05/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 1 1 1 1 , M U M 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 9 6 9 6 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
- " ,
L e i G r e f f e
3 M A I 2 0 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o t e °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 1 3 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . i o t e o s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 6 7 . 6 4 4 , 0 0 q , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 5 0 . 6 4 4 , 0 0 q .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 6 7 . 6 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e I m m é d i a t e m e n t e n e s p è c e s a u p r i x d e u n e u r o c h a c u n e ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e m o n t a n t s e r a m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , f i x é e à s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 7 , 8 7 E ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T e t l a s o c i é t é d e d r o i t c h i n o i s 1 O T I N V E S T L I M 1 T E D , c o m p a r a n t s , d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s , à h a u t e u r d e s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , e f f e c t u é s p a r
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s B O O T C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 3 S A I N T - L A U R E N T - 1 3 1 - A N G Y ( F r a n c e ) , r u e K e p l e r C r e a r t o i s , Z l E s t , à h a u t e u r d e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 9 6 0 , 0 0 E )
- M o n s i e u r J e a n - L u c L E N A R T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P A R I S ( F r a n c e ) r u e d e l ' U n i v e r s i t é , 8 0 , à h a u t e u r d e c i n q m i l l e s i x c e n t t r e n t e s e p t e u r o s ( 5 . 6 3 7 , 0 0 E )
- L a s o c i é t é L E N A P A R T à 7 5 0 0 7 P A R I S ( F r a n c e ) , r u e d e l ' U n i v e r s i t é , 8 0 , à h a u t e u r d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e s e p t e u r o s ( 4 . 6 7 7 , 0 0 E )
- M o n s i e u r B e r n a r d B O U R I G E A U D , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W A T E R L O O , A v e n u e d u M a n o i r , 4 0 , à h a u t e u r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 5 6 . 3 7 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 6 7 . 6 4 4 , 0 0 E .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s :
- L a s o c i é t é B O O T C O N S U L T I N G s e v e r r a a t t r i b u e r 9 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
- M o n s i e u r J e a n - L u c L E N A R T s e v e r r a a t t r i b u e r 5 . 6 3 7 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- L a s o c i é t é L E N A P A R T s e v e r r a a t t r i b u e r 4 . 6 7 7 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r B e r n a r d B O U R I G E A U D s e v e r r a a t t r i b u e r 5 6 . 3 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
P r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s o i t l a s o m m e t o t a l e d e 5 3 2 . 3 5 8 , 2 8 E , à u n c o m p t e i n t i t u l é « p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e , l e q u e l c o n s t i t u e r a à l ' é g a r d d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t g l o b a l d e 5 3 2 . 3 5 8 , 2 8 E s u r o s , a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v i é , a u
o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n F
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p h t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 8 5 0 . 6 4 4 , 0 0 E r e p r é s e n t é p a r 3 7 5 . 8 9 4 a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N L
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6
L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s ( 8 5 0 . 6 4 4 , 0 0 E ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e a c t i o n s ( 3 7 5 . 8 9 4 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
S E F T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t
t r e n t e d e u x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 5 3 2 . 3 5 8 , 2 8 E ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t
c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s ( 8 5 0 . 6 4 4 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x
e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 . 3 8 3 . 0 0 2 , 2 8 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u
c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l .
H U I T 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i - ' t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 3 8 3 . 0 0 2 , 2 8 E r e p r é s e n t é p a r 3 7 5 . 8 9 4 a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
1 ° ) E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s
( 1 . 3 8 3 . 0 0 2 , 2 8 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 3 7 6 . 8 9 4 ) a c t i o n s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
D I X I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t d é f i n i t i v e s .
