24/01/2014
ÿþ f ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
! ~ `
~ ~ ~ ~ = ~ a
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 5 J A N . 2 f l
r a d
. _ e l l ó t M a r i e - G P y
G r e f f e
G r e f f i e r l a c ; U 3 7 1 ) 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 1 8 3 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A D E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s H u l a n s , 7 / A - 7 5 2 0 T E M P L E U V E
O b i e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C R L I M M O V A D E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s
f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e
e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 0 1 . 7 2 4 , 8 2 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r
l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e -
v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 9 1 . 7 2 4 , 8 2 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s
a p p o r t s e n e s p è c e s s u i v a n t s ;
- p a r M o n s i e u r A l b e r t D E B U S S C H E R E , à c o n c u r r e n c e d e 8 1 . 3 7 9 , 4 6 e u r o s e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
- p a r M a d a m e M i r e i l l e V A N A S S C H E à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 1 9 7 , 8 3 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s ,
- P a r M o n s i e u r P i e r r e D E B U S S C H E R E à c o n c u r r e n c e d e 1 , 0 1 7 , 2 5 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
- P a r M a d e m o i s e l l e M a r i e D E B U S S C H E R E à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 1 7 , 2 5 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s ;
- P a r l a S . A . I T M B E L G I U M à c o n c u r r e n c e d e 1 1 3 , 0 3 e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a K B C B A N K , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 0 1 . 7 2 4 , 8 2 e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e
s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 9 1 . 7 2 4 , 8 2 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E E T U N M I L L E S E P T C E N T V I N G T - Q U A T R E
E U R O S E T Q U A T R E - V I N G T - D E U X C E N T S ( 1 9 1 . 7 2 4 , 8 2 E ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x
c e n t s ( 1 9 1 , 7 2 4 , 8 2 ¬ ) ,
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e » .
P o u r l e s u r p l u s , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþM o d 2 7
f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ) / C 1 1
L . ~
U c u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 8 N U 2 9 1 4
r e f F e l l o t M a r i e - G u y
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1 1
* 1 4 2 1 3 7 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 1 8 3 . 0 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S H U L A N S 7 A - 7 5 2 0 T E M P L E U V E
O b i e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 N O V E M B R E 2 0 1 4
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . A l b e r t D e b u s s c h e r e , a d m i n i s t r a t e u r . M a d a m e M i r e i l l e V a n A s s c h e e s t d é s i g n é e c o m m e s e c r é t a i r e ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
S u i t e à l a r é v o c a t i o n d e M m e M i c h e l l e V a n A s s c h e d e l a N V W a r h o e d , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r :
- D é c h a r g e à M m e M i c h e l l e V a n A s s c h e d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V W a r h o e d ; - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V W a r h o e d .
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M b n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e ,
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
S u i t e à l a r é v o c a t i o n d e M m e M i c h e l l e V a n A s s c h e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a N V W a r h o e d . L a N V W a r h o e d a d é c i d é d e r e m p l a c e r M m e M i c h e l l e V a n A s s c h e p a r M o n s i e u r M o n s i e u r A l b e r t D e b u s s c h e r e a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à M m e M i c h e l l e V a n A s s c h e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V W a r h o e d .
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l b e r t D e b u s s c h e r e , n é l e 1 4 / 0 4 / 1 9 5 3 à N e c h i n e t d o m i c i l i é à 7 5 2 0 T e m p l e u v e , r u e d e s H u l a n s 7 A , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a N V W A R H O E D .
M o n s i e u r A l b e r t D e b u s s c h e r e e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s 1 5 .
L e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
N V W a r h o e d
r e p r é s e n t é e p a r A l b e r t D e b u s s c h e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e