28/01/2014
ÿþ: " ' " 2 , 1 ' M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- I t l J B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 J A N . 2 O ' 1 t t
N ° G r e f f e
T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 8 1 9 , 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E F L A M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , G r a n d R u e , 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 5 8 0 - f o l i o 3 7 - c a s e 1 4 - q u a t r e r â l e s - D e u x r e n v o i s - R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) - L e R e c e v e u r , . ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r à l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « :
I M M O B I L I E R E F L A M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , G r a n d R u e , 8 8 ,
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 1 2 . 8 1 9 . 1 3 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M a d a m e S A L E S S E C a r m e n e t M e s s i e u r s E t i e n n e , M i c h e l e t P i e r r e F L A M E N T , p r é n o m m é s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d é s o r m a i s à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 . 5 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 3 . 6 9 6 à 1 2 . 2 8 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 . 8 4 9 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M a d a m e S A L E S S E C a r m e n , n u m é r o t é e s d e 3 . 6 9 6 à 1 1 . 5 4 4 ;
- d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r F L A M E N T E t i e n n e , n u m é r o t é e s d e 1 1 . 5 4 5 à 1 1 . 7 9 0 ;
- d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r F L A M E N T M i c h e l , n u m é r o t é e s d e 1 1 . 7 9 1 à 1 2 . 0 3 6 ;
- d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r F L A M E N T P i e r r e , n u m é r o t é e s d e 1 2 . 0 3 7 à 1 2 . 2 8 2 ,
b ) R a p p o r t p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e , j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r G a u t h i e r B R A Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C o l l i n 8 , D e s a b l e n s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , p l a c e H e r g é 2 , D 2 8 , d é s i g n é p a r f e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G a u t h i e r B R A Y E s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r M a d a m e C a r m e n S A L E S S E e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é s .
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O B I L I E R E F L A M E N T » c o n s i s t e e n ;
- u n e c r é a n c e d e M a d a m e C a r m e n S A L E S S E : 4 5 2 . 3 9 9 , 1 9 ¬
- ù n e c r é a n c e d e M o n s i e u r E t i e n n e F L A M E N T : 1 4 . 2 0 0 , 2 7 ¬
- u n e c r é a n c e d e M o n s i e u r M i c h e l F L A M E N T : 1 4 . 2 0 0 , 2 7
- u n e c r é a n c e d e M o n s i e u r P i e r r e F L A M E N T : 1 4 . 2 0 0 , 2 7
4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
I l s e r a r é m u n é r é p a r 8 . 5 8 7 p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O B I L I E R E
F L A M E N T » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e a u p r i x d e 5 7 , 6 4 E .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e
l ' a p p o r t , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s
r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 %
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à
d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e
d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( s i g n é )
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S »
R e p r é s e n t é e p a r G a u t h i e r B R A Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s ,
c ) R é a l i s a t i o n d e t ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M a d a m e S A L E S S E C a r m e n e t M e s s i e u r s E t i e n n e , M i c h e l e t P i e r r e F L A M E N T , p r é n o m m é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u - ' T a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à t a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e :
- q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s d i x - n e u f c e n t i m e s ( 4 5 2 . 3 9 9 , 1 9 , - ¬ ) p o u r M a d a m e S A L E S S E C a r m e n ;
- q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 4 . 2 0 0 , 2 7 , - ¬ ) p o u r M o n s i e u r F L A M E N T E t i e n n e - q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 4 . 2 0 0 , 2 7 , - ¬ ) p o u r M o n s i e u r F L A M E N T M i c h e l ; q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s v i n g t - s e p t c e n t i m e s ( 1 4 . 2 0 0 , 2 7 , - ¬ ) p o u r M o n s i e u r F L A M E N T P i e r r e .
C e s c r é a n c e s é t a n t r e p r é s e n t é e s p a r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , i s s u s d e r é s e r v e s t a x é e s , d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 2 . 2 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e s a r t i c l e s c i n q
e t s i x d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l ,
V o l e t B - s u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 2 . 2 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A r t i c l e 6 . - H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s B e r n a r d D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e P i r o n , à M o n s , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l l e u n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é 1 ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ; 2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x f r a n c s b e l g e s p a r a p p o r t s e n e s p è c e s e t c e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; 3 ) d e c o n v e r t i r l e , c a p i t a l e n e u r o s , s o i t à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e h u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n i m m e u b l e s i s à 7 0 0 0 M o n s , G r a n d R u e , 8 6 , e t c e , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - c i n q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t , d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s , a v e c c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 8 . 5 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é
d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
- r a p p o r t d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
U r m t B u t a y e , N o t a i r e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u è l l m i t e u r b e l g e