E l l e d é c i d e d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s 7 u t s o o r d o n n é s
20/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . i
1 1 1 1 1 1 1 I I M I M I N I P ~ I M l I ~ e ~ V N
* 1 9 0 6 9 3 2 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é a u g r e f f e l e
7 M A E 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 9 6 9 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i o t e 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 1 3 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A . i o t e o s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 3 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 8 3 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t e n e s p è c e s a u p r i x d e u n e u r o c h a c u n e ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
C e m o n t a n t s e r a m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , f i x é e à t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s , à h a u t e u r d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , e f f e c t u é s p a r
- L a S o c i é t é C i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s L E N A P A R T , p r é c i t é e à c o n c u r r e n c e d e 1 1 7 . 8 0 0 , 0 0 ¬ . - L a s o c i é t é I O T I N V E S T L I M I T E D à h a u t e u r d e 2 0 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬
- L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s B O O T C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 3 S A I N T - L A U R E N T - B L A N G Y ( F r a n c e ) , r u e K e p l e r C r e a r t o i s , Z l E s t . i n s c r i t e a u R C S d ' A R R A S s o u s l e n u m é r o 7 9 2 . 6 8 5 . 4 9 7 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T d e m e u r a n t à 6 2 1 1 8 P L O U V A I N ( F r a n c e ) r u e d e l a C h a p e l l e , 7 , à h a u t e u r d e 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s ;
- L a s o c i é t é L E N A P A R T s e v e r r a a t t r i b u e r 2 9 . 4 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- L a s o c i é t é I O T I N V E S T L I M I T E D s e v e r r a a t t r i b u e r 5 0 . 0 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- L a s o c i é t é B O O T C O N S U L T I N G s e v e r r a a t t r i b u e r 3 . 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
P r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s o i t l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 4 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n t i t u l é « p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e , l e q u e l c o n s t i t u e r a à l ' é g a r d d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t g l o b a l d e 2 4 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ e u r o s , a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 3 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 8 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n
r l e _ v a l e u r _ RQ r v i c a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T l O N .
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 3 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é
p a r t r o i s c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 8 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t
q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 4 9 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 3 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s
( 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 8 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N .
1 ° ) E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 7 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 8 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s » .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' o c t r o y e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a f a c u l t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n
u n e o u p l u s i e u r s f o i s , r e n o u v e l a b l e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) m a x i m u m , s u r u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s , e t e n c o n s é q u e n c e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
« C a p i t a l a u t o r i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é a u t o r i s é , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x
m i l l e q u a t o r z e , p e n d e n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e
d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( p l u s l a
p r i m e d ' é m i s s i o n ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e p o u r d e s p é r i o d e s d e c i n q a n s a u m a x i m u m . »
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t d é f i n i t i v e s .
E l l e d é c i d e d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M x ! 2 . 1
I w 1 1 1 1 u ~ i i i m ~ ~ u u ~ u ~ ~ i u ~ u r
* 1 3 0 9 0 3
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 5 - 0 6 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E O ~ P 1 ~ ~ o a r i e - G u y
D E T O U ~ I ~ Á ~ I
. .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 9 6 9 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i o t e o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 1 3 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 3 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . A , i o t e o s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ; e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t e n e s p è c e s a u p r i x d e u n e u r o c h a c u n e ( 1 , 0 0 E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
C e m o n t a n t s e r a m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , f i x é e à t r o i s e u r o s ( 3 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a v e n t e d e q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é I O T I N V E S T L I M I T E D à l a s o c i é t é L E N A P A R T d o n t q u e s t i o n à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s , e t c e p o u r l a s o m m e t o t a l e d e q u i n z e e u r o s ( 1 5 , 0 0 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T r e n o n c e é g a l e m e n t à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l a v e n t e d e q u i n z e a c t i o n s p a r l a s o c i é t é I O T I N V E S T L I M I T E D à l a s o c i é t é L E N A P A R T .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s , à h a u t e u r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , e f f e c t u é s p a r
L a S o c i é t é C i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s L E N A P A R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 7 P A R I S ( F r a n c e ) , r u e d e l ' U n i v e r s i t é , 8 0 ( R C S P a r i s n u m é r o 5 3 2 . 1 8 1 . 0 9 6 ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
L a S o c i é t é L E N A P A R T , p r é c i t é e , d é c l a r e p a r t e b i a i s d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - L u c L E N A R T , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « i o t e o » .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , L a s o c i é t é L E N A P A R T s e v e r r a a t t r i b u e r l e s s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
P r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s o i t l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e i n t i t u l é « p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e , l e q u e l c o n s t i t u e r a à l ' é g a r d d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t g l o b a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s , a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ~ i
` 7
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
% M o n i t e u r b e l g e C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e i m m é d i a t e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r . 1 ° ) L a S o c i é t é C i v i l e d e d r o i t f r a n ç a i s L E N A P A R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 7 P A R I S ( F r a n c e ) , r u e d e l ' U n i v e r s i t é , 8 0 ( R C S P a r i s n u m é r o 5 3 2 . 1 8 1 . 0 9 6 ) .
D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r J e a n - L u c L E N A R T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P A R I S , r u e d e l ' U n i v e r s i t é , 8 0 .
