24/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 7 2 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I S O N M Y A N T E T F I L L E S . C . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M i t o y e n n e , n u m é r o 8 9 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( E u g i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o n s t a n t : J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A t h 3 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 3 j a n v i e r 2 0 4 1 4 , v o l u m e 5 1 7 f o l i o 8 c a s e 5 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
1 .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r a n t a v o i r
r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
( a )
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E O R G E S E V E R A E R T & C I E , à B i n c h e , d é s i g n é p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 3 ( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E V E R A E R T e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o n t r e p r i s e s ; t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n d u r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 2 3 d u c o d e d e s s o c i e t e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u , c a p i t a l d e l a s c r l « M A I S O N M Y A N T E T F I L L E S . C . R . L . » p a r u n a p p o r t e n n a t u r e :
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M e r b e s 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t , a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S C R L « M A I S O N M Y A N T E T F I L L E S . C . R . L . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e M i t o y e n n e 8 9 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e ' , l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A G q u i s e r a a m e n é e à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , i a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( ( ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r t e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e ' , d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s c e c o o p é r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l e p a i r ' ' . c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 7 9 0 p a r t s d e c o o p é r a t e u r s e v e r r a a u g m e n t é d e d e u x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t ' . q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 2 7 , 8 5 ¬ ) e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 4
V o l e t B - S u i t e
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , ' d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r á i n ' e s t p a s
d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i R
9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e
c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( s i g n é ) G e o r g e s E V E R A E R T » .
( b )
l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 2 3 ( § 1 ) d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e s r a p p o r t s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a )
D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 9 . 5 6 3 , 5 9 ¬ ) a u m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 9 9 . 5 8 3 , 5 9 ¬ ) , e t c e p a r v o i e d ' i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r d e s a s s o c i é s r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r , e n t r a î n a n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
V o t e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( b )
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
I n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t M o n s i e u r M Y A N T J a c q u e s , M a d a m e H O U B I O N A n n e - M a r i e e t M a d a m e M Y A N T A n n e - A y m o n e , p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) .
( c )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 9 9 . 5 8 3 , 5 9 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t n o n a n t e ( 7 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e a u m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q
c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 9 9 . 5 8 3 , 5 9 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t n o n a n t e p a r t s
s o c i a l e s ( 7 9 0 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 7 9 0 è m e ) d u c a p i t a l
s o c i a l . L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - . p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e . »
4 .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M i t o y e n n e , n u m é r o 8 9 - 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( E u g i e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t ' J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e
( a )
C o n f i r m a t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é - d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e c o n f i r m e r l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e :
l a s o c i é t é , s a n s q u ' i l r é s u l t e d e s p r é s e n t e s u n e q u e l c o n q u e m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e o u d e l a f o r m e d e l a ;
s o c i é t é , s ' a g i s s a n t i c i d e r e c t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o m p l é t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n y a j o u t a n t i n f i n e l a
m e n t i o n a b r é g é e « S . C . R . L . » .
L a d é n o m i n a t i o n s e r a d o n c à c o n n a î t r e c o m m e s u i t :
« M A I S O N M Y A N T E T F I L L E S . C . R . L . » .
( b )
M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s u b s é q u e n t e
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
L e s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A I S O N M Y A N T E T F I L L E S . C . R . L . » .
( c )
M a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i '
p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g B U N A L Û E C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 7 2 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A I S O N M Y A N T E T F I L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e