26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . t
e s
1 O S 9 5 A
i R i r s u N H s . _ c : U M M E R E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 7 F E V .
G r c f f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 % . G . , 3 . 3 5 )
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L F R O M A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : c h a u s s é e d e G i l l y 3 6 4 à 6 2 2 0 F l e u r u s O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
I T A L F R O M A G E S
A
6 2 2 0 F l e u r u s , c h a u s s é e d e G i l l y 3 6 4
C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à L a L o u v i è r e e x F I o u d e n g - A i m e r i e s , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 / M o n s i e u r F A N A R A D a n i e l e , n é à S a n t a E l i s a b e t t a ( I t a l i e ) l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 1 . 0 5 . 0 5 - 4 3 5 . 6 8 ) , é p o u x d e M a d a m e G U E L I M a r i a , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , c h a u s s é e d e G i I l y 3 6 4 .
E p o u x m a r i é d e v a n t l ' O f f i c i e r d e l ' E t a t c i v i l d e S a n t a E I i s a b e t t a ( I t a l i e ) l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s s u i v a n t d é c l a r a t i o n d a n s l ' a c t e d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ;
2 / M o n s i e u r D ' U R S O P i n o , n é à L a L o u v i è r e l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 . 0 6 . 1 3 - 1 4 5 . 2 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I È R E ( H A I N E - S A I N T - P A U L ) , r u e d u Q u é n i a u 2 1 4 .
D é n o m i n a t i o n : « I T A L F R O M A G E S »
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , c h a u s s é e d e G i l l y 3 6 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d a n s d e s é t a b l i s s e m e n t s f i x e s o u a m b u l a n t s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t / o u à :
L a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m a n u f a c t u r e , l e t r a i t e m e n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s t o c k a g e , l e t r a n s p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n :
" D e f r o m a g e s d e q u e l q u e n a t u r e e t d e t y p e q u e c e s o i t ;
" D e t o u t p r o d u i t d e b a s e o u d é r i v é d u l a i t e n g é n é r a l ;
" D e t o u t p r o d u i t d e l a b o u c h e r i e , d e l a c h a r c u t e r i e e t a u t r e s s a l a i s o n s ;
" D e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t a u t r e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ;
" D e m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s d u r a b l e s e t d e t o u s p r o d u i t s n o n - a l i m e n t a i r e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e
v e n d u s d a n s d e s c o m m e r c e s o u d e s s t r u c t u r e s c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e o u v e r t a u g r a n d p u b l i c ;
" D e b o i s s o n s , d e _ q u e l q u e n a t u r e _ q u e c e s o i t a y c o m p r i s l e s v i n s e t a u t r e s b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l c o o l s e t a u t r e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s ;
" L a v e n t e d e t o u t p r o d u i t d e l a P o s t e a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n p o i n t P o s t e ;
" L a d i s t r i b u t i o n d e t o u t p r o d u i t d e l a l o t e r i e n a t i o n a l e ;
" L a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e p o i n t s c o m m e r c i a u x o u d e s u r f a c e s
c o m m e r c i a l e s a c c e s s i b l e s a u g r a n d p u b l i c o ù c h a c u n p o u r r a s e f o u r n i r e t s ' a p p r o v i s i o n n e r e n p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n , s o i n s d u c o r p s , t a b a c s , a r t i c l e s d e I e c t u r e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n d e l a m a i s o n , a c c e s s o i r e s e t a u t r e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n d e l a m a i s o n , m e u b l e s m é n a g e r s e t d e t o u t p r o d u i t d e c o n s o m m a t i o n c o u r a n t e p o u r l e s b e s o i n s d e l a v i e d e t o u s l e s j o u r s , e t d e s p r o d u i t s e n t o u s g e n r e s d e s t i n é s a u x a n i m a u x , y c o m p r i s
" T o u s s e r v i c e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s d e l a
p r é p a r a t i o n e t d u s e r v i c e d e t o u s a l i m e n t s e t b o i s s o n , d a n s o u h o r s d e s l o c a u x o c c u p é s p a r l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s , t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r u n p r o l o n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , t e l q u e p a r e x e m p l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t s é m i n a i r e s , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e .
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a
c o o r d i n a t i o n , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s
t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é a g r i c o l e . E l l e a u r a d è s l o r s é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e t l a v e n t e , c e s s i o n o u a u t r e m e n t ,
d ' o v i n s , d e b o v i n s , e t a u t r e s a n i m a u x p r o d u i s a n t l e I a i t e t l a v i a n d e e n g é n é r a i ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b ê t e s s u r p i e d s ;
- l ' é l e v a g e d ' o v i n s , b o v i n s , e t t o u s a n i m a u x p r o d u i s a n t d u l a i t e t d e l a v i a n d e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s I é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t e t - o u f i n a n c i e r s .
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é ,
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T I E M E ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s e n t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r F A N A R A D a n i e l e p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c i n q u a n t e p a r t s . - M o n s i e u r D ' U R S O P i n o p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c i n q u a n t e p a r t s , A d m i n i s t r a t i o n
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t , L e c o n s e i l d e s g é r a n t s a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t ; t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s I e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
e L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c è s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M e s s i e u r s F A N A R A D a n i e l e e t D ' U R S O P i n o p r é n o m m é s .
C h a q u e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é , L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s F A N A R A D a n i e l e e t D ' U R S O P i n o s o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D r o i t d e v o t e :
R é s e r v é
f a u
~ M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f i r e u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
c h a q u e a n n é e , d e p l e i n d r o i t , l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l q u i n z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s