IMPEXECO

Dénomination : IMPEXECO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 477.407.472

Publication

26/08/2014

��MM 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111R11,11.1111,1,11111j111111111

N� d'entreprise : 0477.407472

D�nomination

(en entier) IMPEXECO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Dr�ve Gustave Fache 1/1, 7700 Mouscron

Objet de l'acte : D�mission et nomination du r�viseur d'entreprise

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

M. EXPOSE DU PRESIDENT

1. La pr�sente assembl�e g�n�rale a comme agenda:

I. D�charge au r�viseur d'entreprise DMV pour l'exercice de sa mission

2. Nomination du R�viseur d'entreprise VMB

2. Justification des convocations

R�sultant de la liste des pr�sences ci-annex�e, les actionnaires, poss�dant la totalit� des actions repr�sentant le capital social sont pr�sents ou repr�sent�s, ce que les scrutateurs (ou le secr�taire) confirment. Par cons�quent, l'assembl�e est valablement constitu�e pour d�lib�rer sur les points mis a. l'ordre du jour sans qu'aucune justification ne soit n�cesgaire quant aux convocations.

IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS

Apr�s v�rification, l'expos� du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale se reconna�t donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points de l'ordre du jour., Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e prend les r�solutions suivantes, et ceci chaque fois � l'unanimit� des voix :

I. D�charge au r�viseur d'entreprise DMV pour l'exercice de sa mission

Par vote s�par�, l'assembl�e donne d�charge pour les missions exerc�es en tant que r�viseur d'entreprise de la SA impexeco, au cabinet D.M.V. SPRL, soci�t� inscrite � la banque carrefour des entreprises et immatricul� � la TVA sous le num�ro 0433.055.312, dont le si�ge social est situ� Rue de l'Echauffour�e 1 � 7700 Mouscron, repr�sent�e par Mr Pollet Vincent

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2. Nomination du R�viseur d' entreprise.

En conformit� avec l'art 141 du Code des soci�t�s, il est d�cid� de nommer le cabinet �VMB

Bedrijfsrevisoren", dont le si�ge social est situ� Entrepotkaai 3 � 2000 Anvers, repr�sent�e par Luc Martens, en

tant que r�viseur d'entreprise de la SA impexeco.

Leur mandat commence ce jours et ce pour une dur�e de 3ans.

Ellie SPRL

Repr�sent�e par son g�rant Gregory Tjoens

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2014

��MOD WORD 11.1.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~

N� d'entreprise : 0477.407.472 D�nomination

(en entier) : IMPEXECO

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C,tEfikEx D�PQS� AU GREFFE LE

ssul-nii P -03- 2014

RIBUN'Are COMMERCE

.. ---__.-----------~ --~

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7700 Mouscron, Dr�ve Gustave Fache, 1/1.

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :MODIFICATION EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Benoit CLOET � Verseaux-Mouscron en date du 23 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Mouscron 2,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � IMPEXECO �, dont le si�ge social est situ� � 7700 Mouscron, Dr�ve Gustave Fache, 111, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier ['exercice social qui commencera dor�navant le premier avril de chaque ann�e pour se terminer le trente et un mars de l'ann�e suivante. A titre de disposition transitoire, l'exercice social ayant d�but� le premier janvier deux mille treize se cl�turera le trente et un mars deux mille quatorze,

Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le vingt-

cinq ao�t de chaque ann�e et pour la premi�re fois le vingt-cinq ao�t deux mille quatorze.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux d�cisions prises et � la

l�gislation actuellement en vigueur

Article te Dans le texte de cet article les mots � le deux mai � sont remplac�s par les mots � le vingt-cinq

ao�t �

Article 26: Le texte de la premi�re phrase de cet article est remplac� par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e pour se terminer le trente et un mars de

l'ann�e suivante. �

Disposition transitoire : le texte de cette disposition est remplac� par le texte suivant :

L'exercice social ayant d�but� le premier janvier deux mille treize se termine le trente et un mars deux mille

quatorze.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statuant sur cet exercice se tiendra le vingt-cinq ao�t deux mille quatorze �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Benoit CLOET

D�pos�s en m�me temps

- l'exp�dition de l'acte de modifications aux statuts;

- texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 30.08.2013 13541-0484-032
29/04/2013

��Y 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pet de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

111 1 *13066 6 G~

N� d'entreprise : 0477.407.472 D�nomination

(en entier) : IMPEXECO

;unal de Commerce de Tournai

d�aos� au greffe le 1$ pY,~ 281~~nUX Julie

,

Grefii1 Cf ici assum�

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Dr�ve t ustave Fache 1/1, 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

Obiet(s) de t'acte :Nomination et r�signation commissaire - administrateurs - d�l�gu�s � la gestion journali�re

A. Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle du 8 juillet 2011:

En conformit� avec l'art 141 du code des soci�t�s, il est d�cid� de nommer le cabinet D.M.V. SPRL, Inscrite � la banque carrefour des entreprises et immatricul� � la TVA sous le num�ro 0433.055,312, dont le si�ge social est situ� Rue de l'Echauifour�e 1 � 7700 Mouscron, repr�sent�e par Mr Pollet Vincent, en tant que r�viseur d'entreprise de la SA Impexeco. Leur mandat commence ce jours et ce pour une dur�e de 3 ans.

