17/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
/ 7 p y i t . 2 0 1 1 1
G r e f f a
1 1 1 * 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 * I l l I I
t r d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 1 9 9 . 4 8 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . I M M O R U A U
t a n a b r è g e ) *
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d u V i l l a g e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a l g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o o i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O R U A U " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d u V i l l a g e , 4 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e P i r o n , à M o n s , l e d e u x m a i d e u x m i l t r o i s ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 5 6 2 3 9 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 1 9 9 . 4 8 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e V é r o n i q u e L E F E B V R E l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a l g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M a d a m e L E F E B V R E V é r o n i q u e G e o r g e t t e , n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 . 0 1 . 2 8 - 3 9 4 . 4 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r W A R Z E E P h i l i p p e L a u r e n t J e a n G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 5 6 4 0 B i e s m e ( M e t t e t ) , R u e d u P e t i t R u a u , 1 0 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s ,
2 ) M o n s i e u r W A R Z E E P h i l i p p e L a u r e n t J e a n G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 . 1 2 . 2 8 - 1 0 3 . 2 6 , é p o u x d e M a d a m e L E F E B V R E V é r o n i q u e G e o r g e t t e , d o m i c i l i é à 5 6 4 0 B i e s m e ( M e t t e t ) , R u e d u P e t i t R u a u , 1 0
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s ,
T O T A L 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E I V I B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t o i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s t o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e
r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
p
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 1 4 . 5 5 1 , 4 7 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
. . . . . L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S .
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a r q p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
" " "
E u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 . 5 5 1 , 4 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à T R E N T E - T R O I S M I L L E C g N T C I N Q U A N T E E T U N E U R O S Q U A R A N T E - S E P T C E N T S ( 3 3 . 1 5 1 , 4 7 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L i b é r a t i o n
D e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r W A R Z E E e t M a d a m e L E F E B V R E d é c l a r e n t e n s u i t e a v o i r e f f e c t u é s u n v e r s e m e n t d e l a s o m m e d e 1 4 . 5 5 1 , 4 7
e u r o s a u c o m p t e n B E 2 3 3 6 3 1 3 1 8 7 6 6 9 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « I M M O R U A U » , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « j o c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n c u r a s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 3 3 . 1 5 1 , 4 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 » .
r F o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N c t a i r e .
" y
^ v y y " ,
l i e n i o n n e r s u r l a l e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u i r e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 1 6 . 1 6 8 , 3 0 e u r o s .
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R t e e r v é
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M o n i t e u r b e l g e