V á l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 9 S E P . 2 0 1 3 m 1 ! " ~ a . . i e s "
~ ~ P l l o t a r i e - G u y G r e f f i e r - a s s u , - n - - -
1 1 Y I
* 1 3 1 0 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 0 3 . 7 1 7 . 5 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P E C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O M B A T T A N T S 1 1 - 7 7 4 0 P E C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 6 M A I 2 0 1 3
4 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e s o n m a n d a t e x e r c é a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
5 . L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A m é l i e R O N S E p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- S P R L L A R I M , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K e v i n R O N S E : A d m i n i s t r a t e u r ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- M a d a m e M a r i e E S S E R : A d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e A m é l i e R O N S E : A d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 4 0 . L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
S P R L L A R I M
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K e v i n R O N S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f i e r - a s s u m é - - - - ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 7 1 7 . 5 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P E C Q
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O M B A T T A N T S 1 1 - 7 7 4 0 P E C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R F E V R I E R 2 0 1 2
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l R O N S E . M a d a m e N a d i n e D E L R O E U X e s t d é s i g n é e c o m m e s e c r é t a i r e ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 2 . 4 8 0 a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u ,
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
- D é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
- N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o l d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
1 1 . 1 1 1 1 . 1 . 1 1 j 1 7 1 1 !
: f i l 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I - j 9 J U I F 2 0 1 2
G C e t t l e l l o t M a r i e - G u y
M o n W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e :
a . M o n s i e u r M i c h e l R O N S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e s a f o n c t i o n d e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
b , M o n s i e u r K e v i n R O N S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s M i c h e l e t K e v i n R O N S E d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à c e j o u r .
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
a , l a S P R L L A R I M , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K e v i n R O N S E ;
b . M a d a m e M a r i e E S S E R .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s c e 1 e r f é v r i e r e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
S P R L L A R I M , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r K e v i n R O N S E : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- M a d a m e M a r i e E S S E R : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e A m é l i e R O N S E : a d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
L e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
S P R L L A R I M
r e p r é s e n t é e p a r K e v i n R O N S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s