B. Extrait des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires de la soci�t� tenant lieu d'assembl�e g�n�rale particuli�re du 5 avril 2013;

1, D�mission de tous les administrateurs existants et nomination de nouveaux administrateurs Les Actionnaires prennent acte de la d�mission de:

- M. Thierry Chapusot, domicili� � All�e de Vincennes 7, Vandoeuvre-l�s-Nancy 54500, la France, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, fonction � laquelle il a �t� nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires lors de sa r�union du 22 d�cembre 2010, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 20 janvier 2011 sous le num�ro 11010856;

- Mme Anne Lhote, domicili�e � All�e de Vincennes 7, Vandoeuvre-l�s-Nancy 54500, la France, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, fonction � laquelle elle a �t� nomm�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires lors de sa r�union du 22 d�cembre 2010, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 20 janvier 2011 sous le num�ro 11010856;

- Lux-Distri-Pharma S.A., une soci�t� anonyme de droit luxembourgeois, ayant son si�ge social � Place de Nancy 6, L-2212 Luxembourg, Grand-Duch� Luxembourg, enregistr�e au Registre de commerce et des soci�t�s du Luxembourg sous le num�ro B131.805, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Guillaume Perruchot, domicili� � All�e de Vincennes 7, Vandoeuvre-les-Nancy 54500, France, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, fonction � laquelle elle a �t� nomm�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires lors de sa r�union du 18 d�cembre 2007, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 24 janvier 2008 sous le num�ro 08013781;

- M. Gr�gory Tjoens, domicili� � Rue de la Bouteillerie 4b, 7730 Estaimpuis, Belgique, en qualit� d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, fonctions auxquelles il a �t� nomm� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires lors de sa r�union du 18 d�cembre 2007, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 24 janvier 2008 sous le num�ro 08013781;

- M. Tanguy Schmitz, domicili� � Motstraat 2, 1980 Zemst, Belgique, en qualit� d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, fonctions auxquelles il a �t� nomm� par l'assembl�e g�n�rale des

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

actionnaires lors de sa r�union du 18 d�cembre 20Q7, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 24 janvier 2008 sous le num�ro 08013781.

La d�mission des personnes mentionn�es ci-dessus prend effet imm�diatement apr�s le Closing tel que d�finit dans la Convention de Cession d'Actions, qui a eu lieu le 5 avril 2013.

Les Actionnaires d�cident de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la Soci�t�, avec effet imm�diat, pour une dur�e venant � expiration imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2018:

- M. Richard Doggett, domicili� � Rowlagh, Eastham Raad, Bettystown, Co. Meath, Irlande;

- Lux Distri-Pharma S.A., une soci�t� anonyme de droit luxembourgeois, ayant son si�ge social � Place de Nancy 6, L-2212 Luxembourg, Grand-Duch� du Luxembourg, enregistr�e au Registre de commerce et des soci�t�s du Luxembourg sous le num�ro B 131.805, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Beta Active Pi Pharma Limited, une soci�t� de droit irlandais, ayant son si�ge social � Laurence Street 26, Drogheda, Co. Louth, Irlande, enregistr�e au registre du commerce sous le num�ro 487476, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Richard Doggett, domicili� � Rowlagh, Eastham Road, Bettystown, Co. Meath, Irlande; - Ellie SPRL, une soci�t� de droit belge, ayant son si�ge social Rue de la Bouteillerie 4 B, 7730 Estaimpuis, enregistr�e au Registre des personnes morales de Tournai sous le num�ro 0883.$31.39e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M, Gregory Tjoens, domicili� Rue de la Bouteillerie 4b, 773Q Estaimpuis, Belgique.

