C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n . 5 F 1 ' t i r 1 0 8 1 L 1 e R t L i e l i v e ? I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e G . J u n o n 3 2 , 7 1 2 0 E s t i n n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 1 . 8 0 0 . 7 5 9
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s A d m i n i s t r a t e u r s A n d r é W A N T Y d o m i c i l i é à 1 7 2 0 E s t i n n e s e t M a r c V A N H O V E à C H - 1 1 9 7 P r a n g i n s , L e s m a n d a t s g r a t u i t s s e t e r m i n e r o n t à l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
W A N ' T Y A n d r é , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l c i . c . C h a r l e r o i
M O N I T E U R e u s - E N T R E L E
1 6 - 0 6 - r a l A 0 3 M M 2 0 1 4
B E L G I S C H
S T A A T . - - , : . . . - L e G r g e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 0 0 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L E S C I N Q P I N T E S S A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 7 1 2 0 E s t t n n e s ( V e l i e r e i l l e - ( e s - B r a y e u x ) , R u e G r é g o i r e J u r i o n 3 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r n a u d W I L L E M S , N o t a i r e à J u r b i s e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é
A n o n y m e " I M M O B I L I E R E L E S C I N Q P I N T E S S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( V e l l e r e i l l e -
. .
l e s - B r a y e u x ) , R u e G r é g o i r e J u r i o n 3 2 a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e s i g n e r s e u l t o u s ,
l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e t c e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t - N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - 1
d é l é g u é ; A d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s . .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s .
r " I
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r A n d r é W A N T ( , p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - d e s s u s i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r p r o c é d e r à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e t à
r i ) l e u r c o o r d i n a t i o n .
" = 1 P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A r n a u d W I L L E M S
r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
D L
c d
: = 3
e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o J e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s