17/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D I N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 M 1 1 1 1 0 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 4 6 . 8 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n f i s o i n s
* Y ) -
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r r e
d é p o s é a u g r e f f e l e
o g O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 1 0 A t h ( M a f f i e ) , r u e d u J o n q u o y 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C a m b i e r à A t h ( O r m e i g n i e s ) , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I n f i s o i n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A t h ( M a f f l e ) , r u e d u J o n q u o y 2 0 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C A M B 1 E R , s o u s s i g n é e , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 7 8 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s a n t é r i e u r e m e n t
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 9 4 6 . 8 2 8
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n m i t i é : " I . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 ° D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r - c e n t à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 ° S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) , s o i t p o u r t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) .
I l d é c l a r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r - c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 5 0 0 1 7 3 6 8 2 7 5 3 7 o u v e r t a u p r è s d e B N P - P a r i b a s - F o r t i s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r e s t e r a c i - a n n e x é e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 E U R ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e ' I à 3 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 0 0 è m e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 9 . 8 4 0 E U R ) . "
5 0 P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e D E S S 1 L Y M a r i e - P i e r r e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a i n s i q u ' a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L C A M 1 3 I E R
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
.
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' l
1 ,
- . , .
e