22/10/2014
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 1 4 1 . 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
1 3 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : 1 N F I R M I E R E F L A M A N D j ü L 1 E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 0 C h a r l e r o i ( M a r c h i e n n e - a u - P o n t ) , r u e N a y a b o i s , 2 2
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D e v a n t l e N o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n l e 0 8 a v r i l 2 0 1 4 , d o n t l ' a c t e p o r t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t I , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , v o l , 5 5 4 , f o l , 0 3 , c a s e 1 7 , u n r ô l e s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s " , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a d é c i d é :
4 . O R D R E D U J O U R
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u e c e l u i - c i c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r a u 3 1
d é c e m b r e , e n l i e u e t p l a c e d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n .
2 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t
a u t o r i s a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n i n e x t e n s o d e s p r é s e n t e s ,
5 . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e l a P r é s i d e n t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
6 . D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u ' i l s ' é t a l e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , a f i n d e l e f a i r e c o r r e s p o n d r e à l ' a n n é e c i v i l e p o u r s i m p l i f i e r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t , d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t d e p l u s d e d o u z e m o i s , s o i t d u 1 / 7 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e à l a q u e l l e c e l l e - c i s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t , à s a v o i r l e t r e n t e n o v e m b r e , p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a d a t e d u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s . V o t e c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 1 : l ' a l i n é a u n i q u e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
A r t i c l e 1 7 : l ' a l i n é a p r e m i e r d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s - P u b l i c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u t o r i s e l a
p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s i n e x t e n s o .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r P h i l i p p e L A M B I N E " , n o t a i r e à C o u v i n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
- - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e