17/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
L i v " C Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 b u n o i d e c o v n i T t .
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i u m 1 e 1 1 1 a ~ u 1 I ~ u 1 1 u u
0 5 F E V , 2 ü " f 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 8 . 0 6 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E V A N D E N B O S S C H E S O N I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L
S i è g e : F a r c i e n n e s ( 6 2 4 0 F a r c i e n n e s ) , r u e d e l a M o n t a g n e , I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e r A u g m e n t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e D E V R O Y E , d e G i l l y , e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 1 , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 0 7 3 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , - ¬ ) . S i g n é : L e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L d é n o m m é e I N F I R M I E R E V A N D E N B O S S C H E S O N I A a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , - ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D r o i t d e p r é f é r e n c e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r V A N D E N B O S S C H E J o s e p h , l e q u e l d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s a c o a s s o c i é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s 2 0 0 p a r t s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) c h a c u n e p a r M a d a m e V A N D E N B O S S C H E S o n i a ,
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , - ¬ ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 8 0 8 8 2 6 8 1 1 5 0 6 5 , o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a s o c i é t é I N F I R M I E R E V A N D E N B O S S C H E S O N I A S P R L d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 , 4 4 0 , - ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , - ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , - ¬ ) , l l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s -
c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ,
t
R é s e r v é a u 4 M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , à G i l l y , e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 , l e
c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e D E V R O Y E , à G i l l y , e n d a t e d u 6
j a n v i e r 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t
c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e n .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 7 9 2 7 0 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é à F a r c i e n n e s ( 6 2 4 0 F a r c i e n n e s ) , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 , e t p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e
3 d e s s t a t u t s a v e c c e t t e d é c i s i o n e t d ' e n t e n i r c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n ;
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a t h e r i n e D E V R O Y E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô t s i m u l t a n é 1 1 u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5 ;
2 / T e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s m i s à j o u r .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e