IMPORT DISTRIBUTION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. IMPORT DISTRIBUTION
Dénomination : IMPORT DISTRIBUTION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 893.748.201

Publication

13/12/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0893748201

Dénomination

(en entier) : IMPORT DISTRIBUTION

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de l'Ancienne Potence, 10 - 7501 ORCQ

Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

II résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 27 novembre 2013, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de ia SA IMPORT DISTRIBUTION s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de huit cent nonante-sept mille neuf cent dix-huit euros et nonante-sept cents (897.918,97¬ ), pour le ramener de quatorze millions d'euros (14.000.000,00¬ ), à treize millions cent deux mille quatre-vingt-un euros et trois cents (13.102.081,03¬ ), sans annulation de titres, par apurement à due concurrence de la perte reportée telle que reprise dans les derniers comptes annuels au 31 décembre 2012.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la décision de réduction de capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter à l'article 5 des statuts les modifications suivantes :

«Article 5.- CAPITAL.

Le capital est fixé à TREIZE MILLIONS CENT DEUX MILLE QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TROIS CENTS (13.102.081,03 ¬ )

II est représenté par trente-cinq mille cent quatre-vingt-une (35.181) actions sans désignation de valeur nominale. »

L'historique repris à l'article 5 sera complété par un paragraphe supplémentaire relatant cette réduction de capital.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de huit cent nonante-sept mille neuf cent dix-huit euros et nonante-sept cents (897.918,97¬ ), entièrement souscrit et libéré par versement en espèces, pour le porter de treize millions cent deux mille quatre-vingt-un euros et trois cents (13.102.081,03¬ ) à quatorze millions d'euros (14.000.000,00¬ ).

Cette augmentation donnera lieu à la création de deux mille quatre cent onze (2.411) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

QUATRIEME RESOLUTION

Après avoir délibéré relativement aux articles 535, 633 et 634 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée comme suit par les apports en espèces effectués par la S.A. SILEX ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, Allée Marconi, 16 (Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B33.778)

L'assemblée reconnaît que le capital ainsi souscrit est entièrement libéré par des versements en espèces effectués sur un compte ouvert auprès de la banque DELTA LLOYD, de telle sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition, une somme de huit cent nonante-sept mille neuf cent dix-huit euros et nonante-sept cents.

En rémunération de son apport, la SA SILEX se verra attribuer l'intégralité des 2.411 actions nouvelles. CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est entièrement souscrite, et libérée. Le capital est ainsi effectivement porté à quatorze millions d'euros (14.000.000,00¬ ) et représenté par trente-sept mille cinq cent nonante-deux actions (37.592), sans mention de valeur nominale,

SIXIÈME RESOLUTION

Monsieur Laurent HADJADJ, Monsieur Antoine BARBIER et Madame Julia BENBEHE déclarent chacun renoncer au droit de préférence relativement à l'augmentation de capital dont question ci-dessus,

SEPTIEME RESOLUTION,

1°) En fonction de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 statuts comme suit :

«.Article 5,- CAPITAL,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le capital est fixé à QUATORZE MILLIONS d'euros (14.000.000,00

Il est représenté par trente-sept mille cinq cent nonante-deux (37.592) actions sans désignation de valeur nominale. »

2°) L'assemblée décide de mentionner les 2 paragraphes suivants au bas de l'historique du capital, comme suit

« Aux termes d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 27 novembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital à concurrence de huit cent nonante-sept mille neuf cent dix-huit euros et nonante-sept cents (897.918,97¬ ), pour le ramener de quatorze millions d'euros (14.000.000,00¬ ), à treize millions cent deux mille quatre-vingt-un euros et trois cents (13.102.081,03¬ ), sans annulation de titres, par apurement à due concurrence de la perte reportée telle que reprise dans les derniers comptes annuels au 31 décembre 2012. »

Aux termes du même acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 27 novembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital à concurrence de huit cent nonante-sept mille neuf cent dix-huit euros et nonante-sept cents (897.918,97¬ ), entièrement souscrit et libéré par versement en espèces, pour le porter de treize millions cent deux mille quatre-vingt-un euros et trois cents (13.102.081,03¬ ) à quatorze millions d'euros (14.000.000,00¬ ).

Cette augmentation a donné lieu à la création de deux mille quatre cent onze (2.411) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.»

