22/05/2014
ÿþ9 4 1 . 0 0 ' N O R D 1 i . 1
d i e . . . K >
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
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1 3 M A I 2 0 R ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
r " : ' : e ç = - " " y : 4 7 3 2 7 4 2 8 2
J , " . : ; h ! ~ ~ : " ' . : , i ~ s
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I T - O P T I C S S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e l ; " . r I T O P
~ c r t r n + ' _ t i i + . i t i 7 l : . : S A
. B O U L E V A R D I N I T I A L I S 2 8 , 7 0 0 0 M O N S B E L G I Q U E
: D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e n g a g e m e n t d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l
E x t r a i t p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
P o i n t 5 : S u i v i s d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e C A d e C E D R E B E L .
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e s t m a n d a t é p o u r n é g o c i e r l e s c o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t d ' u n d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e C A d e C E D R E B E L a y a n t j u g é q u e l a c o m p o s i t i o n d u C A d ' I T O P e s t h i s t o r i q u e e t n e c o r r e s p o n d p l u s a u f o n c t i o n n e m e n t e f f i c a c e d ' u n C A d ' u n e s o c i é t é i n d u s t r i e l l e , i l e s t d e m a n d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t d e
d é m i s s i o n n e r M r . J - M . B U R N O T T E , M r . N . P O I N T , M r . L . B A S S A N I , M r . S . D U P O N T e t M r .
M . V A N L I E F F E R I N G E . L e P r é s i d e n t e s t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e t o u s c e s p o i n t s à l ' u n a n i m i t é
E x t r a i t p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 4
P o i n t 5 : D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t i n f o r m e f e C A d e s d é m i s s i o n s d e M R . J - M , B u m o t t e , v i c e - p r é s i d e n t , d e M r . N , P o i n t , M r . L . B a s s a n i , d e M r . M . V a n l i e f f e r i n g e e t d e M r . S . D u p o n t r e p r é s e n t a n t S p e e c h V e n t u r e e n d a t e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . . L e P r é s i d e n t l e s r e m e r c i e p o u r l e u r c o l l a b o r a t i o n e f f i c a c e a p p o r t é e a u C A d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a r e c o n f i r m é e l o r s d e l ' A G o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
P o i n t 6 : E n g a g e m e n t e t p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C A q u e M r . L . B a s s a n i a é t é e n g a g é c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 c o m m e p r é v u e t p r o p o s e a u C A q u e M r . B a s s a n i a i e l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e C A a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
P o i n t 7 : P u b l i c a t i o n s
L e C A d e m a n d e à M r . B a s s a n i d e s ' o c c u p e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e s a n o m i n a t i o n a c c o m p a g n é e d e s e s p o u v o i r s s e l o n l e s t e r m e s s u i v a n t s
P o u v o i r s e t m a n d a t s d u D i r e c t e u r G é n é r a l .
l L . x ~ " ~ , . ~ : ~ _ . " e i C ! : ! i ~ . . _ . . . I a j " ` ~ l e ' , i " 1 o . , C ! : , , i . , . : 1 , " c i 1 1 . , " - " . O t + t i n ; - , ; ) , f 1 , Ü i " ! ¬ 1 , ~ :
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, t e h . . , + : ' c " ; , " ' : 1 0 : 1 , " . r I ( P l
r ' ' , ; i " : ' ; . r e
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M o n s i e u r H e n r i L e i c h , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n n e à M o n s i e u r B a s s a n i L o r e n z o , d o m i c i l i é à B 7 1 1 0 M A I J R A G E , r u e d e s V a u l x 2 2 , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l , u n e d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e s t a i n s i a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
P o u r r a p p e l , c e s a c t e s s e r o n t n o t a m m e n t :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s c a u s e q u e c e s o i t , ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
" f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
' s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
' d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
' n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
' f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n
: e t d e l e u r d é p a r t ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
' s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e
q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
3 G . 3 J l í _ 4 ; . e " , u f . l ' ; 1 4 ; _ . _ : I t " . t : i . : I r e s ; . [ ' . G I : a 1 : ' : i ' . ~ ' 1 , ~ O } ~ L ~ j F ~ p f
C e . . - " , " " e ! ; . 1 , - ; . 1 c o . y j ~ . ~ " C . : z
; S : = i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2014
ÿþ- g g
M O D W O R D B i
a 1 ^
M e n t i o r i r i e r s u r l a c l e f r c p a g , " : , . . d u V o l e t E "
