22/05/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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. B O U L E V A R D I N I T I A L I S 2 8 , 7 0 0 0 M O N S B E L G I Q U E
: D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e n g a g e m e n t d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l
E x t r a i t p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
P o i n t 5 : S u i v i s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C A d e C E D R E B E L .
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e s t m a n d a t é p o u r n é g o c i e r l e s c o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e C A d e C E D R E B E L a y a n t j u g é q u e l a c o m p o s i t i o n d u C A d ' I T O P e s t h i s t o r i q u e e t n e c o r r e s p o n d p l u s a u f o n c t i o n n e m e n t e f f i c a c e d ' u n C A d ' u n e s o c i é t é i n d u s t r i e l l e , i l e s t d e m a n d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t d e
d é m i s s i o n n e r M r . J - M . B U R N O T T E , M r . N . P O I N T , M r . L . B A S S A N I , M r . S . D U P O N T e t M r .
M . V A N L I E F F E R I N G E . L e P r é s i d e n t e s t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u s c e s p o i n t s à l ' u n a n i m i t é
E x t r a i t p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 4
P o i n t 5 : D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t i n f o r m e f e C A d e s d é m i s s i o n s d e M R . J - M , B u m o t t e , v i c e - p r é s i d e n t , d e M r . N , P o i n t , M r . L . B a s s a n i , d e M r . M . V a n l i e f f e r i n g e e t d e M r . S . D u p o n t r e p r é s e n t a n t S p e e c h V e n t u r e e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . . L e P r é s i d e n t l e s r e m e r c i e p o u r l e u r c o l l a b o r a t i o n e f f i c a c e a p p o r t é e a u C A d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a r e c o n f i r m é e l o r s d e l ' A G o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
P o i n t 6 : E n g a g e m e n t e t p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C A q u e M r . L . B a s s a n i a é t é e n g a g é c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 c o m m e p r é v u e t p r o p o s e a u C A q u e M r . B a s s a n i a i e l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e C A a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
P o i n t 7 : P u b l i c a t i o n s
L e C A d e m a n d e à M r . B a s s a n i d e s ' o c c u p e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e s a n o m i n a t i o n a c c o m p a g n é e d e s e s p o u v o i r s s e l o n l e s t e r m e s s u i v a n t s
P o u v o i r s e t m a n d a t s d u D i r e c t e u r G é n é r a l .
l L . x ~ " ~ , . ~ : ~ _ . " e i C ! : ! i ~ . . _ . . . I a j " ` ~ l e ' , i " 1 o . , C ! : , , i . , . : 1 , " c i 1 1 . , " - " . O t + t i n ; - , ; ) , f 1 , Ü i " ! ¬ 1 , ~ :
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M o n s i e u r H e n r i L e i c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n n e à M o n s i e u r B a s s a n i L o r e n z o , d o m i c i l i é à B 7 1 1 0 M A I J R A G E , r u e d e s V a u l x 2 2 , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l , u n e d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t a i n s i a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
P o u r r a p p e l , c e s a c t e s s e r o n t n o t a m m e n t :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s c a u s e q u e c e s o i t , ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
" f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
' s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
' d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
' n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
' f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n
: e t d e l e u r d é p a r t ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
' s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e
q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
3 G . 3 J l í _ 4 ; . e " , u f . l ' ; 1 4 ; _ . _ : I t " . t : i . : I r e s ; . [ ' . G I : a 1 : ' : i ' . ~ ' 1 , ~ O } ~ L ~ j F ~ p f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e