29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 24.07.2014 14343-0080-011
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 11.07.2013 13296-0518-011
07/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I " E N T R E L E
2 6 F E V I 2 0 1 3
G r e f f e
I I I
N
R r r s e m
a u
M o n i t e u
b e i g e
i t I I 8 8 A w H ~ i H * i
+
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 0 2 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T I N
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : L A F A G N E 6 , 6 4 6 0 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
A l a r é u n i o n d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 o n t é t é n o m m é s :
a d m i n s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , D M C o n s t r u c t S P R L , L a F a g n e 6 , 6 4 6 0 C h i m a y , :
r e p r é s e n t é p a r D e C a l u w e M a u r i t s .
a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , R é s i d e n c e C h â t e a u d u :
M a n a g e S A , L a F a g n e 6 , 6 4 6 0 C h i m a y , r e p r é s e n t é p a r D e C a l u w e M a u r i t s .
R é s i d e n c e C h â t e a u d u M a n a g e S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D e C a l u w é M a u r i t s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 13.07.2012 12296-0408-011
01/02/2012
ÿþ M O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i u i u 1 1 1 1 1 V I
* 1 2 0 2 8 1 6 7 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 9 J A N . 2 0 1 2
C H A R L E R O I
"
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 0 2 . 2 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 4 6 0 C h i m a y , R u e d e l a F a g n e , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h i m a y l e 5 j a n v i e r ' 2 0 1 2 , v o l . 4 1 3 , f o f . 8 1 , c a s e 4 , d e u x r ô l e s , p a s d e r e n v o i . R e ç u 2 5 e u r o s . S i g n é : L e r e c e v e u r : M . B A U D Y , i l ; r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O T I N " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u m o n t a n t a c t u e l d u c a p i t a l e x p r i m é e n e u r o s
. E n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 5 n o u v e a u , é t a n t :
A r t i c l e 5 : l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E
T R O I S E u r o s T R E N T E - H U I T C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e v a l e u r
é g a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 7 n o u v e a u é t a n t :
A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s T i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e :
c o n n a i s s a n c e .
V o i e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I G N A T U R E D U R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s , M o n s i e u r M a u r i t s D E C A L U W E e t M a d a m e C h r i s t i a n e R U Y S K A R T ,
p r é n o m m é s , s i g n e n t d e v a n t N o u s , N o t a i r e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 07.07.2011 11271-0256-011
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 25.08.2010 10447-0304-011
10/11/2009 : MO139985
30/07/2009 : MO139985
05/08/2008 : MO139985
15/01/2008 : MO139985
06/07/2007 : MO139985
15/02/2007 : MO139985
27/07/2006 : MO139985
01/07/2005 : MO139985
08/07/2004 : MO139985
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13/09/2000 : MO139985
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13/11/1998 : NI72255
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10/12/1992 : NI72255