3°) En fonction des décisions qui précèdent, l'assemblée décide de déposer les statuts coordonnés au greffe du Tribunal du Commerce de Tournai.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

d

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2013
ÿþN° d'entreprise : 0893.748.201

Dénomination

(en entier) : IMPORT DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE L'ANCIENNE POTENCE, 10 - 7501 ORCQ

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DES MANDATS

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 juin 2013 a approuvé, à l'unanimité, le renouvellement

du mandat des administrateurs suivants, pour une durée de 6 ans

- La S.A. SILEX, dont le siège social est situé à L-2120 Luxembourg, Allée Marconi 16, représentée par son

représentant permanent, Monsieur Luc BRAUN ;

- Monsieur Luc BRAUN, domicilié à L-2120 Luxembourg, Allée Marconi 16 ;

- Monsieur Samuel BEN BEHE, domicilié à F-59000 Lille, Boulevard de la Liberté 213 ;

- Monsieur Laurent HADJADJ, domicilié à F-59000 Lille, Rue d'Amiens 53.

Les mandats de Messieurs Samuel BEN BEHE et de Laurent HADJADJ seront exercés à titre gratuit

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a procédé au renouvellement

des mandats des administrateurs délégués :

- Monsieur Samuel BEN BENE ;

- Monsieur Laurent HADJADJ.

Monsieur Samuel BEN BENE,

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE LE

01 -07- 20

TRIBUNAL DE COLmeet Marie-Guy DE TOURNAI Greffier assumé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.06.2013 13150-0440-018
05/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 7 AOUT 2012

Giefelot Mari '-Guy

N° d'entreprise : 0893,748.201

Dénomination

(en entier) : IMPORT DISTRIBUTION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Ancienne Potence, 10 - 7501 ORCQ

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MANDATS

L'assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2012 a confirmé que les mandats d'administrateur de Messieurs Samuel BEN BEHE et Laurent HADJADJ sont exercés à titre gratuit depuis leurs nominations respectives,

Samuel BEN BEHE, Administrateur Délégué

13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 07.06.2012 12156-0147-017
22/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe del 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0893748201

Dénomination

(en entier) : IMPORT DISTRIBUTION

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de l'Ancienne Potence, 10 - 7501 ORCQ

Objet de l'acte : NOMINATIONS

L'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011 a approuvé, à l'unanimité, la nomination comme administrateur, de Monsieur Laurent Hadjadj, domicilié à F-59000 Lille, Rue d'Amiens 53, pour une durée de 6 ans.

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2011, le conseil d'administration s'est réuni et a désigné, pour assurer la fonction d'administrateur délégué, Monsieur Laurent Hadjadj.

Samuel BENBEHE

Administrateur Délégué

30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.06.2011 11211-0546-018
21/01/2011
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gre

" 11011653"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

;' N° d'entreprise : 0893748201

Dénomination

(en entier) : IMPORT DISTRIBUTION

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Ancienne Potence, 10 7501 ORCQ

Objet de l'acte : REDUCTION ET AUGMENTATION DE CAPITAL - NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

Il résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 21 décembre 2010, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SA IMPORT DISTRIBUTION; ; s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois millions six cent trois mille sept cent'. soixante euros et quatre-vingt-deux cents (3.603.760,82¬ ), pour le ramener de dix millions soixante et un mille neuf cent quatre-vingt euros (10.061.980,00¬ ), à six millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent dix-neuf! euros et dix-huit cents (6.458.219,18¬ ), sans annulation de titres, par apurement à due concurrence de la perte; reportée figurant aux derniers comptes annuels au trente et un décembre deux mille neuf.

L'assemblée décide que la réduction de capital décidée comme acte ci-dessus sera, d'un point de vue fiscal, imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser.

DEUXIEME RESOLÜTION

Suite à la décision de réduction de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

«Article 5.- CAPITAL.

Le capital est fixé à SIX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT MILLE DEUX CENT DlX-NEUF; EUROS ET DIX-HUIT CENTS (6.458.219,18¬ )

II est représenté par seize mille deux cent vingt-neuf (16.229) actions sans désignation de valeur nominale. Historique

