/2004 : CH121088
07/10/2003 : CH121088
31/03/2003 : CH121088
20/08/2002 : CH121088
20/08/2002 : CH121088
20/08/2002 : CH121088
29/03/2002 : CH121088
08/04/1999 : CH121088
01/01/1997 : CH121088
01/01/1993 : CH121088
09/10/1992 : CH121088
01/01/1992 : CH121088
01/01/1989 : CH121088
19/07/1988 : CH121088
01/01/1988 : CH121088
13/11/1986 : CH121088
26/07/1986 : CH121088
01/01/1986 : CH121088
27/06/1985 : CH121088

Coordonnées
IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCE…

Adresse
ALLEE DU GRAND CHENIAT 3 6280 LOVERVAL

Code postal : 6280
Localité : Loverval
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DE PINCEMAILLE, EN ABREGE : I.F.C.P.

SA

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