2 ° ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s B O O T C O N S U L T I N G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 2 3 S A I N T - L U R E N T - B L A N G Y ( F r a n c e ) , r u e K e p l e r C r e a r t o i s , Z . I . E s t . ( R C S A R R A S n u m é r o 7 9 2 . 6 8 5 . 4 9 7 )
D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T d o m i c i l i é à 6 2 1 1 8 P L O U V A I N ( F r a n c e ) , r u e d e l a C h a p e l l e , 7 .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e s d i t e s f o n c t i o n s q u i p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d e u x m i l l e d i x - n e u f
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t n e f e r a l ' o b j e t d ' a u c u n e r é m u n é r a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r ! e c a p i t a l u n e s e c o n d e f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e r a u n e m ê m e f r a c t i o n d u c a p i t a l . N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D I X I E M E R E S O L U T I O N .
1 ° ) E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t « A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s » .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E M c
b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e 1 - 0 8 M A S 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f t r i - u - a s s u m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 3 3 . Q i D Q . b 5 ~
( e n e n t i e r ) : i o t e o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 1 3 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 6 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e 1 ) M o n s i e u r B O O T J o h a n n e s d o m i c i l i é à 6 2 1 1 8 P L O U V A I N ( F r a n c e ) , r u e d e l a C h a p e l l e ,
7 . e t L a s o c i é t é d e d r o i t c h i n o i s I O T I N V E S T L I M I T E D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H o n g - K o n g ( C h i n e ) , 3 8 0 6
C E N T R A L P L A Z A , 1 8 H a r b o u r R o a d , R D , W A N C H A I .
R e p r é s e n t é e p a r s o n D i r e c t e u r , M o n s i e u r L u c D E L E U , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , a v e n u e d u B o i s
d e s C o l l i n e s , 1 3 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e c o m m e s u i t : :
A r t i c l e 1 . - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" i o t e o " .
A r t i c l e 2 , - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , r u e d u P r o g r è s , 1 3 , N e g u n d o 1 I n n o v a t i o n C e n t e r . ,
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t f o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r I n t e r n e t e t a u e - c o m m e r c e .
- L ' h é b e r g e m e n t e t l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t ;
- l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s d e g e s t i o n d e l a s é c u r i t é , d e
s u r v e i l l a n c e p a r c a m é r a s o u d é t e c t i o n , d e d o m o t i q u e , d e g e s t i o n d ' a c c è s , d e d é t e c t i o n i n c e n d i e e t d é r i v é s
d ' o b j e t s c o m m u n i q u a n t s , p o u r l a r e v e n t e e t i n s t a l l a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l , e n d i r e c t o u p a r l e b i a i s d e
m a g a s i n s p r o p r e s v i a i n t e r n e t o u v i a d e s r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n e t d ' a g e n t s s i t u é s d e p a r l e m o n d e e t t o u s l e s
d é r i v é s p o s s i b l e s e t i m a g i n a b l e s d a n s c e s d i f f é r e n t s s e c t e u r s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e m a i s a u c o n t r a i r e
e x e m p l a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , t a n t p o u r s o n
c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n
f a v e u r d e t i e r s ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s ,
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l e é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A r t i c l e 1 2 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N , c o m p o s é d e T R O I S M E M B R E S ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 5 . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s , o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r c e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d o n t l e s m e m b r e s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 1 3 . - V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n e , o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
C e t t e p r o c é d u r e n ' e s t o b l i g a t o i r e q u e d a n s l e c a s d ' u n e v a c a n c e r é d u i s a n t à d e u x l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 4 . - P R É S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l s e r a r e m p l a c é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r é l u à c e t t e f i n p a r m i l e s m e m b r e s p r é s e n t s à l a r é u n i o n , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t é l i r e u n v i c e - p r é s i d e n t e t é g a l e m e n t c h o i s i r u n s e c r é t a i r e q u i n ' a p a s b e s o i n d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r e t q u i s e r a e n c h a r g e d e l a t e n u e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 1 6 . - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u c o n s e i l p a r u n m a n d a t a i r e a u t r e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é c a r s a f o n c t i o n l u i a é t é c o n f é r é e " i n t u i t u p e r s o n a e " .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e , e x p r i m e r s o n a v i s e t s o n v o t e p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e , p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o r a l e o u v i d é o g r a p h i q u e d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x - c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x ,
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s p h y s i q u e m e n t o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x - c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e - t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u e c e l u i q u i p r é s i d e l a s é a n c e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e q u i s e s c i - d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s ,
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s e r a i t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s , p o u r l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e r a i t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , c e t t e d i s p o s i t i o n o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , L e s d é c i s i o n s s o n t a l o r s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n .
