07/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 7 7 6 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B O C H F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e S a i n t - P i e r r e , n ° 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t n o m i n a t i o n s d i v e r s e s
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E ,
L e c i n q m a i ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e " I M M O B O C H " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t à 7 0 0 0 M o n s , A v e n u e S a i n t - P i e r r e , n u m é r o 3 6 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e
4 0 3 . 3 7 7 . 6 6 6 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t c e à c o n c u r r e n c e d e 1 8 5 . 0 0 0 , - E U R O S p o u r l e r a m e n e r d e 6 0 0 . 0 0 0 , - E U R O S à 4 1 5 . 0 0 0 , - E U R O S p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 4 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 4 6 2 , 5 0 E U R O S .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r i o r i t é p a r i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l s o c i a l l i b é r é a u s e n s f i s c a l d u t e r m e .
2 . C o n s t a t a t i o n d e f a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 4 1 5 . 0 0 0 , - E U R O S .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 4 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r
4 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 4 0 0 è m e d u c a p i t a l . u
4 . n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e i n i n t e r r o m p u e d e s i x a n n é e s ( s a u f d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n ) à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r J e a n B O U G A R D , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
2 . M o n s i e u r A n g e l o C A P P E T T A , d e m e u r a n t à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , P l a c e A l b e r t l e r 8 b t e 1 1 , r é s i d e n c e d u P r é a u , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
3 . M a d a m e M a r t h e R O D D E ' d e m e u r a n t e n F r a n c e à 4 3 5 8 0 A l l e y r a s l e B o u r g , Q u a r t i e r d e l a B a r r e y e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
4 . M o n s i e u r C h r i s t i a n M E U N I E R d e m e u r a n t à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r f a i m o n t , A v e n u e B r u n f a u t , n u m é r o 3 3 ,
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e m e n t r é u n i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à p a r t i r d u p r e m i e r
j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t c e j u s q u ' à d é c è s , r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r J e a n B O U G A R D , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a l e p o u v o i r d ' a g i r v a l a b l e m e n t s e u l s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e m e n t r é u n i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à p a r t i r d u p r e m i e r
j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t c e j u s q u ' à d é c è s , r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n c o m m e n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M a d a m e M a r t h e R O D D E , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f f h I 1 1 1 f f 1 l I 1 f l 1 I l 1 u N m a a n r a
" 1 1 ~ 8 . 5 ~ 4 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 M A I z i : ~ a ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
" ~ " a u . ; .
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
. . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t f e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e M o n s d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u n o t a i r e .
. . . A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t
é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
. . . T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r J e a n B O U G A R D , p o u r
r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t o u t e s d é m a r c h e s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t a u t r e s o r g a n i s m e s o u a u t o r i t é s c o n c e r n é e s p a r l e s p r é s e n t e s .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
E n r e g i s t r é à M o n s I
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l a n o u v e l l e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e