A u r e c t o N o m e q u a l i e e d u n o t a i t , ' " l i s t r u m c n i a n t o u d r û f l f l c o u d o s p e i s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a e g a i d f i e l s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d ' e n t r e p r i s e 4 7 3 2 7 4 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
e n t i t : T y . I T - O P T I C S S A
( a l a o r o g e ) , I T O P
i t n i t q U e " S A
S i e g e . B O U L E V A R D I N I T I A L I S 2 8 , 7 0 0 0 M O N S B E L G I Q U E c I s s e ( , , z . n t o i z e t s ;
O b i e t t s ) Ç k i ' a d t e ; M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T E T N O M I N A T I O N D ' U N R E V I S E U R A U C O M P T E E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 M A R S 2 0 1 4
I I . P r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
I I e s t p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e c o n f i e r à l a s o c i é t é S P R L D a n v o y e & C O ( M e m b r e I R E B 0 0 8 2 3 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a M o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a l o u v i è r e c h a u s s é e d e r e d e m o n t , 5 2 e t i n s c r i t a u t a b l e a u A d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 0 9 2 9 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s e s t f i x é à 2 5 0 0 . 0 0 H T V A n o n i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t . L e m a n d a t p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ,
L a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , X a v i e r D a n v o y e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é p a r r a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
O
* 1 4 0 8 2 0 7 2 *
n
O i t A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0126-018
17/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 7 4 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T - O P T I C S e n a b r é g é I T O P
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , B o u l e v a r d I n i t i a l i s 2 8
O b j e t d e t ' a c t e R é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e : r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 2 l e : 2 7 m ê m e m o i s v o l u m e 4 0 0 f o l i o 8 0 c a s e 4 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p o u r l e C o n s e i l l e r - ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) G C O R R E D D U , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a , p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s é n o n c é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a m e n e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 6
L e s m o t s « h u i t ( 8 ) m e m b r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s » .
A r t i c l e 2 2
L e s m o t s « 1 0 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « 2 . 5 0 0 , 0 0 E u r o s » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
* 1 4 1 3 8 5 5 8 *
T R I B U N A L D E . ' C O M M E R C - E "
D E M O N S
0 8 J U L 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013
ÿþM o ü 1 1 . 1
K - e " -
- - ,
1 v l d e ' L ÿ ' ,
R é s e r v é 1 ~ ~ 1 ~ ~ 1 a t i ~ I I ( 1
M o n i t e u r ` ` l ` ` ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ `
` ` ` l ~ ~ l l ~ l ~ ~ l ~
l ~ ~ l l ~
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b e l g e
* 1 3 1 3 7 7 0 9 *
d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) I - ( - O P T I C S s . a .
"
T R I B U N A L D E . C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 A f h T 2 0 1 3
N °
J
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : : I T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : P a r e I n i t i a l e s , B o u l e v a r d I n i t i a l e s 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S O b i e t l s l d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , M i c h e l A P P L A I N C O U R T , q u i t t e r a s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r à l a G e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n m a n d a t d e g é r a n t p r e n d r a d o n c f i n e n d a t e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3
M . H e n r i L E I C H , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r é v o q u e d o n c t o u t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a f f é r e n t e à p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
L E C H H e n r i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e . B A u r e c t a N o n 1 e t q u a l i t é d o n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
: E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M r J é r o m e H a n o t e a u , d o m i c i l i é c h e m i n d e t a F o l l e t t e , 1 7 à 5 0 0 0 N a m u r ;
- M r J e a - Y v e s P a r f a i t , d o m i c i l i é P l a c e d e T h i m o u g i e s , 2 3 à 7 5 3 3 T h i m o u g i e s
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s . I l p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
L E C H H e n r i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
e _ u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t .
p a n e d e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M D D 1 1 . i
N ° d ` e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e r : e i l i e r ) I T O P T I C S s . a .
