IT-OPTICS, EN ABREGE : ITOP


Dénomination : IT-OPTICS, EN ABREGE : ITOP
Forme juridique :
N° entreprise : 473.274.282

Publication

22/05/2014
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: Démission d'administrateurs et engagement d'un directeur général

Extrait procès verbal du conseil d'administration du 13décembre 2013

Point 5 : Suivis des décisions prises par le CA de CEDREBEL.

L'Administrateur-Délégué est mandaté pour négocier les conditions d'engagement d'un directeur général.

Le CA de CEDREBEL ayant jugé que la composition du CA d'ITOP est historique et ne correspond plus au fonctionnement efficace d'un CA d'une société industrielle, il est demandé aux administrateurs suivant de

démissionner Mr. J-M.BURNOTTE, Mr.N. POINT, Mr.L.BASSANI, Mr. S.DUPONT et Mr.

M.VANLIEFFERINGE. Le Président est chargé de cette mission.

Le Conseil d'Administration approuve tous ces points à l'unanimité

Extrait procès verbal du conseil d'administration du 07 février 2014

Point 5 : Démissions d'Administrateurs

Le Président informe fe CA des démissions de MR. J-M, Bumotte, vice-président, de Mr. N,Point, Mr. L.Bassani, de Mr. M.Vanliefferinge et de Mr. S.Dupont représentant Speech Venture en date du 01 janvier 2014.. Le Président les remercie pour leur collaboration efficace apportée au CA durant toutes ces années.

La nomination d'un nouveau conseil d'administration sera reconfirmée lors de l'AG ordinaire de mai 2014.

Point 6 : Engagement et pouvoirs du Directeur Général

Le Président informe le CA que Mr. L.Bassani a été engagé comme Directeur Général au 01/01/2014 comme prévu et propose au CA que Mr. Bassani aie les mêmes pouvoirs que l'Administrateur Délégué.

Le CA accepte à l'unanimité.

Point 7 : Publications

Le CA demande à Mr. Bassani de s'occuper de la publication des démissions d'Administrateurs ainsi que sa nomination accompagnée de ses pouvoirs selon les termes suivants

Pouvoirs et mandats du Directeur Général.

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Monsieur Henri Leich, en qualité d'administrateur délégué, donne à Monsieur Bassani Lorenzo, domicilié à B 7110 MAIJRAGE, rue des Vaulx 22, en qualité de Directeur Général, une délégation de ses pouvoirs de représentation de la société.

Le directeur général est ainsi autorisé à poser tout acte de gestion journalière et à représenter la société

dans les limites prévues par les statuts.

Pour rappel, ces actes seront notamment :

" signer la correspondance journalière ;

"toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelques cause que ce soit,; retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir ;

"faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux ;

'signer, négocier, endosser tous effets de payement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de payements échus ; faire établir et accepter toutes compensation, accepter et consentir toutes pièces et décharges;

'dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;

'nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société ;

'fixer leur traitement, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission

: et de leur départ ;

'représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées ;

'substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée

qu'il fixe.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2014
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Au verso Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

d'entreprise 473274282

Dénomination

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Obietts) Çk i'adte ;MODIFICATION DE STATUT ET NOMINATION D'UN REVISEUR AU COMPTE EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2014

II.Proposition de nomination d'un commissaire aux comptes

II est proposé aux actionnaires de confier à la société SPRL Danvoye & CO (Membre IRE B00823) dont le siège social est établi à 7100 La Louvière, rue Paul Pastur, 38 le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents statuts, conformément aux articles 130 et suivant du code des sociétés. Le représentant légal sera Monsieur Xavier Danvoye, domicilié à 7100 La louvière chaussée de redemont, 52 et inscrit au tableau A de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A 00929 . Le montant des honoraires est fixé à 2500.00 HTVA non indexable annuellement. Le mandat portera sur les exercices comptables 2013 à 2015 et viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2016,

La proposition de nomination du commissaire aux comptes, Xavier Danvoye est approuvé à l'unanimité par rassemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0126-018
17/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N d'entreprise : 0473.274.282

Dénomination

(en entier) : IT-OPTICS en abrégé ITOP

Forme juridique société anonyme

Siège : 7000 Mons, Boulevard Initialis 28

Objet de t'acte Réduction du nombre d'administrateurs - Modifications aux statuts - Pouvoirs

Du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Albert BOUTTIAU, notaire de: résidence à Asquillies (Quévy), le 25 juin 2014 enregistré au premier bureau de l'enregistrement de Mons 2 le: 27 même mois volume 400 folio 80 case 4 aux droits de 50,00 Euros pour le Conseiller-'Inspecteur Principal (signé) G CORREDDU, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société a, pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve l'ordre du jour ci-dessus énoncé.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de ramener le nombre des administrateurs à quatre.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :

Article 16

Les mots « huit (8) membres » sont remplacés par les mots « quatre (4) membres ».

