09/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R A 1 1 . 1
* 1 1 1 8 5 3 7 8 "
7 - N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 0 9 7 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N I T I A L E S L . C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
" Z F > ' O S É 4 U G R E F = 2
D E C O i r t " E R C E ' ~ ~ " ~ " " " " ~ ! r
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G r e f f e
S i è g e : 5 1 0 0 J a m b e s , r u e M a z y , 1 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c i à O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - o b j e t s o c i a l - r e g i s t r e d e s a c t i o n s - t r a n s f e r t d u
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M e n t i o n n e r s u r
c i à r e n o u v e l l e m e n t
s i è g e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 t e n u e p a r p r o c è s - v e r b a l d u m i n i s t è r e d u n o t a i r e ;
F r a n ç o i s N O E , à N i v e l l e s , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s l e 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 v o l u m e 2 1 6 f o l i o
3 1 c a s e 1 7 a u d r o i t d e 2 5 , - e u r o s , a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , :
t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à :
L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r -
g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a :
r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
L a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s ;
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a ` .
" c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e
m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
r é a l i s a t i o n d e t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e ,
l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , a i n s i q u e l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s ,
d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ; e t e f f e c t u e r , a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s
t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n e e d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e . d ' i m m e u b l e s .
L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à ' t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
L a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c . , : l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c . ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t
o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e .
d e s o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s ;
L a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s :
m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , :
t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a
d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e . .
c o u r t i e r d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u p r é s e n t a r t i c l e .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s o b j e t s d e d é c o r a t i o n e t d e m e u b l e s e n g é n é r a l .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
i .
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p e r s o n n e l l e q u e r é e l l e a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t ' a c t i o n n a i r e s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . » . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
I l e s t a j o u t é u n a l i n é a a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e i z e , r é d i g é c o m m e s u i t
« T o u t e f o i s , l o r s q u e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s " q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e " d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . » .
" 3 . T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s n e s e r o n t p l u s a u p o r t e u r . I l e s t c r é é u n l i v r e d e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e
c h a r g e l e n o t a i r e F r a n ç o i s N O E , s o u s s i g n é d e d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s e n q u e s t i o n q u i l u i s o n t r e m i s e s d a n s
l e u r t o t a l i t é t .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s
p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s d a n s l ' u n e
d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K O N A K C I F a d i m e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e . I l l u i e s t I .
d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r N E Y , B e r n a r d P a u l G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e , l e v i n g t n o v e m b r e '
m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( N N 6 0 1 1 2 0 - 1 2 9 . 2 6 ) , d o m i c i l i é à 6 6 8 7 B e r t o g n e , 1 1 9 B e r t o g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à
p a r t i r d u 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s D a m e s B l a n c h e s , 3 4 .
6 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d u P V e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e < 3 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e