( e n a b r é g é ) : : ! T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
l 1 ~ ~ ï Ü e L , à
H h I I I I U I ~ u w i ~ i 0 * i i i
1 3 3 7 7
- r -
T R I B U N A L D E M E R C E - M O N S
i k E G I S T r ~ ` I ` : ~ ; ~ s ~ r ~ S C N N E S M O R A L E S
2 9 A O ü T 2 0 1 3
o
~ I
. . .
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : P a r c I n i t i a l i s , B o u l e v a r d l n i t i a l i s 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S
03/09/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D 1 1 . 1
1 I I I I 1 I I I M I I I I 1 1 n W n I A I I R I N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) I T - O P T I C S s . a .
( e n a b r é g é ) : : I T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
_ I i = . I Û U i \ P 1 L L i i _ C u , , . , _ i - , ' , _ , _ - t u t f l i \ i ' S I
R E G I S T R E D E S ; ' 1 = R S O i ' t , ' ; r , ~ ; M O R A L E S
2 3 . ~ ~ s s ~ . ` ; ~ _ 1 s
~ ~
G r e i ` i w
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) P a r c l n i t i a l i s , B o u l e v a r d I n i t i a l e s 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S
O _ _ b . . t i s i d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p e r s o n n e m o r a l e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t B 0 1 0 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 , R P M L i è g e , N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 .
L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p c g s a b i l i t é l i m i t é e M O O R E S T E P H E N S - R S P , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 4 8 7 7 O l n e , A u x Q u a t r e B o n n i e r s , 5 e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d é c é d é e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 2 , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e C E D R E B E L , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c e à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
L E I C H H e n r i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : i t t r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . e r . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013
ÿþr y ,
I '. ~ ~ \ A
w o p e L 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
2 3
( - 0 v c . - ; l F ,
N ° .
G ï a f f e
I ~ n I I I M I ~ I V M I ' ~ I W I I M I N I
* 1 3 1 3 5 A 6 3 *
I I I
M O o t 9 . 1
1 i . a , _ , L r e , . L . ' t _ i . U r : R E G I S T R E D E S P L Z U i ` ' i : ï w . - ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 2
D è n o n i i n s t i o r i ( e n e n t i e r ) :
I T - O P T I C S s . a .
( e n a b r é g é ) : : I T O P
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : P a r c I n i t i a l i s , B o u l e v a r d I n i t i a l i s 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S
P b j e t i s ) d e l ' a c t e = R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à e x p i r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M r H e n r i L e i c h d o m i c i l i é r u e d e s h a u t s M a s y s , 9 à 7 3 2 1 B a u d o u r ,
- M r J e a n - M a r i e B u m o t t e d o m i c i l i e G r a n d - r o u t e , 3 5 à 4 5 3 7 V e r l a i n e ;
- M r L o r e n z o B a s s a n i d o m i c i l i é r u e d e s V a u l x , 2 2 à 7 1 7 0 M a n a g e ;
- M r V a n L i e f f e r i n g e M i c h e l d o m i c i l i é r u e d e g o u r d i n n e , 6 3 à 6 1 2 0 H a m - s u r - F l e u r e - N a l i n n e s ;
- M r N i c o l a s P o i n t d o m i c i l i é P l a c e d e s c h a s s e u r s à p i e d 5 / 3 1 à 7 0 0 0 M o n s ;
- M r E d o u a r d V a n t e l e n d e d o m i c i l i é z e u n i n g e n s t r a a t , 4 4 à 1 5 7 0 T o l l e m b e e k ;
- M r J o ë l H a n c q d o m i c i l i é r u e n e u v e , 5 7 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ;
- L a s o c i é t é S p e e c h V e n t u r e s ( N ' 0 4 7 4 . 8 1 1 . 2 3 8 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B o u l e v a r d D o l e z , 3 3 à 7 0 0 0
M o n s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l R e g h e m , d o m i c i l i é r u e d u L u s t r e , 8 à 7 1 3 3 B u v r i n n e s
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , l i p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
L L I C i 4 H e n r i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ 6 : ! u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A _ u _ v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþw 0 1 1 e 1 3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e _ _ - . _ - _ - - - - - - - - - _ M a n 1 i . t
~ T i ; t L U t l , v ~ C O [ : + i : , ~ _ [ , ~ , h i O i I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u i 1 1 i w i W i 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
l 7 O P i 1 C S s . a .