Article 22

Les mots « 100.000 francs belges» sont remplacés par les mots « 2.500,00 Euros ».

Quatrième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Déposé ce jour: expédition, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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d'entreprise : 473274282 Dénomination (en entier) I-(-OPTICS s.a.

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TRIBUNAL DE. COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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(en abrégé) :: ITOP

Forme juridique : Société anonyme

Siège (adresse complète) : Pare Initiales, Boulevard Initiales 28 - B-7000 MONS Obietlsl de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs.

En date du 31 août 2013, Michel APPLAINCOURT, quittera ses fonctions de Directeur à la Gestion journalière. Son mandat de gérant prendra donc fin en date du 01/09/2013

M. Henri LEICH, Administrateur-délégué révoque donc toute délégation de pouvoirs afférente à partir du 01 septembre 2013,

LECH Henri

Administrateur-délégué.

Mentionner sur la dernière page du Voie. B Au recta Non1 et qualité do notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso " Nom et signature

09/09/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs.

: Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013

L'assemblée générale décide de nommer les administrateurs suivants

Mr Jérome Hanoteau, domicilié chemin de ta Follette, 17 à 5000 Namur;

- Mr Jea-Yves Parfait, domicilié Place de Thimougies, 23 à 7533 Thimougies

Ces mandats seront exercés à titre gratuit, et ce pour une durée de 4 ans. Il prendront donc fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Pour extrait certifié conforme,

LECH Henri

Administrateur-délégué.

mentionner sur la dernière page du Volet B :

e_u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant.

pane de représenter I association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature

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N° d`entreprise : 473274282

Dénomination (er: eilier) IT OPTICS s.a.

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Forme juridique : Société anonyme

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Siège (adresse complète) : Parc Initialis, Boulevard lnitialis 28 - B-7000 MONS

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N° d'entreprise : 473274282 Dénomination (en entier) IT-OPTICS s.a.

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Forme juridique : Société anonyme

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Siège (adresse complète) Parc lnitialis, Boulevard Initiales 28 - B-7000 MONS

O_ _b ..tisi de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire personne morale.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30/07/2012.

Le conseil prend acte du changement de représentant permanent du commissaire de la société, la société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée MOORE STEPHENS - RSP, Réviseur d'entreprises (numéro d'enregistrement B010), ayant son siège social à 4020 Liège, rue des Vennes, 151 , RPM Liège, N° d'entreprise 0428.161.463.

La société civile ayant emprunté la forme de société privée à respcgsabilité limitée MOORE STEPHENS - RSP, réviseur d'entreprises a désigné Monsieur Axel DUMONT, réviseur d'entreprises, demeurant à 4877 Olne , Aux Quatre Bonniers,5 en lieu et place de Monsieur Philippe PIRLOT, décédé en date du 3 juin 2012, pour la représenter dans l'exercice du mandat de commissaire dans la société anonyme CEDREBEL, conformément à l'article 132 du Code des Sociétés et ce à partir du 4 juin 2012.

Pour extrait certifié conforme.

LEICH Henri

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet l3 : itt recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou fa fondation à l'égard des tiers. er. verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2013
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IT-OPTICS s.a.

(en abrégé) :: ITOP

Forme juridique Société anonyme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Siège (adresse complète) : Parc Initialis, Boulevard Initialis 28 - B-7000 MONS

Pbjetis) de l'acte = Renouvellement des mandats des administrateurs.

Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012

Les mandats des administrateurs étant venus à expiration, il est décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants :

- Mr Henri Leich domicilié rue des hauts Masys, 9 à 7321 Baudour,

- Mr Jean-Marie Bumotte domicilie Grand-route, 35 à 4537 Verlaine;

- Mr Lorenzo Bassani domicilié rue des Vaulx, 22 à 7170 Manage;

- Mr Van Liefferinge Michel domicilié rue de gourdinne, 63 à 6120 Ham-sur-Fleure-Nalinnes;

- Mr Nicolas Point domicilié Place des chasseurs à pied 5/31 à 7000 Mons;

- Mr Edouard Van telende domicilié zeuningenstraat, 44 à 1570 Tollembeek;

- Mr Joël Hancq domicilié rue neuve, 57 à 6061 Montignies-sur-Sambre;

- La société Speech Ventures (N' 0474.811.238), dont le siège social se situe Boulevard Dolez, 33 à 7000

Mons représentée par Monsieur Jean-Michel Reghem, domicilié rue du Lustre, 8 à 7133 Buvrinnes

Ces mandats seront exercés à titre gratuit, et ce pour une durée de 4 ans, li prendront donc fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Pour extrait certifié conforme.