Lors de la constitution de la société, le capital fut fixé à soixante-deux mille euros, entièrement souscrit et! libéré, par des versements en espèces et représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le vingt-et-un juin deux mille dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital à concurrence de neuf millions neuf cent nonante-neuf mille neuf cent quatre-vingt euros (9.999.980,00 ¬ ), entièrement souscrit et libéré, pour le porter. de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à dix millions soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt euros: (10.061.980,00 ¬ ). Cette augmentation de capital, par apport en nature, a donné lieu à la création de seize mille cent vingt-neuf (16.129) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le vingt-et-un décembre deux mille'; dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital à concurrence de trois millions six cent'. trois mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-deux cents pour le ramener de dix millions soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt euros (10.061.980,00 ¬ ) à six millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent dix-neuf euros et dix-huit cents (6.458.219,18¬ ), sans annulation de titres, par apurement à due concurrence de la perte reportée telle que reprise dans les derniers comptes annuels au 31 décembre 2009. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui; précèdent, notamment pour procéder à la coordination des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de Monsieur Daniel MALISSE, Réviseur d'Entreprises au sein de la SCPRL FAINGNAERT-MALISSE & C° ayant ses bureaux à' i 7730 ESTAIMPUIS, Porte des Bâtisseurs, 20, portant sur l'apport en. nature ci-après visé, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur le Réviseur MALISSE conclut dans les termes suivants :

"CONCLUSIONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration de la société anonyme IMPORT DISTRIBUTION, dont le siège social est établi à B-7501 Orcq, Rue de l'Ancienne Potence n°10, nous a mandatés en date du 1er décembre 2010 en vue d'établir le rapport prévu par l'article 602 du Code des sociétés concernant une augmentation de capital par apport en nature.

L'apport en nature en augmentation de capital de la société anonyme IMPORT DISTRIBUTION consiste en une créance en compte courant détenue par la société anonyme de droit luxembourgeois SILEX sur la société anonyme IMPORT DISTRIBUTION. La S.A. SILEX se propose de l'apporter en partie, à hauteur de 7.541.780,82 ¬ (sept millions cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt euro et quatre-vingt deux centimes). Cet apport porte sur la pleine propriété de cette partie de créance en compte courant, et entraîne de plein droit l'application de l'article 602 du Code des sociétés.

Les vérifications auxquelles nous avons procédé conformément aux dispositions de l'article 602 ont porté sur : §La description des apports en nature ;

§Les modes d'évaluation adoptés ;

§L'opinion sur le fait que les estimations correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie ;

§La rémunération attribuée en contrepartie.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

§L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ; §La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté

§Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 18.952 actions sans désignation de valeur nominale de la société anonyme IMPORT DISTRIBUTION. Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits que les actions existantes et participeront aux résultats de la même manière à dater du jour de l'augmentation de capital.

II convient d'attirer l'attention de l'Assemblée générale sur la situation spécifique qui découle de cette augmentation de capital. Celle-ci a comme but principal d'améliorer la structure financière de la société. Toutefois, elle n'est pas réalisée dans les rapports existant entre actionnaires. En effet, la S.A. SILEX étant -l'unique apporteur lors de cette augmentation de capital et la rémunération en actions ayant été décidée par le Conseil d'administration comme se faisant sur base du pair comptable des actions de la S.A. IMPORT DISTRIBUTION après réduction du capital par apurement des pertes, (ramené à la valeur intrinsèque des actions sans tenir compte du résultat provisoire 2010)  soit environ 397,9431 ¬ pour une action  , les nouvelles actions émises par la S.A. IMPORT DISTRIBUTION profiteront dès lors de l'impact de l'entièreté du résultat dégagé sur l'année 2010 ou subiront l'impact de l'entièreté de la perte encourue en 2010. En outre, cette situation va entraîner une modification, dans les proportions décrites en page 8 du présent rapport, dans la représentativité de chaque actionnaire au sein dû capital de la S.A. IMPORT DISTRIBUTION. Nous entendons par cette précision apportée, informer complètement et correctement les actionnaires de la S.A. IMPORT DISTRIBUTION. Par ailleurs, nous tenons à informer l'Assemblée générale que nous ne possédons pas la garantie que la créance faisant l'objet de l'apport en nature est libre de tout gage.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Estaimpuis, le six décembre deux mille dix.

(signé) La SCPRL FAINGNAERT-MALISSE & C°

Représentée par Daniel MALISSE

Réviseur d'Entreprises  Associé gérant.

Ces rapports seront déposés auprès du greffe du Tribunal de Commerce, en même temps que les présentes.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de sept millions cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux cents (7.541.780,82¬ ), entièrement souscrit et libéré, pour le porter de six millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent dix-neuf euros et dix-huit cents (6.458.219,18¬ ) à quatorze millions d'euros (14.000.000,00 ¬ ), par. la création- de' dix-huit mille neuf cent cinquante-deux (18.952) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Après avoir délibéré relativement aux articles 535, 633 et 634 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport par la S.A. SILEX, ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, Allée Marconi, 16, comparante aux présentes, d'une partie du compte courant dont elle est titulaire envers la S.A. IMPORT DISTRIBUTION, à concurrence de sept millions cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux cents (7.541.780,82¬ ).

