INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING

Dénomination : INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING

Forme juridique :

N° entreprise : 890.540.568

Publication

09/07/2014

�� Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

IM1111111

R�serv�

Au

Moniteur

belge

II

II

Tribunal de Commerce

30 JUIN 2014

CHARLEROI

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge N'Wentreprise:0890.540.568

D�nomination(enenti�o: iNNOVATIVEBEVERAGEBUSINESSHOLDING

(en abr�g�): *

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :Boulevard Joseph Tirou 149 � 6000 Charleroi

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Modification des statuts

Texte :

D'un acte re�u par Ma�tre, Pol DECRUYENAERE, Notaire de

r�sidence � Binche, le 24 juin 2014, enregistr� aux droits de

so,-e, il est extrait ce qui suit:

En l'Etude � dix-huit heures.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING" ayant son si�ge social � 6000 CHARLEROI - BOULEVARD JOSEPH TIROU 149,

Inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro 0890.540.568 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 0890.540.568.

Constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e par acte re�u le 2 juillet 2007, par Ma�tre Eric Spruyt, Notaire Associ�, � Bruxelles, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 5 juillet suivant sous le num�ro 07300525.

Transform�e en soci�t� anonyme par acte du Notaire Philippe BOVEROUX, � Bassenge, du 21 avril 2008, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 7 mai suivant sous le num�ro 2008-05-07 / 0068015.

Dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte re�u par le m�me Notaire BOVEROUX, � Bassenge, du 9 septembre 2010 publi� aux annexes du Moniteur Belge du 7 octobre suivant sous le num�ro 1014688.

La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Monsieur GENIN

Olivier,

ci-apr�s qualifi�.

Sont pr�sents ou repr�sent�s, les actionnaires suivants, lesquels d�clarent poss�der le nombre d'actions ci-apr�s indiqu� :

1/ La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit fran�ais

� 3%0. GENIN Partners �, ayant son si�ge social � 69006 LYON

Mentionner sur la derni�re page du Volet Il Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature.

Volet B - suite

(France), Boulevard des Brotteaux 7, RCS LYON B494.312.366, dont les statuts ont �t� enregistr�s le 31 janvier 2007 au Tribunal de Commerce de Lyon (France), non modifi�s ainsi d�clar�s, � l'exception de transferts du si�ge social.

Ici repr�sent�e par son g�rant, en vertu de l'article 17 de ses statuts, Monsieur GENIN Olivier, n� � Bourgoin-Jailleu (France), le 23 juillet 1977 (Passeport Fran�ais num�ro 06BV60881) de nationalit� fran�aise, domicili� � 69005- LYON, 36 Rue du Docteur Edmond Locard nomm�e � cette fonction en vertu de l'acte de constitution, publi� comme dit est, num�ro national: 77.43.23 047-75 (RNBIS).

Propri�taire de 50 actions

2/ La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DMT CONCEPT �, ayant son si�ge social � Gerpinnes, ex Joncret, rue du Vivier, 15. TVA BE 0887.282.061 RPM Charleroi. Soci�t� constitu�e sous la d�nomination JDW CONSULT suivant acte re�u par le notaire Olivier GILLIEAUX, � Charleroi, le deux f�vrier deux mille sept, publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt-trois f�vrier suivant sous le num�ro 0031122 et dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Beno�t COLMANT, � Grez-Doiceau, le onze f�vrier deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge le dix mars suivant sous le num�ro 10035714.

Ici repr�sent�e en vertu des statuts par Madame VERMEULEN Nathalie, NN : 70.07.06-076.02, domicili�e � Gerpinnes, rue du Vivier, 15, nomm�e � cette fonction en vertu de l'assembl�e g�n�rale du onze f�vier deux mille dix dont le proc�s-verbal a �t� publi� aux extraits du Moniteur belge le dix mars suivant sous le num�ro 2010-03-10/0035714.

