04/04/2014
ÿþ 1 \ y e e t i D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M C N I T E U R B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 6 2 , 1 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D A T H
2 7 - 0 : 3 - 2 1 . 1 4
B E L G I S C H S T A N
i f : D u r i a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 . 0 M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
S C Y L P , . 7 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e C H A U S S E E B R U N E H A U T , 1 6 0 à 7 9 7 2 B E L O E I L - Q U E V A U C A M P S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k D R O S S A R T , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à Q u e v a u c a m p s , l e q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 9 7 4 , m o d i f i é e à d i f f é r e n t e s r e p r i s e s e t m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 5 0 4 7 e t t r a n s f o r m é e e n S P R L , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 3 6 5 6 e t m o d i f i é e p o u r ! a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y P I R A R D , n o t a i r e à Q u e v a u c a m p s e n d a t e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à A t h l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 5 1 7 f o l i o 1 7 c a s e 1 9 r e ç u ; 5 0 ¬ L e R e c e v e u r ( s ) V . H U B E R T .
I l r é s u l t e d e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 É ) , p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d ' u n e s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a i n s i q u e l e c o n f i r m e n t l e s a s s o c i é s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i f s o n t e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é , e n l a b a n q u e R e c o r d B a n k S A , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s f o n d s p r o v e n a n t i n t é g r a l e m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n d a n s l ' e x p o s é p r é a l a b l e , . L ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u e l e c o n f i r m e n t l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s . .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 8 0 . 0 0 0 , 0 M ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : A R T I C L E 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
d i v i s é e n q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
1 1 1 M g a l l
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\
! . 4 1 - R é s e r v é " a u " M o ' r e t e i i r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
E x t r a i t d é l i v r é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e