10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y o . e . 2
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 0 7 9 . 9 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I - N I T Y S O I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 7 1 B e l o e i l ( e x B a s è c f e s ) , r u e d e C o n d é , 1 0 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L E V I N G T - S I X J U I N
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N F I - N I T Y S O I N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e l o e i l ( e x B a s è c l e s ) , r u e d e C o n d é , 1 0 4 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L o u i s M e r t e n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x m a r s d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M c n i t e u r b e l g e d u t r e n t e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 5 9 0 7 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u l t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ( . . . o n o m e t ) .
R É S O L U T I O N S
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e ( a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M a d a m e A u r o r e C H U E e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r e l l e - m ê m e a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 5 7 5 1 2 0 7 0 7 9 1 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A , a g e n c e d e L e u z e - e n - H a i n a u t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a e n s a p o s s e s s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ( a r t i c l e 2 6 9 2 C I R )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M a d a m e A u r o r e C H I L L E e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 3 1 ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 W 0 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b 0 1 9 e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é s é a u g r e f f e l e
1 t L 0 1 2 I M
G r e f f e l l o t M a r i e - G u y
C r c
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t
d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r e l l e - m ê m e a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n d é p ô t
p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 5 7 5 1 2 0 7 0 7 9 1 7 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
A x A , a g e n c e d e L e u z e - e n - H a i n a u t .
L ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o m m e d u t c i - d e s s u s e t d e m e u r e r a e n s a
p o s s e s s i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c e l t e !
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e : '
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e t o t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s
( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . I l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a o t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s «
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
"