Propri�taire de 50 actions

3/ La soci�t� anonyme � S.P.S.- SOLUTIONS FOR PACKAGING AND SERVICES �, ayant son si�ge social � 6000 CHARLEROI - BOULEVARD JOSEPH TIROU 149. TVA BE 882.037.133 RPM Charleroi. Soci�t� constitu�e sous la d�nomination TEP EXPORT suivant acte re�u par le notaire Olivier GILLIEAUX, � Charleroi, le 12 juin 2006, publi� aux annexes du Moniteur Belge le 4 juillet suivant sous le num�ro 2006-07-04 / 0107743 et dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieu suivant proc�s-verbal dress� par le notaire BOVEROUX, pr�nomm�, le 17 f�vrier 2010, publi� aux annexes du Moniteur belge le 16 mars suivant sous le num�ro 2010-03-16 / 0038649.

Ici repr�sent�e en vertu des statuts par Monsieur GENIN Olivier, pr�nomm�, nomm�e � cette fonction en vertu de l'assembl�e g�n�rale du 26 aout 2013 dont le proc�s-verbal a �t� publi� aux extraits du Moniteur belge le 11 septembre suivant sous le num�ro 2013-09-11 / 0139252.

Propri�taire de 100 actions

TOTAL : 200 actions soit l'int�gralit� du capital social.

Est �galement pr�sent : Monsieur GENIN Olivier, pr�nomm�, Administrateur d�l�gu� de la pr�sente soci�t�.

La soci�t� ne dispose plus d'administrateurs valablement d�sign�s, les mandats de Mrs DE PAUW, DEWIJU et GENIN �tant �chus le 21 avril 2014.

Mentionner sur a derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ay

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� Au

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� �lu notaire instrumentant ou de la personne ou des personni ant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

EXPOSE.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert formellement le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :

- l'int�gralit� du capital social �tant pr�sente ou repr�sent�e de m�me que les administrateurs valablement nomm�s, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�.

- il n'y a pas d'autre administrateurs..

Le Pr�sident reconna�t l'assembl�e g�n�rale extraordinaire valablement constitu�e et apr�s avoir discut� les points � l'ordre du jour, ladite assembl�e adopte les r�solutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION - Rapports.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire-reviseur de la soci�t�, SCRL � RSM

INTERAUDIT - R�viseurs d'Entreprises � dont un des si�ges d'exploitation est �tabli rue Antoine de Saint-Exup�ry, 14 � 6041 Gosselies, ici repr�sent�e par Monsieur Thierry LEJUSTE, R�viseur d'Entreprises, rapports �tablis dans le cadre de

l'article 602 du Code des Soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du commissaire-reviseur conclut dans les termes suivants :

� V. CONCLUSIONS

Des v�rifications effectu�es dans le cadre de l'article 602 du Code des Soci�t�s, nous attestons :

- que l'apport en nature effectu� par la SA SPS a fait l'objet des v�rifications en accord avec les normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises et que l'organe de Gestion est responsable de l'�valuation des biens apport�e, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie des apports en nature ;

- que /a description quant � la forme et au contenu des apports r�pond aux conditions normales de pr�cision et de clart� ;

que dans le cadre sp�cifique de cette op�ration, les modes d'�valuation adopt�s per les parties sont justifi�s per les principes d'�conomie d'entreprise et conduisent � une valeur d'apport de 1.000.000,00 e qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

que l'organe de gestion agissant en pleine connaissance de cause, les droits et les obligations respectifs des parties intervenantes sont compl�tement fix�e.

La r�mun�ration des apports en nature consiste en 1.000 actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement souscrite et lib�r�e comme suit :

� Apport en nature d'un compte courant d�tenu par la SA SES sur la SA I.B.B.H. � concurrence de 1.000.000,00 e �.

Concernant le nombre d'actions � �mettre en contrepar le, nous vous renvoyons � l'analyse faite au chapitre I du

WilieUB-sufte

pr�sent rapport. Dans cette mesure, nous souhaitons attirer l'attention de l'apporteur et des actionnaires sur le point suivant :

d'autres m�thodes d'�valuation auraient pu �tre retenues par le conseil d'administration pour r�mun�rer l'apport en nature ;

nous attirons l'attention du nouvel actionnaire d'une perte par action de 32,75E sur base de /a m�thode retenue par rapport � la m�thode de l'actif net divis� par le nombre de parts apr�s augmentation de capital.

Nous n'avons pas eu donnaissance d'�v�nements particuliers post�rieurs � nos contr�les et devant modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Nous croyons �galement utile de rappeler que notre mission ne

consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et

�quitable de l'op�ration

Fait � Gosselies, le 19 juin 2014

R.SLY InterAudit repr�sent�e par

Thierry LEJUSTE

R�viseur d'entreprises - Associ� �

Ces deux rapports resteront ci-annex�s et seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.

DEUXIEME ESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de un million d'euros (1.000.000,00 e), pour le porter de deux cent mille euros (200.000,00 E) � un million deux cent mille euros (1.200.000,00 �), par la cr�ation de 1000 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport de un million d'euros (1.000.000 e) et que les 1000 actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � la soci�t� anonyme � S.P.S.-SOLUTIONS FOR PACKAGING AND SERVICES �, en r�mun�ration de l' apport de son compte courant � l'encontre de la pr�sente soci�t�.

TROISIEME RESOLUTION - R�alisation de l'apport.

A l'instant, intervient, la soci�t� anonyme � S.P.S. - SOLUTIONS FOR PACKAGING AND SERVICES �, pr�vant�, repr�sent�e comme dit est.

Laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissances des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et expose qu'il poss�de � charge de ladite soci�t� "INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING" une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par une avance de 1.008.946,25 e.

A la suite de cet expos�, la soci�t� anonyme � S.P.S.-SOLUTIONS FOR PACKAGING AND SERVICES �, pr�vant�, repr�sent�e comme dit est d�clare faire apport � la soci�t� de sa cr�ance � concurrence d'un montant de un million d'euros

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des person2 yant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" R�serv� Au

belge

Volet B - suite

(1.000.000,00 e) qu'elle poss�de contre ladite soci�t�

"INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING".

En r�mun�ration de cet apport; dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance et parfaitement accepter, il est attribu� � la soci�t� anonyme � S.P.S.- SOLUTIONS FOR PACKAGING AND SERVICES �, pr�vant�e, qui accepte, les 1000 actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�.

WATRIEME RESOLUTION - Constatation de la r�alisation. effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que les 1000 actions nouvelles sont lib�r�es enti�rement et que le capital social est ainsi effectivement port� � un million deux cent mille euros (1.200.000,00 e), et est repr�sent� par 1200 actions sans d�signation de valeur nominale.

CINQUIEME RESOLUTION - Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par

le texte suivant :

"Le capital social est fix� � 1.200.000 eyras; il est

repr�sent� par 1.200 actions sans d�signation de valeur

nominale."

SIXIEME RESOLUTION -Pouvoirs.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration

pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

sZPTIEME RESOLUTION - Nominations.

a) L'assembl�e d�cide de fixer actuellement le nombre d'administrateurs � 3. Sont nomm�s (ou renomm�s) aux fonctions d'administrateurs :

1 Monsieur DEW1JN Jurgen, Herwig, Paul, n� � Courtrai le quatorze f�vrier mil neuf cent septante (700214 491-88) domicili� � 6280 Joncret, rue du Vivier, 15.

2 Madame VERMEULEN Nathalie, F�licie, n�e Charleroi le six juillet mil neuf cent septante (700706 07602), domicili�e ensemble � 6280 Joncret, rue du Vivier, 15

3- Monsieur GENIN Olivier , pr�nomm�.

Tous ici pr�sents et qui d�clarent express�ment accepter le mandat qui leur est conf�r�.

b) L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs pr�cit�s viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2020.

c) Le mandat des administrateurs est gratuit.

rISPOSITION FINALE.

Les actionnaires d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison dU pr�sent acte, s'�l�ve � 2824,28 e.

VOTE.

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� ado

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des pe

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 24.01.2014 14015-0399-018
11/09/2013

�� MOo WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Fond Cattelain, 2/1.2 � 1435 Mont-Saint-Guibert (adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :D�mission d'un administrateur - Transfert du si�ge social

(Suivant proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 26 aout 2013)

A l'unanimit�, J'assembl� g�n�rale acte la d�mission de Monsieur Olivier GERACI, domicili� � F-73610 Saint-Alban de Montbel, Clos des Cerisiers - Le Gu� des Planches de sa fonction d'administrateur, et ce � dater de ce jour.

A l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale acte le transfert du si�ge social � l'adresse suivante Boulevard Joseph Tirou, 149 � 6000 Charleroi, etce � dater du 01/09/2013.

GENIN Olivier,

Administrateur-D�l�gu�

Iuu~iiiaui~u~i~011a

TEtiBUNAI. DE COMMERCE

3 0 AM 2013

NIVELLE

Grue

N� d'entreprise : 0890.540.568

D�nomination

(en entier): Innovative Beverage Business Holding

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

19/04/2013

��(en entier) : Innovative Beverage Business Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du Fond Cattelain, 2/1.2 � 1435 Mont-Saint-Guibert

Objet de l'acte : Actionnariat

(Suivant proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 19 f�vrier 2093) L'Assembl�e G�n�rale aborde l'ordre du jour

1. Le secr�taire donne lecture des conventions de cession d'actions,

2. L'assembl�e d�cide de publier la liste de l'actionnariat, � savoir :

J.O. GENIN Partners SARL : 50 actions

DMT Concept : 50 actions

SPS SA: 900 actions

Pour un total de 200 actions

GENIN Olivier,

Administrateur-D�l�gu�.

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

trame

N� d'entreprise : 0890.540.568 D�nomination

TRIBUNAL DE Gir3i :}ilI:fiGC

ti 9 AVR. k0i3

N1UL F3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.12.2012, DPT 23.01.2013 13016-0105-016
28/02/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*12046531*

0111111111111111 n

N` d'entreprise : 0890.540.568

D�nomination

(en entier) : lnnovative Beverage Business Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Andr� Dumont, 5 � 1435 Mont-Saint-Guibert

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social

(Suivant proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 30 janvier 2012)

A l'unanimit�, l'Assembl�e G�n�rale acte le transfert du si�ge social � l'adresse suivante : Business Center, Rue du Fond Cattelain, 2/1.2 � 1435 Mont-Saint-Guibert, et ce � dater du 0110212012.

GEWIN Olivier,

Administrateur-D�l�gu�.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.12.2011, DPT 04.01.2012 12004-0037-016
30/09/2011

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� au _J Moniteur belge

11111.111.1jg1,111191 J1111 19 19- 2011

Greffe

L NIVELL--

D�nomination : Innovative Beverage Business Holding

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Andr� Dumont, 5 � 1435 Mont-Saint-Guibert

1\i d'entreprise : 0890540568

Objet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur

(Suivant proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du ler juillet 2011)

A l'unanimit�, l'Assembl�e acte la d�mission de Monsieur Franck TIERENS, Administrateur, et nomme en. remplacement Monsieur Olivier GERACI, domicili� � F-73610 Saint-Alban de Montbel, Clos des Cerisiers - Le: Gu� des Planches, en qualit� d'administrateur, et ce � dater de ce jour.

II

IRIBUNAL DE COMMERCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Olivier GEN IN,

Administrateur-D�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 02.12.2010 10625-0270-016
19/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 22.12.2009, DPT 11.02.2010 10042-0404-014

Coordonnées
INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING

Adresse
BOULEVARD JOSEPH TIROU 149 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées INNOVATIVE BEVERAGE BUSINESS HOLDING

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