Conform�ment aux statuts de la Soci�t�, la Soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice:

-soit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

2, Procurations

Les Actionnaires d�cident de donner procuration � Virginie Ciers, Olga Matiychuk et tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t� en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

C. Extrait du proc�s verbal de la r�union du conseil d'administration du 5 avril 2013;

1. Repr�sentant permanent de Lux-Distri-Pharma S.A.

Le conseil d'administration confirme par la pr�sente avoir �t� inform� du fait que le repr�sentant permanent de Lux-Distri-Pharma SA qui a d�missionn�e de son mandat d'administrateur de la Soci�t�, d�mission dont note a �t� prise par l'assembl�e g�n�rale tenue � la date d'aujourd'hui, �tait depuis le 19 novembre 2010 M. Guillaume Perruchot, ayant �lu domicile All�e de Vincennes 7, Vandpeuvre-les-Nancy 54500, France, et non pas M. Flavio Becca, domicili� � 3369 Leudelange (Grand-Duch� du Luxembourg), Rue des Pr�s 1,

2. Nomination du pr�sident

Le conseil d'administration d�cide de nommer Lux-Distri-Pharma S.A., repr�sent�e par son repr�sentant permanent Beta Active Pi Pharma Limited, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Richard Doggett, en qualit� de pr�sident du conseil d'administration, et ce avec effet imm�diat.

3. D�mission et nomination d'un administrateur d�l�gu�

Le conseil d'administration prend acte, et pour autant que de besoin accepte la d�mission de:

- Gr�gory Tjoens, domicili� � Rue de la Bouteillerie 4b, 7730 Estaimpuis, Belgique, en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, fonction � laquelle il a �t� nomm� par l'assembl�e g�n�rale des Actionnaires lors de sa r�union du 18 d�cembre 2007, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur beige du 24 janvier 2008 sous le num�ro 08013781, avec effet imm�diat apr�s le Closing de la Convention de Cession d'Actions qui prenait place le 5 avril 2013;

- Tanguy Schmitz, domicili� � Motstraat 2, 1980 Zemst, Belgique, en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, fonction � laquelle il a �t� nomm� par l'assembl�e g�n�rale des Actionnaires lors de sa r�union du 18 d�cembre 2007, dont l'extrait fut publi� aux annexes du Moniteur belge du 24 janvier 2008 sous le num�ro

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

08013781, avec effet imm�diat apr�s le Closing de la Convention de Cession d'Actions qui prenait place le 5 avril 2013.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Ellie SPRL, une soci�t� de droit belge, ayant son si�ge social Rue de la Bouteillerie 4 B, 7730 Estaimpuis, enregistr�e au Registre des personnes morales de Tournai sous le num�ro 0883.631.396, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Gr�gory Tjoens, domicili� � Rue de la Bouteillerie 4b, 7730 Estaimpuis, Belgique, actuellement administrateur, en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion et il est en outre autoris� � sous-d�l�guer � un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conf�r�s et de les r�voquer, 11 peut repr�senter seul la Soci�t� dans les limites de 1a gestion journali�re.

Conform�ment aux statuts de la Soci�t�, la Soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice:

-soit par deux administrateurs agissant conjointement,

-soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

4. D�l�gation de pouvoirs de gestion journali�re

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Monsieur Tanguy Schmitz, domicili� � Motstraat 2, 1980 Zemst, qui n'est pas administrateur de la Soci�t�, en qualit� de directeur, avec effet imm�diat, conform�ment � l'article 14 des statuts de la Soci�t�, et de lui d�l�guer les pouvoirs de gestion journali�re.

Le directeur g�n�ral est charg� de la gestion journali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion et il est en outre autoris� � sous-d�l�guer � un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conf�r�s et de les r�voquer. Il peut repr�senter seul la Soci�t� dans les limites de la gestion journali�re.

Le directeur et l'administrateur-d�l�gu� sont charg�s, chacun agissant seul, de la gestion journali�re des affaires de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment � l'article 525 du Code des soci�t�s.

5. Procuration

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de donner procuration � Virginie Ciers, Olga Matiychuk et tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situ� � 1000 Bruxelles, Chauss�e de La Hulpe 120, avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris la d�cision adopt�e par l'assembl�e g�n�rale du 8 juillet 2011 relative � la nomination de D.M.V. SPRL en tant que commissaire, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Virginie Ciers

Mandataire

Volet B es�ite

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 06.08.2012 12388-0119-031
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.07.2011, DPT 31.08.2011 11504-0445-016
20/01/2011

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE LE

Avx 11 01 2011

. n�

N L DE COMMERCE TOURNAI

Git

R�se ai Mont bel!

111,1111.11011iIIIIII11!

N� d'entreprise : 0477.407.472

D�nomination

(en entier) : IMPEXECO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7700 Mouscron, Dr�ve Gustave Fache, 1/1.

Objet de l'acte : MODIFICATION EXERCICE SOCIAL

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Benoit CLOET � Herseaux-Mouscron en date du vingt-

deux d�cembre deux mille dix, en cour d'enregistrement � Mouscron 2,

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " IMPEXECO " ayant son'

si�ge � 7700 Mouscron, Dr�ve Gustave Fachte, 1/1, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes : "

Premier point de l'ordre du jour : modification de l'exercice social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'exercice social qui commencera dor�navant le premier janvier: pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A titre de disposition transitoire, l'exercice social: ayant d�but� le premier f�vrier deux mille dix se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille dix.