I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n a d m i n i s t r a t e u r a e u u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é .
S i , d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l .
A r t i c l e 1 8 , - P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n , q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 9 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
t . . ' V . . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , a u x q u e l s i l c o n f è r e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
I l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e , A r t i c l e 2 0 . - R E M U N E R A T I O N D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 2 1 . - R E P R E S E N T A T I O N
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , t a n t d a n s l e s a c t e s p u b l i c s q u e p r i v é s , e t e n j u s t i c e , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , s i l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t r a m e n é à d e u x , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l s a g i s s e n t «
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A r t i c l e 2 5 . - S U R V E I L L A N C E - C O M M I S S A I R E .
S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t d i s p e n s é e p a r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e e n C h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 2 6 , - E M O L U M E N T S D E S C O M M I S S A I R E S .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e p a r c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s o u d e m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s n e p e u t ê t r e r é m u n é r é p a r d e s é m o l u m e n t s " s p é c i a u x " q u e p o u r a u t a n t q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n r e n d e c o m p t e d e l e u r o b j e t a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n y a f f é r e n t e .
I I e n e s t d e m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n p a r l a s o c i é t é d e s t â c h e s , m a n d a t s o u m i s s i o n s d e s p e r s o n n e s a v e c l e s q u e l l e s l e c o m m i s s a i r e a c o n c l u u n c o n t r a t d e t r a v a i l o u a v e c l e s q u e l l e s i l s e t r o u v e , s o u s l ' a n g l e p r o f e s s i o n n e l , d a n s l e s l i e n s d e c o l l a b o r a t i o n .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e d e l a s o c i é t é , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
L a s o c i é t é n e p e u t l e u r c o n s e n t i r d e p r ê t s o u a v a n c e s , n i d o n n e r o u c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s à l e u r p r o f i t . A r t i c l e 2 7 . - R E U N I O N S ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e D E U X I E M E M A R D I d u m o i s d e M A I , à 1 0 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
A r t i c l e 2 8 . - C O N V O C A T I O N S A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L e s c o n v o c a t i o n s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d ' u n c e r t i f i c a t , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 9 . - D E P O T D E S T I T R E S - A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s d o i v e n t s i g n i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n , l e u r i n t e n t i o n d e s e p r é v a l o i r d e t o u s l e u r s d r o i t s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 0 . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 1 : R E P R E S E N T A T I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t d e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u n o n .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e - c h a q u e é p o u x p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n c o n j o i n t - l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i . . . , . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 3 6 . - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e
e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 7 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s t e l s q u ' i l s s o n t c o n s t a t é s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t p r é l e v é C I N Q p o u r
c e n t p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s
a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e 3 8 . - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L ' é p o q u e , l e m o d e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p e u t
é g a l e m e n t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , à i m p u t e r s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s
c o n f c r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 9 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g l e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 4 0 . - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i r e s , l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t
é g a l .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s c e n t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s , f o r m a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s
i n t é g r a l e m e n t , p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é s a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , e n
u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e :
A ) l e m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n e s t e s t i m é à e n v i r o n d e u x m i l l e e u r o s .
B ) l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a , à l a d a t e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C ) p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a i e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l o s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D ) s o n t r a t i f i é e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s a g i s s a n t t a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s q u e , l e c a s é c h é a n t , s i b e s o i n e s t , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s u r p i e d d e s a r t i c l e s 5 1 8 , 5 1 9 e t 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c l a r e n t p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) e u é g a r d a u f a i t q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s e t q u ' i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r n o m b r e é t a n t f i x é à D E U X :
1 ) M o n s i e u r J o h a n n e s B O O T , c o m p a r a n t .
2 ) L e S P R L L C D M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , a v e n u e d u B o i s d e s C o l l i n e s , 3 1 ( R P M n ° 0 8 9 8 . 4 9 3 . 5 7 8 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u c D E L E U , d o m i c i l i é à B r a i n e l ' A l l e u d , A v e n u e d u B o i s d e s C o l l i n e s , 3 1 ;
t o u s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e s d i t e s f o n c t i o n s q u i p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n d e u x m i l l e d i x - n e u f
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t n e f e r a l ' o b j e t d ' a u c u n e r é m u n é r a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
c ) e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a S P R L L C D M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u c D E L E U , p r é c i t é .
R é s e r v é
. a u e . M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ) d è s à p r é s e n t , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e I O T E O , M o n s i e u r L u c D E L E U , p r é c i t é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)