26/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ï
S i è g e : r u e P u c e m a i g n e , 7 à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , s e c t i o n d e L a h a m a i d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , d e F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 1 3 . 0 5 . 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 , l e 2 2 . 0 5 . 2 0 1 4 , v o l 4 3 3 f o l 5 3 n ° 1 4 a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N F I R M I E R E M E U N I E R C E C I L E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , s e c t i o n d e L a h a m a i d e , r u e P u c e m a i g n e , 7 , a p r i s à I ' u n a n m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
e ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q u a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t e d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s , e t c e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n :
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e C é c i l e M E U N I E R p r é c i t é e q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
M a d a m e C é c i l e M e u n i e r , p r é n o m m é e , d é c l a r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 5 0 8 8 2 6 5 2 7 0 1 3 7 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L F I U S B a n q u e a u n o m d e l a S o c i é t é " I N F I R M I E R E M E U N I E R C E C I L E " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n p r é c i t é e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e u r o s
- L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r e n e f f e c t u e r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
A r t i c l e 4 - - C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e h u i t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e h u i t i è m e d u c a p i t a l . I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e
G r e f f e
1 7 " M 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 4 1 1 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E M E U N I E R C E C I L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e S y l v i e D E C R O Y E R .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u d i t p r o c è s - v e r b a l d ' A G e x t r a o r d i n a i r e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s é t a b l i s s u i t e à c e s m o d i f i c a t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
9
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b é l
;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e