L'assemblée reconnaît que le capital ainsi souscrit est libéré à concurrence de sept millions cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux cents (7.541.780,82¬ ).

SIXIEME RESOLUTION.

Sous réserve de la réalisation effective de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 5 des statuts :

«Article 5.- CAPITAL.

Réservé . Volet B - Suite

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de soixante-deux mille euros (62.000.00 @) à dix millions mille neuf cent quatre-vingt ounmu!

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! Aux termes d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le vingt-et-un décembre deux mille dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital à concurrence de trois millions six cent trois mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-deux cents pour le ramener de dix millions soixante-et-un mi||eneufcentqucgnæ-vin0teumu(1O.O81.Q8O.00¬ )óuixmiUimnuqumhrecent cinquante-huit mille deux cent dix-neuYeurpssódiw'huitcento(9.458.21Q.18E).00noannu|at|ondotitrno.paropuremontdduoconournenoede|o. perte reportée telle que reprise dans les derniers comptes annuels au 31 décembre 2009. »

Aux termes du même acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le vingt-et-un décembre deux mille dix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter imuapi*a|àcmncurnonce sept millions cinq cent quarante-et-un mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux cents (7.541 780,82¬ ), entièrement |anuuuhte/|ibóné.pour|apwrterdauixmi||ionaqumtneuantcinquante'huitmiUedeuxcentd|x'neufeunnoetdix' hu|tcentsA84~821Q18§ àquo~orzami||innsd'~umm(14O0DODDOO~) Cetteougmon~at|ondepar

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apport en natune, a donné lieu à la création de dix-huit mille neuf cent cinquante-deux (18.952) mxÓinnm! nouvelles, sans désignation de valeur nominale. »

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8EPTiEK8ERESOLUT|ON

La Société de droit Luxembourgeois S.A. G|LEX, pnédWéa, unmpansnte, ici valablement représentée, déclare Yaina|'appoÓd'unepartimdesoncompteonuramómnmars|aS.4.iN1PÓRTD|STR|8UT|ONàcnncunanmadaoe[t millions cinq cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt euros et quatre-vingt-deux cents (7.541.780,82E)

La S.A. SILEX déc|are, après avoir entendu lecture de tout ce qui pnócéde, avoir parfaite connaissance des statuts de la société anonyme IMPORT DISTRIBUTION.

En rémunération de cet appprt, dor* tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite uunnmiuoance, i| est attribué à la G.A. SILEX l'intégralité des dix-huit mille neuf cent cinquante-deux (18.952) actions nouvelles.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de renoncer au droit de préférence relativement à l'augmentation de capital dont 'quamhonci'dasoum.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et requière le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital mm* intéBny|omontopumodte.quechmqueactioneotanUén:mnrt|ibénáamtqum|ecap|to|aota|no|ofect|vnmont porté à quatorze millions d'euros (14.000.000.00E). représenté par trente cinq mille cent quatre-vingt-un (35.181) actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'assemblée constate que les modifications à apporter aux statuts deviennent définitives.

DIXIEME RESOLUTION

L'aooamb|àadào|dedaprpcédoroudópótdeoototutsonondonnésou|$*auxráoo|uUonooi'ovont

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'accepter, à compter de ce jour, la démission d'un des administrateurs de la société,

étant la S.A. ABONDANCE, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, Allée Marconi, 16 (Registre du Commerce du Luxembourg numéro 24.811).

En remp|acoment, est désignée en qualité de nouvel administrateur de la SA IMPORT DISTRIBUTION, |m société anonyme S|LEX, ayant son siège social à L'2120 Lunennbourg, Allée Marconi, 16 (Registre du |Cnmnnarce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B33.778). à compter de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale de deux mille treize.

Monsieur Luc BRAUN est désigné en qualité de représentant permanent de la société anonyme SILEX, dans le cadre dudit mandat d'administrateur de la SA IMPORT DISTRIBUTION.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposés en même expédition conforme, procurations, rapport du réviseur, rapport du Conseil

d'Adminis1naópn, statuts coordonnés.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter La personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 24.08.2010 10446-0226-018
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 21.08.2009 09610-0030-016
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 16.06.2015 15182-0182-015
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 13.06.2016 16176-0029-015

Coordonnées
IMPORT DISTRIBUTION

Adresse
RUE DE L'ANCIENNE POTENCE 10 7501 ORCQ

Code postal : 7501
Localité : Orcq
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne