02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 24.06.2014 14222-0042-037
15/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o p W O R D 1 1 . 1
1
t n i l k 1 1 1 3 1 . 1 1 D 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p . é a u g r e f f e l e O J O _ 2 1
M e l o t M a r i e - G u y G r a r e f 2 . . z r a n - a i d é
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F U S I O N C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : I . M . D . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e }
S i è g e : 7 7 0 0 M O U S C R O N , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L M O D E D 1 F F F U S I O N C O M P A N Y » , e n a b r é g é « I . M . D . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7 a :
I . a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
H . r é d u i t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t d i x - n e u f ; m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 1 9 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . .
. I I I . m o d i f i é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 1 9 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , ;
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n ;
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q u i è m e '
( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2014
ÿþM a i P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e O W )
\ . /
T r i o u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o é a u g r e f f e l e / 7 J U L r i 1 4
M i o t M a r i e - G u Y G r e l f e e f Z : r ï u u f i é
1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 M 1 1 1 1
b r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l M o d e D i f f u s i o n C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 0 6 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W o u t e r J a n s s e n s , 1 7 8 0 W e m m e l - G e e r a a r d M e r c a t o r l a a n 1 2 , p o u r u n e d u r é e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e - N o e l l e R a i n a u t , v e n a i t à e x p i r a t i o n c e j o u r , d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L a u r e n t P o r t e l l a , r é s i d a n t a u 8 1 r u e d e s D u r i e z à 5 9 4 2 0 M o u v a u x . ( F r a n c e ) , A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 e x e r c i c e s p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
W o u t e r J a n s s e n s
A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t i a n W o l f f
A d m i n i s t r a t e u r
B i l l g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é a n o n y m e
P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e 5 - 7 - 7 7 0 0 M o u s c r o n
R e c o n d u c t i o n - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/08/2013
ÿþA 7 a ! F D F 1 7 . 1
I D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c
R a s e l a u M o r t i t 1 b e l g
D E P p S É A U G R E F F E L E
0 6 1 8 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C D E T O U R e g i e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I n t e r n a t i o n a l M o d e D i f f u s i o n C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e 5 - 7 - 7 7 0 0 M o u s c r o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t - n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n W O L F F p o u r u n e d u r é e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n D e n A b e e l e , v e n a i t à e x p i r a t i o n c e j o u r , d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , q u i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e M a r i e - N o ë l l e G O D E A U , r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
C e m a n d a t , c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 ( a s s e m b l é e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ) ,
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s e r o n t f i x é s à 4 . 0 0 0 E U R p a r e x e r c i c e p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ,
W o l f f C h r i s t i a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 29.07.2013 13385-0010-036
02/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U F a L E
Z ~ - O Î ~
T R I B U N A L D E C O e D E T O t I ~ i ~ f A l
r e , l l o t M a r i e - C
O E
e f f i e r a s s u u
u y e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F U S I O N C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : I . M . D . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M O U S C R O N , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F F U S I O N C O M P A N Y » , e n a b r é g é « I . M . D . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1 .
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i n n a i r e s a :
I . a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s e p t c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 1 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u c a p i t a l p o r t é à u n m i l l i o n c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 1 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
I I . e n s u i t e r é d u i t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 1 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S u i t e a u x o p é r a t i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e s , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
I I I . m o d i f i é l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 3 è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n à 1 0 h 0 0 ,
D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e P o u r l a p r e m i è r e f o i s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 3 è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
I V , m o d i f i é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 6 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e
( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
A r t i c l e 1 7 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t c h a q u e a n n é e , d a n s l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , d a n s l e s l o c a u x d e c e d e r n i e r o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e c e t t e c o m m u n e i n d i q u é
d a n s t e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o i e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a i t g r e f f e ` t i e # L 2 0 1 2
.
i f , ~ ~
~ ~
i : _ « G t e o t a r
i j r - e t t i e r a s s u i a . ,
u I l t I I ( i l l I \ ( t I ( I k t 1 t U I ( U t
* 1 2 1 3 8 3 8 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F U S I O N C O M P A N Y
. . _ ( e n a b r é g é ) : I . M . D . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M O U S C R O N - P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F F U S I O N C O M P A N Y » , e n a b r é g é « I . M . D . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7 , a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 3 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à s e p t c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
s u i t e a u x o p é r a t i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e s , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L e c a p i t a l s ' é l è v e à s e p t c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 04.07.2012 12259-0498-035
19/01/2012
ÿþ r ~ r ; , ~ : . . ; . . . ~ M W 2 . 0
f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v ( C I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I A 1 1 1 1 1 1
a u " i a o i ~ a s s *
M o n i t e u
b e l g e
I V
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g , e f f e l e J Â , 2 0 1 2
G r i e g i ? C t M a r i e - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F U S I O N C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M O U S C R O N - P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F F U S I O N C O M P A N Y » , e n a b r é g é « I . M . D . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 ' M o u s c r o n , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7 . a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i à n e u f c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à n e u f c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 0 5 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r : l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , c e u x p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e ; a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : TO067901
18/02/2011 : TO067901
18/10/2010 : TO067901
10/06/2010 : TO067901
26/01/2010 : TO067901
11/09/2009 : TO067901
29/10/2008 : TO067901
16/06/2008 : TO067901
04/07/2007 : TO067901
05/06/2007 : TO067901
12/02/2007 : TO067901
05/02/2007 : TO067901
31/08/2006 : TO067901
21/02/2006 : TO067901
21/02/2006 : TO067901
10/02/2006 : TO067901
20/10/2005 : TO067901
04/03/2005 : TO067901
24/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 9 6 7 . 3 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « I N T E R N A T I O N A L M O D E D I F F U S I O N C O M P A Y »
( e n a b r é g é ) : " I . M . D . C . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R N A T I O N A L M O D E
D I F F F U S I O N C O M P A N Y » , e n ' a b r é g é « Í . . M . D . C , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e
E m m a n u e l d e N e c k e r e , 5 - 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I . A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l -
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e q u a t r e c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 1 9 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 1 9 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - - S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
E s t i n t e r v e n u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « U n o t r a d e » , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e n f a v e u r d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s c i t é .
E s t i n t e r v e n u l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « P r o m o g e s t » , l a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . M . D . 0 » e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e c a p i t a l s o u s c r i t ,
I l . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n s u i t e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 1 9 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 8 3 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
S u i t e a u x o p é r a t i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e s , t e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 8 3 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 , 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s : A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 8 3 . 4 5 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 5 4 . 5 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a d u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 5 4 . 5 4 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , c e u x p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e
a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O $
* 1 5 1 0 6 9 6 3 *
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 4 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
I i k E e I f U R N A I
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