27/10/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . I 1 1 W 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 6 O C T , 2 4 1 4
G % e f r e e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : 1 M I V , I , O R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R t e d e M a r c i n e l l e 1 7 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 4 3 0 2 0 8
O b i e t d e t ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I M M O R O , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 6 0 0 0 C H A R L E R O I R u e d e M a r c i n e l l e , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e
C H A R L E R O I s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 8 . 4 3 0 . 2 0 8 , t e n u e l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 à 6 0 1 0 C O U I L L E T R o u t e d e
P h i l i p p e v i l l e , 1 5 7
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e d e l e u r s m a n d a t a i r e s a i n s i q u e l e
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é e à l ' o u v e r t u r e d e l a ,
s é a n c e p a r t o u s l e s p r é s e n t s . C e t t e l i s t e s e r a a n n e x é e , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s , a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e R o g e r D e B o n d t , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e
D i r k D e B o n d t q u i a c c e p t e . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r A n n e - M a r i e D e B o n d i ,
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e , d e m ê m e q u e l a v a l i d i t é d e s '
p r o c u r a t i o n s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à I n
p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d &
s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a s c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t
s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
1 1 n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t ,
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
. R o g e r D e B o n d t d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E C h e n i i n d e F l o r e n c h a m p , 3 5 ;
. : D i r k D e B o n d t d o m i c i l i é à 6 6 9 0 V 1 E L S A L M R u e H e b r o n v a l , 6 0 ; "
- A n n e - M a r i e D e B o n d t d o m i c i l i é e à 7 0 3 1 V I L L E R S - S A I N T - G H I S L A 1 N R u e A l l e n d e , 3 0 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t l a d é s i g n a t i o n d e l e u r f o n c t i o n :
' D a n y D E P E L S E N A I R E d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C H A R L E R O I B o u l e v a r d A u d e n t , 4 0 ;
- L a S . c i v . P . R . L . Q U I Z - T A X d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 5 7 à 6 0 1 0 c o u I L L E T q u i :
d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H u g u e s T E N R E T d o m i c i l i é R u e d u P o i n t d ' a r r ê t , 3 9 à 6 1 2 0 H A M -
S U R - H E U R E q u i a c c e p t e l a m i s s i o n .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 à 0 H 0 0 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . 1 1 '
p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 6 o c t o b r e 2 0 2 0 à m i n u i t .
L e u r r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é e c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f o n c t i o n d e l e u r s p r e s t a t i o n s e t d u
r é s u l t a t d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e l a m i s s i o n d e p u b l i e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e c e j o u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t d é s i g n é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 H 0 0 .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d é s i r e n t s i g n e n t l a
p r é s e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e r v é V o l e t B - s u l t a D a n y D E P E L S E N A I R E
a u S P R L Q U I Z - T A X
M o n i 4 a u r R é p r é s e n t é e p a r H u g u e s T E N R E T
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - -
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :