23/12/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 3 8 5 . 0 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E D I M A N R O M I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 6 2 5 0 R O S E L I E S - R u e d e s M e r l e s , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , e n d a t e d u 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I N F I R M I E R E D I M A N R O M I N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 5 0 A i s e a u P r e s l e s , R o s e l i e s , r u e d e s M e r l e s , n u m é r o 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a i d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 5 - 0 7 / 0 0 6 6 2 5 6 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D i x H u i t M i l l e S i x C e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e D e u x C e n t s n o u v e l l e s p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r J a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e C e n t Q u a t r e V i n g t S i x E u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M a d a m e D E L ' V A G L I O A n t o n i a , c o m p a r a n t e s o u s 2 a u x p r é s e n t e s .
L a q u e l l e d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t l ' i n t é g r a l i t é d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o - a s s o c i é , M a d a m e D I M A N R o m i n a , p l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é e .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M a d e m o i s e l l e D I M A N R o m i n a , p l u s a m p l e m e n t c i - a v a n t n o m m é e .
L a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s D e u x C e n t s p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e C e n t Q u a t r e V i n g t S i x E u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r T r e n t e S e p t M i l l e D e u x C e n t s E u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 0 0 0 1 7 1 1 7 9 5 1 7 0 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I N F I R M I E R E I M A N R O M I N A » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S e p t M i l l e Q u a t r e C e n t Q u a r a n t e E u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
R , B
M +
i
" 1 3 1 9 5 9
T r i b u n a l d e . c o ~ - - . - e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 ~ G U . 2 0 1 3
L e C 9 r 4 f ¬ e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i é f f e c t i v é m e n t p o r t é à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M Ô D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) - D e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d a n s s a r é d a c t i o n a c t u e l l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t , s a v o i r :
A R T I C L E 6 - - C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à i a s o m m e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r T r o i s C e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f
t r o i s c e n t i è m e s ( 1 1 3 0 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
b ) - D ' i n s é r e r u n a r t i c l e 6 B i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , s a v o i r ;
A R T I C L E 6 B i s - - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é a é t é f i x é à D i x H u i t M i l l e S i x C e n t s E u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e
c a p i t a l a é t é p o r t é à f a s o m m e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N A D A P A T I O N D E S S T A T U T S V A L A N T C O O R D I N A T I O N .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r [ e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B . S T A T U T S .
A R T I C L E 1 - F O R M E
L a s o c i é t é d e n a t u r e c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
A R T I C L E 2 - D É N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e « I N F I R M I E R E D I M A N R O M I N A » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
A R T I C L E 3 - S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 5 0 A i s e a u P r e s l e s , s e c t i o n d e R o s e l i e s , r u e d e s M e r l e s , n u m é r o 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
T o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p r e s t a t i o n s d e s o i n s i n f i r m i e r s e n g é n é r a l , à d o n n e r à d o m i c i l e o u p a r t o u t a i l l e u r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , a c c e s s o i r e s , s i m i l a i r e s o u a n a l o g u e s à l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i e r .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é r é a l i s e r a s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s q u i s o i e n t e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 5 - D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e . d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 6 C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r T r o i s C e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f
t r o i s c e n t i è m e s 1 1 3 0 0 è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 B i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à D i x H u i t M i l l e S i x C e n t s E u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e
c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S .
A R T I C L E 7 - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t
- d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r i e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 8 - É G A L I T É D E D R O I T S D E S P A R T S
E x c e p t i o n f a i t e d e s a v a n t a g e s r e c o n n u s p a r l a l o i e t / o u l e s s t a t u t s a u x p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e , c h a q u e p a r t
c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 9 - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . '
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e
d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e p a r t l a s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' e l l e p a s s e .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . T o u t
t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t d e c e l u i - c i e t
m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e
c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t t e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n
p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e
d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e n t r a î n e , d e p l e i n d r o i t , l ' a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A R T I C L E 1 0 - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e i a s o c i é t é , c e l l e - c i n e c o n n a i s s a n t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r
L e q u e l a u r a d r o i t a u x d i v i d e n d e s à p e r c e v o i r .
A R T I C L E 1 1 - A Y A N T S - C A U S E . .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a
l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p - p o r t e r a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 2 - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S - D R O I T D E P R E E M P T I O N .
1 . C e s s i o n e n t r e v i f s .
T o u t e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s , t a n t à t i t r e o n é r e u x q u e g r a t u i t , e s t s o u m i s e à u n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t , e n
c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p a r l e s a s s o c i é s à
l ' e x c e p t i o n d e l ' a s s o c i é c é d a n t , l e t o u t c à m m e p l u s a m p l e m e n t e x p l i c i t é c i - a p r è s .