( e n a b r é g é ) : : I T O P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
,
R E G I S T R E D E S P E R S O U S M O R A L E S ~ j , i
L ~ . , i ' . ' - ' j 9 _ f 3
l v '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e ' a d r e s s e c o m p l è t e ) : P a r c l n i t i a l i s , B o u l e v a r d I n i t i a l i s 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 0 .
A u v u d e l ' é v o l u t i o n d e l a s o c i é t é , i l e s t p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e c o n f i e r à l a S o c i é t é M o o r e S t é p h e n s ( m e n b r e L R E B 0 1 0 1 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 l e c o n t r ô l e d e t a s i t u a t i o n f i n a n c i i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s , L e r e p r é s e n t a n t l é g a l s e r a M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , d o m i c i l i é r u e M o u l a r d , 6 4 á 6 4 7 0 S i v r y e t i n s c r i t a u t a b l e a u d e L ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 1 6 9 7 . .
L e m a n d a t p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 0 à 2 0 1 2 e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e à l ' u n a n i m i t é s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s i a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 0 à 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
L E I C H H e n r i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u t A g r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u [ a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A , p , . - y e j s g : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 06.08.2013 13405-0517-019
03/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 2 7 4 2 8 v
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I T O P T I C S
"
"
( e n a b r é g é ) : : I T O P
F o r m e j u r i d i q u e : s o p c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) ; B o u l e v a r d l n i t i a l i s , 2 8 - B - 7 0 0 0 M O N S ( B e l g i q u e )
e
e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n s a s é a n c e d u 2 1 1 0 5 1 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r , M . E d o u a r d V A N H E N D E , d o m i c i l i é à B - 1 5 7 0 ; G A I _ M A A R D E N , z e u n i n g e n s t r a a t 4 4 . :
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s e n d a t e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . H e n r i L E I C H , d o m i c i l i é à B - 7 3 3 1 B A U D O U R , R u e d e s h a u t s M a s y s 9 .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s t e 2 2 / 0 5 ( 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e i n d é t e r m i n é e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s . P o u r r a p p e l c e s a c t e s s e r o n t n o t a m m e n t :
" s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o p c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
" f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
" s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a y e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a y e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
" r e t i r e r a u n o m d e f a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s l e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
" d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A g r e e t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . P e u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 1 9 . 1
M o O o i t C a 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
°
G r e f f e
~
- C F ' , , . ~
~ ~ . 1 ~ ~ , , ! _ L ~ ~ ; ~ ( _ ~ , , ~ ~ ~ 1 r a r , ~ - 1 A 0 M S ` ~ '
~ r ! ^ ~ " - n r D E S i ~ y / ~ ~ t - ~
i i , _ ~ . 3 , . . ~ I R C r ~ Î i 1 V I . i . I _ . . i i : ' I L ~ M L E S
2 t i
1 / J ] . } « s u i t e M O D 1 1 . 1
" n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
" f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
" s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
" r R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i i 1 a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M . H e n r i L E I C H d o n n é à M . F a b r i c e V E A N D R E , d o m i c i l i é à B - 1 4 0 2 T H I N E S , A l l é e M a r i e B i n e t L e t o n 4 , u n e d é l é g a t i o n d e s e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é l é g a t i o n e s t l i m i t é e à t o u t a c t e d o n t l a r é p e r c u s s i o n o u l ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r à u n m o n t a n t d e 2 5 0 0 0 E U R ( p a i e m e n t , e n c a i s s e m e n t , l i b é r a l i t é s , d i s p o s i t i o n , c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s , e t c . ) .
C e t t e d é l é g a t i o n p r e n d c o u r s l e 2 2 ! 0 5 1 2 0 1 3 e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M i c h e l A P P L A E N C O U R T ,
D i r e c t e u r à l a G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L J A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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