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Administrateur-délégué.

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N° d'entreprise : 473274282

Dénomination (en entier):

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(en abrégé) :: ITOP

Forme juridique : Société anonyme

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Siège 'adresse complète) : Parc lnitialis, Boulevard Initialis 28 - B-7000 MONS Objets) de l'acte : Nomination d'un commissaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010.

Au vu de l'évolution de la société, il est proposé aux actionnaires de confier à la Société Moore Stéphens (menbre LRE B0101 dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue des Vennes, 151 le contrôle de ta situation financiière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des présents status, conformément aux articles 130 et suivant du code des sociétés, Le représentant légal sera Monsieur Philippe PIRLOT, domicilié rue Moulard,64 á 6470 Sivry et inscrit au tableau de L'institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A1697..

Le mandat portera sur les exercices comptables 2010 à 2012 et viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2013.

L'assemblée marque à l'unanimité son accord sur la nomination d'un commissiaire pour les exercices comptables 2010 à 2012.

Pour extrait certifié conforme.

LEICH Henri

Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page dut Ag recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou [a fondation à l'égard des tiers. A,p,.-yejsg : Nom et signature

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 06.08.2013 13405-0517-019
03/07/2013
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Dénomination (en entier) : IT OPTICS

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(en abrégé) :: ITOP

Forme juridique : sopciété anonyme

Siège (adresse complète) ; Boulevard lnitialis, 28 - B-7000 MONS (Belgique)

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Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateur délégué, délégation de pouvoirs

En sa séance du 2110512013, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission des fonctions d'administrateur délégué présentée par, M. Edouard VANHENDE, domicilié à B-1570 ; GAI_MAARDEN, zeuningenstraat 44.:

Cette démission prend cours en date du 21/05/2013.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer en tant que nouvel Administrateur délégué M. Henri LEICH, domicilié à B-7331 BAUDOUR, Rue des hauts Masys 9.

Son mandat prend cours te 22/05(2013 pour une durée de indéterminée.

Conformément aux statuts, l'administrateur délégué est autorisé à poser tout acte de gestion journalière et à représenter la société dans les limites prévues par les statuts. Pour rappel ces actes seront notamment :

" signer la correspondance journalière ;

" toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sopciétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelques cause que ce soit ; retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir ;

" faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des chèques postaux ;

" signer, négocier, endosser tous effets de payement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de payement échus ; faire établir et accepter toutes compensation, accepter et consentir toutes subrogations ;

" retirer au nom de fa société, de la poste, de la douane, de toutes les messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, , chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts ; nécessaires, signer toutes pièces et décharges ;

" dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;

mentionner sur la dernière page du Volet B: Agreeto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers. Peu verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société ;

" fixer leur traitement, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ

" représenter la société devant toutes administratios publiques ou privées ;

" substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoir qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

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Bii1agen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

M. Henri LEICH donné à M. Fabrice VEANDRE, domicilié à B-1402 THINES, Allée Marie Binet Leton 4, une délégation de ses pouvoirs de représentation de la société.

Cette délégation est limitée à tout acte dont la répercussion ou l'engagement de la société est inférieur à un montant de 25000EUR (paiement, encaissement, libéralités, disposition, conclusion d'emprunts, etc.).

Cette délégation prend cours le 22!0512013 et jusqu'à révocation par l'Administrateur délégué ou le Conseil d'Administration.

Pour le Conseil d'Administration,

Michel APPLAENCOURT,

Directeur à la Gestion journalière

L J Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers,

Au verso : Nom et signature

30/07/2012 : MO143271
01/08/2011 : MO143271
23/08/2010 : MO143271
02/12/2009 : MO143271
26/11/2009 : MO143271
12/06/2009 : MO143271
08/08/2008 : MO143271
09/07/2008 : MO143271
28/06/2007 : MO143271
23/08/2006 : MO143271
05/07/2006 : MO143271
27/06/2005 : MO143271
07/12/2004 : MO143271
22/08/2003 : MO143271
04/08/2003 : MO143271
20/05/2003 : MO143271
15/06/2002 : MO143271
01/03/2002 : MO143271
24/11/2000 : MOA010464

Coordonnées
IT-OPTICS, EN ABREGE : ITOP

Adresse
BOULEVARD INITIALIS 28 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne