29/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 5 1 . 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R K O
D É P O S É A U G R E F F E L E
~ 7
2 0 1 3
0
C O M M F ~ ~ C O M M ,
O U F 2 N A P
r e f f e ~ ~ * ~ ~
X i d i V L
D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 7 7 8 3 C o m i n e s ( L e B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
S ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , l e 0 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , d é n o m m é e " I N T E R K O " , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e E u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - E u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T : V I N G T a c t i o n s ;
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 3 C o m i n e s ( L e B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , 2 5 ;
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 4 5 1 . 6 0 9 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e C l a u d e R e n s o n , a y a n t r é s i d é à T e m p l e u v e , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 1 3 7 5 3 .
S o c i é t é m i s e ' e n l i q u i d a t i o n s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , s o u s s i g n é , à T e m p l e u v e , l e t r e n t e j u i n " d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 - 2 1 / 0 1 3 2 5 4 7
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D E G E E T E R , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 7 7 8 3 C o m i n e s ( E x - L e B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , n ° 2 5 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a p r o f e s s i o n o u f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e ' n o m b r e d e t i t r e s d o n t i l s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , J e a n , I n g é n i e u r , n é à R o u b a i x ( F r a n c e - N o r d ) l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ( R N 5 1 0 4 1 1 - 5 0 7 6 8 ) , é p o u x d e D a m e E l i a n e H U Y G H E , d o m i c i l i é à C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , n ° 2 5
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t d i x a c t i o n s 3 1 0 , 0 0
2 . M a d a m e H U Y G H E E l i a n e , I r è n e , M a r i e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à L e s t r e i n ( F r a n c e - P a s d e C a l a i s ) l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , ( 5 1 0 6 1 1 - 5 1 2 7 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , d o m i c i l i é e à . C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e r o m p u e , n ° 2 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t d i x a c t i o n s 3 1 0 , 0 0
L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D E G E E T E R , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n '
s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
R e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s '
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e f a i t p a s o u n ' a p a s f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e .
Q u e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o c u r a t i o n s o n t é t é é t a b l i e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s n e s o n t n i n a n t i e s , n i g a g é e s a u p r o f i t d e t i e r s .
Q u e l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s , n i d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t q u ' e l l e n e p o s s è d e p a s d e p a r t s ;
b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 1 l a p r é s é n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
0 .
P ' s r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 - R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r .
2 - D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r .
3 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n e t d é c h a r g e d o n n é e a u l i q u i d a t e u r a i n s i q u ' a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n j u s q u ' a u m o m e n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
4 - C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
I I I Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x a r t i c l e s
d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I I I / E t a n t d o n n é q u e [ ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s a n s
q u e d o i v e ê t r e f o u r n i l a p r e u v e d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s .
I V / P o u r ê t r e a c c e p t é e s , l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a d o i v e n t o b t e n i r t r o i s / q u a r t d e s v o t e s .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
1 - R A P P O R T D U L I Q U I D A T E U R .
M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r t e r m i n é l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e s u r l a g e s t i o n e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s . C o p i e d u p r é s e n t r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é e .
2 - D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E C O M M I S S A I R E - V E R I F I C A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r .
3 - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E A U L I Q U I D A T E U R .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e :
a ) D é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d i t s c o m p t e s ;
b ) D é c i d e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r d e s a g e s t i o n , a i n s i q u ' a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n
f o n c t i o n j u s q u ' a u m o m e n t d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
E l l e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e ' I N T E R K O ' a c e s s é
d ' e x i s t e r .
E l l e c o n s t a t e a u s s i q u ' a u x t e r m e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l n e u f , l e l i q u i d a t e u r p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u m o i n s à C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , n ° 2 5 ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r C h r i s t i a n D E G E E T E R a u x f i n s d e r a d i a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r a v e c s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ. 1 %
"
f \ -
M O I W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 5 1 . 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R K O
i u i 1 i 1 1 1 1 1
~
* 1 2 0 1 8 4 3 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i = _ . o s é a u g r , f f e l e 1 C J A N . 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , 2 5 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ] d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e : d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e " I N T E R K O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s , r u e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , 2 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 4 5 1 . 6 0 9 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C l a u d e R E N S O N , à T o u r n a i - T e m p l e u v e , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 7 2 9 1 0 1 1 3 7 5 3 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à T R E I Z E H E U R E S s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , J e a n , I n g é n i e u r , n é à R o u b a i x ( F r a n c e - N o r d ) l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ( R N 5 1 0 4 1 1 - 5 0 7 6 8 ) , é p o u x d e . D a m e E l i a n e H U Y G H E , d o m i c i l i é à C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , n i e d e l a C h a p e l l e R o m p u e , n ° 2 5 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , . l ' i d e n t i t é o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , t a p r o f e s s i o n o u f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t i l s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , J e a n , I n g é n i e u r , n é à R o u b a i x ( F r a n c e - N o r d ) l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ( R N 5 1 0 4 1 1 - 5 0 7 6 8 ) , é p o u x d e D a m e E l i a n e H U Y G H E , d o m i c i l i é à C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , r u e d e l a . C h a p e l l e R o m p u e , n ° 2 5
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t d i x a c t i o n s 3 1 0 , 0 0
2 . M a d a m e H U Y G H E E l i a n e , I r è n e , M a r i e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à L e s t r e m ( F r a n c e - P a s d e C a l a i s ) l e o n z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , ( 5 1 0 6 1 1 - 5 1 2 7 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D E G E E T E R C h r i s t i a n , d o m i c i l i é e à ' C o m i n e s ( L e - B i z e t ) , n i e d e l a C h a p e l l e r o m p u e , n ° 2 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t d i x a c t i o n s 3 1 0 , 0 0
L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D E G E E T E R , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - c i n q d é c e m b r e d e u x m i l o n z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
S o i t p o u r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : 6 2 0 , 0 0
S i x c e n t v i n g t a c t i o n s ; R e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T :
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
l / l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
3 ) P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é f w
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 1 3 - S u i t e
Q u ' à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l ' a g e n d a , s a n s q u e l ' o n d o i v e a p p o r t e r l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a i e n t é t é a c c o m p l i e s .
I I I / Q u e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t l e s s t a t u t s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A p r è s q u e c e t e x p o s é a i t é t é r e c o n n u e x a c t p a r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t q u ' e l l e p e u t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s p r é v u e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e e n t r e p r e n d l ' o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e n c e s e n s q u e l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
C o n t r e r e m i s e , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t a c t u e l l e m e n t , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s s e r o n t d é t r u i t e s p a r l ' a p p o s i t i o n d ' u n c a c h e t « D E T R U I T » e t r e m p l a c é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n
n o m i n a t i v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s a i n s i r e m p l a c é e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t l e s m ê m e s o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s o r i g i n e l l e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s d e p l e i n d r o i t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . "
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u p l u s t a r d l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l
o n z e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
"
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d é c i d e
q u e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s : « N a t u r e d e s a c t i o n s » s e r a d o r é n a v a n t é d i c t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à S E I Z E H E U R E S .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.12.2009, DPT 27.08.2010 10458-0015-011
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 12.06.2009 09227-0069-012
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 02.07.2008 08338-0034-012
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 31.08.2007 07682-0196-013
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 27.06.2006 06332-3568-012