Deuxi�me point de l'ordre du jour : Modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit pour les adapter � la d�cision prise:

Article 26 : Le texte du premier alin�a de cet article est remplac� par le texte suivant :

� L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque;

i ann�e. �

Il est ajout� une disposition transitoire comme suit in fine des statuts :

� Disposition transitoire

� L'exercice social ayant d�but� le premier f�vrier deux mille dix se cl�turera le trente et un d�cembre deux;

mille dix. �

Troisi�me point de l'ordre du jour : D�mission - nominations.

L'assembl�e prend connaissance et accepte la d�mission en sa qualit� d'administrateur de monsieur Eric;

LUX, demeurant � Bertrange (Grand-Duch� du Luxembourg), ZA Bourmicht, 23.

L'assembl�e d�cide de nommer comme nouveaux administrateurs :

- Monsieur Thierry CHAPUSOT, demeurant professionnellement � 54500 Vandoeuvre-l�s-Nancy (France),

All�e de Vincennes, 7 ;

- Madame Anne LHOTE, demeurant professionnellement � 54500 Vandoeuvre-l�s-Nancy (France), All�e de

Vincennes, 7 ;

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'an deux mille treize.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Benoit CLOET

D�pos�es en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte de modifications aux statuts ;

- texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 30.07.2010, DPT 31.08.2010 10530-0196-023
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.05.2009, DPT 24.09.2009 09774-0321-021
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 02.07.2008 08328-0143-016
25/10/2007 : BL658421
25/10/2007 : TO658421
02/08/2007 : BL658421
01/09/2006 : BL658421
03/10/2005 : BL658421
04/08/2004 : BL658421
01/10/2003 : BL658421
26/08/2015

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{ Pl Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

flhIIJ111M11111,1111111111151 25u~i

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�POS� AU GREFFE LE

1 7 -08- 2015

TRIBUTRIBUNkraleCOMME CE

Ut TOURNAI

N�d'entreprise : 0477.407.472

D�nomination (en entier) : Impexeco

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Dr�ve Gustave Fache(L) 1 boite 1 - 7700 Mouscron

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission - Nomination

Texte :

Extrait des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires de la soci�t� tenant lieu d'assemblee generale particuliere du 16 juillet 2015

Les Actionnaires prennent acte de la demission de:

de Ellie SPRL, une soci�t� de droit belge, ayant son si�ge social Rue de la Bouteillerie 4 B, 7730 Estaimpuis, enregistr�e au Registre des personnes morales de Tournai sous le num�ro 0883.631.396, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Gregory Tjoens, domicili� Rue de la Bouteillerie 4b, 7730 Estaimpuis, Belgique. La d�mission de l'administrateur mentionn� ci-dessus prend effet imm�diat.

L' Actionnaire d�cide � l'unanimit� de donner procuration a Mr Ivo Peeters, domicili� Langestraat 11, 1910 Kampenhout avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur Belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Extrait du proces verbal de la r�union du conseil d'administration du 16 juillet 2015

Le conseil d'administration prend acte de la d�mission de Ellie SPRL, une soci�t� de droit belge, ayant son si�ge social Rue de la Bouteillerie 4 B, 7730 Estaimpuis, enregistr�e au Registre des personnes morales de Tournai sous le num�ro 0883.631.396, repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Gregory Tjoens, domicili� � Rue de la Bouteillerie 4b, 7730 Estaimpuis, Belgique de son mandat d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de nommer Lux-Distri-Pharma S.A., repr�sent�e par son repr�sentant permanent M. Richard Doggett, domicili� � Rowlagh, Estham Road, Bettystwon Co. Meath, Irelande, actuellement administrateur, en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�, avec effet imm�diat.

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de donner procuration a Mr Ivo Peeters, domicili� Langestraat 11, 1910 Kampenhout avec l'autorisation de subd�l�guer ses pouvoirs, afin de proc�der � toute formalit�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur

belge

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Moe POF 11.1

g�n�ralement n�cessaire ou utile relative aux d�cisions de la Soci�t�, en ce compris le pouvoir de signer et de d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de d�poser tout document au greffe comp�tent et de proc�der aux formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur Belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

D�pos� en m�me temps PV dd 16/07/2015

Ivo Peeters

Mandataire

t

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.08.2015, DPT 20.10.2015 15653-0040-035

Coordonnées
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DREVE GUSTAVE FACHE 1, BTE 1 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
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Province : Hainaut
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