11/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 5 6 7 . 2 7 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N E S & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U V I A D U C 1 - 7 0 9 0 - B R A I N E - L E - C O M T E
O b j e t d e l ' a c t e C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N D I R E C T E U R T E C H N I Q U E ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 J U I N 2 0 1 4 ;
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c e l u n d i 3 0 j u i n 2 0 1 4 à 1 7 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R E S E N C E S
- M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o ï s e , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é r u e d u V i a d u c 1 à 7 0 9 0 B r a î n e - l e - C o m t e , N N 6 6 0 2 . 2 1 - 6 4 7 - 2 6 , p r o p r i é t a i r e d e 4 7 p a r t s s o c i a l e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r K A Z E M E K A S L e o n i d , d e n a t i o n a l i t é l i t u a n i e n n e , d o m i c i l i é r u e d e l ' O l i v i e r 6 8 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , N N 6 7 0 6 2 7 - 5 9 1 . - 4 8 , p r o p r i é t a i r e d e 2 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r V A R G A T U R a u l - A n d r e i , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é B r o e k s t r a a t 4 5 à 1 8 3 1 D i e g e m , d é t e n t e u r d e l a C l r o u m a i n e 9 1 3 2 2 6 , p r o p r i é t a i r e d e 4 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r S Z A B O N i c o l a s L u d o v i c , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é d o m i c i l i é r u e d u V i a d u c 1 à 7 0 9 D B r a î n e - l e - C o m t e , N N 8 3 1 2 2 8 - 4 7 9 - 2 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s .
R E P R E S E N T E S :
- M o n s i e u r V A N E E M E R E N E r i c E m i l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é a v e n u e G a s t o n D e G r y s e 7 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , M N 6 0 1 0 0 1 - 2 9 7 - 3 3 , p r o p r i é t a i r e d e 4 7 p a r t s s o c i a l e s , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V A R G A T U , p r é - q u a l i f i é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n v a l a b l e m e n t é t a b l i e d o n t l ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l s e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r S Z A B O N i c o l a s L u d o v i c , d e n a t i o n a l i t é r o u m a i n e , d o m i c i l i é r u e d u V i a d u c 1 à 7 0 9 0 B r a î n e - l e - C o m t e , N N 8 3 1 2 2 8 - 4 7 9 - 2 3 , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 p a r t s s o c i a l e s , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o ï s e , p r é - q u a l i f i é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n v a l a b l e m e n t é t a b l i e d o n t l ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l s e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
O R D R E D U J O U R C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , D é m i s s i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e V A R G A T U e t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t - D i v e r s .
B U R E A U M o n s i e u r C U R C A F L O R E A r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r V A R G A T U r e m p l i t l a f o n c t i o n d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e - M o n s i e u r K A Z E M E K A Z l e s a s s i s t e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
P R E A M B U L E : L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t / o u r e p r é s e n t é e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e M e s s i e u r s K A Z E M E K A S L e o n i d , V A R G A T U R a u l - A n d r e i e t S Z A B O N i c o l a s L u d i v i c à M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o ï s e q u i a c c e p t e . C o n s t a t a t i o n : A p r è s l e s p r é s e n t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s , l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é c o m m e s u i t : V A N E E M E R E N E r i c 4 7 p a r t s s o c i a l e s e t C U R C A F L O R E A M o ï s e 1 3 9 p a r t s s o c i a l e s - S o i t e n s e m b l e : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e L e s p r é s e n t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t t r a n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A R G A T U R a u l - : A n d r é d e s o n p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e . I I l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
I N F I N E : A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 7 . 4 5 h e u r e s , l e p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s ,
C U R C A F L O R E A M o ï s e ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
» f r e l g -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 I t 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M M 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 S S E P 2 0 1 3
. . . . ~
I S ® ® f f I ~ 6 ~ ( ~ ~ L L E E .
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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* 1 3 1 4 7 8 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 1 6 . 5 6 7 . 2 7 9 .
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : I N E S & C O
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R U E D E M E R O D E 1 7 1 - 1 0 6 0 - B R U X E L L E S .
C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N G E R A N T - N O M I N A T I O N D I R E C T E U R S T E C H N I Q U E S - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s c e s s i o n s d e p a r t s s u i v a n t e s :
- D e B E G D O U R I T E R R A F R a c h i d à K A Z E M E K A Z : 2 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- D e B E G D O U R I T E R R A F R a c h i d à C U R C A F L O R E A : 4 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- D e B E G D O U R I T E R R A F R a c h i d à V A N E E M E R E N : 4 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- D e B E G D O U R I T E R R A F R a c h i d à V A R G A T U : 4 7 p a r t s s o c i a l e s ,
- D e B E G D O U R I T E R R A F R a c h i i d à S Z A B O : 1 8 p a r t s s o c i a l e s .
M e s s i e u r s K A Z E M E K A Z , C U R C A F L O R E A , V A N E E M E R E N e t V A R G A T U d e v i e n n e n t a s s o c i é s a c t i f s à '
d a t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r S Z A B O d e v i e n t a s s o c i é n o n a c t i f e t n o n r é m u n é r é à d a t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r
B E G D O U R I T E R R A F c e s s e d ' ê t r e a s s o c i é à d a t e r d e c e j o u r .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e
L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r s , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x
d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e s p r é s e n t e s c e s s i o n s a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é
e n e s p è c e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s
p a r t i e s . L a t r a n s c r i p t i o n d e s c e s s i o n s a é t é i m m é d i a t e m e n t e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t ,
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r C U R C A F L O R E A M o ï s e , p r é - q u a l i f i é ,
a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s '
s t a t u t s . S e s é m o l u m e n t s s e r o n t a c c o r d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . f p o u r r a t o u t e f o i s .
s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , r u e d u V i a d u c 1 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E G D O U R I T E R R A F R a c h i d , p r é -
q u a l i f i é , d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n s i x i è m e :
L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s f o r m u l a i r e s r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
R é s o l u t i o n s e p t i è m e : .
L e g é r a n t s o r t a n t r e m e t a u g é r a n t e n t r a n t , q u i l e s a c c e p t e , l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e l a s o c i é t e .
R é s o l u t i o n h u i t i è m e :
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r V A N E E M E R E N E r i c , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l a
s o c i é t é p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e g a r a g e , c a r r o s s e r i e , v e n t e e t a c h a t d e v é h i c u l e s a i n s i q u e d e s
a c t i v i t é c o m m e x e s .
R é s o l u t i o n n e u v i è m e
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r V A R G A T U R a u l - A n d r e l , p r é - q u a l i f i é , a u p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e p o u r
t o u t c e q u i c o n c e r n e l e d o m a i n e d e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
C U R C A F L O R E A M O Ï S E ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e