A . D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' a s s o c i é q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e i n d i q u a n t i e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t d e m a n d é e , e t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e ( s ) p r o p o s é ( s ) .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e t r a n s m e t l a d e m a n d e a u x a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s a u t r e s q u e l e c é d a n t o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t , d r o i t p r o p o r t i o n n e l a u x p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
L e n o n e x e r c i c e . t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a s s o c i é d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s .
E n a u c u n ' c a s , l e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e f r a c t i o n n é e s ; s i l e n o m b r e d e p a r t s à c é d e r n ' e s t p a s e x a c t e m e n t p r o p o r t i o n n e l a u n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s s ' e x e r c e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s p a r t s e n e x c é d e n t s o n t a t t r i b u é e s p a r t i r a g e a u s o r t e t p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L ' a s s o c i é q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d o i t , à p e i n e d e d é c h é a n c e , e n i n f o r m e r l a g é r a n c e p a r L e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e d a n s t e s t r e n t e j o u r s d e t ' e n v o i d e l a l e t t r e l ' i n f o r m a n t d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n .
L e p r i x d e " r a c h a t s e r a f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u . T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e r é f é r é .
L e p r i x e s t p a y a b l e d a n s l e s s i x m o i s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p o u r r a p a r t i c i p e r a u x d r o i t s u l t é r i e u r s m ê m e s ' i l s s o n t u n e s u i t e n é c e s s a i r e d e c e q u i s ' e s t f a i t a v a n t l a c e s s i o n .
B . A g r é m e n t
L e s p a r t s q u i n e s o n t p a s a b s o r b é e s p a r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e c e l u i - c i p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a u t r e s q u e l e c é d a n t , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e , l a d é c i s i o n d e l a m a j o r i t é l i a n t l a m i n o r i t é .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s .
L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t t r o i s m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r , f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e s m i n o r i t a i r e s n o n - o p p o s a n t s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e t e n u s d ' a c q u é r i r l e s p a r t s . L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e n t r e l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s s e f e r a d a n s u n e p r o p o r t i o n à c o n v e n i r e n t r e e u x . A d é f a u t d ' a c c o r d , e l l e s e f e r a e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t r e s p e c t i v e , d a n s l e c a p i t a l , l a p a r t d e s m i n o r i t a i r e s n o n - o p p o s a n t s e t c e l l e d u c é d a n t n o n c o m p r i s e s .
L e p r i x d ' a c h a t r e s t e r a c e l u i f i x é c o m m e d i t c i - d e s s u s ; i l s e r a p a y a b l e d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d e l a d e m a n d e d e c e s s i o n .
E n a u c u n c a s , l ' a p p l i c a t i o n d e s c l a u s e s A e t B c i - d e s s u s n e p e u t a b o u t i r à c e q u e l ' i n c e s s i b i l i t é s o i t p r o l o n g é e p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
2 . T r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é d o i v e n t i n f o r m e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l a g é r a n c e d u d é c è s d e l ' a s s o c i é e t d e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e c e u x , a y a n t s d r o i t d u d é f u n t , q u i s o n t a p p e l é s à d e v e n i r p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e n v o i d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e i n f o r m e l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s p e u v e n t r e f u s e r d e l e s a g r é e r c o m m e a s s o c i é . C e r e f u s d ' a g r é m e n t d o i t ê t r e a c q u i s à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s . E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s s o n t t e n u s d e t r o u v e r u n a c q u é r e u r . A d é f a u t d e t r o u v e r c e t a c q u é r e u r d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s , à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e l e s i n f o r m a n t d u d é c è s , i l s s e r o n t o b l i g é s d ' a c q u é r i r p a r . e u x - m ê m e s à l a m ê m e d a t e l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é c é d é . L e p r i x d ' a c h a t s e r a d é t e r m i n é c o m m e i n d i q u é a u p o i n t A d u n u m é r o 1 . d u p r é s e n t a r t i c l e .
A R T I C L E 1 3 - G É R A N C E
p a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A R T I C L E 1 4 - P O U V O I R S D U G É R A N T
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l .
A R T I C L E 1 5 - R É M U N É R A T I O N
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 6 - C O N T R Ô L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e â s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 7 - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i à q u i n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l
o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 8 - R E P R É S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t a u t r e a s s o c i é , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r
l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A R T I C L E 1 9 - P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 0 - P R É S I D E N C E - D É L I B É R A T I O N S - P R O C È S - V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s o u e n c o r e , e n c a s d e p a r i t é , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a s s o c i é .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
' S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . l i s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 2 1 - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e , p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 2 - A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 2 3 - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
, R é s e r v é s V o l e t B - S u i t e
a u T o u t e f o i s , , s i t o u t e s l e s p a r t s . s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
M o n i t e u r A R T I C L E 2 4 - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
b e i g e P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t " a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 5 - D R O I T C O M M U N
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e . à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d e s p r é s e n t e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 1 0 1 1 2 1 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d e s o n a n n e x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e