04/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j m " f b " a t r t l t i c c o l u . u e , c e u e u n a r t e r o i I
I I I I E n t r é l e
* 1 9 0 7 3 5 9 * 2 5 M A R S 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
r e t f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 6 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I U S N E G O T I U M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s , R u e F o s s e a u S a b l e 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « l U S
N E G O T I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s , R u e F o s s e a u S a b l e 3 6 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c L o s s e a u s o u s s i g n é l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 3 1 / 0 1 8 4 8 9 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a
d e r n i è r e f o i s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r a c t e d u N o t a i r e E r i c L o s s e a u s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e d u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 4 - 0 7 / 0 0 0 3 4 2 9 ; I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e
C h a r l e r o i , s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 . 6 3 6 . 5 2 0 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 2 1 . 6 3 6 . 5 2 0 , a p r i s l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
M o n s i e u r P R É A U X C h r i s t i a n , G é r a r d R o g e r G h i s l a i n , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - t r o i s , ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 0 8 0 1 - 0 6 7 2 1 ) é p o u x d e M a d a m e V I R L E Z B é a t r i c e S i m o n e ,
d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u , R u e L é o C l a r e t i e 1 2 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e :
L ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é e à l ' A s s e m b l é e , e t d i s p e n s e
a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t e l l e q u ' e x p o s é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i o a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
` R é s o l u t i o n s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e : « P R E J U S T I T I A » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e
c e t a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e s t u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t ,
d é n o m m é e : « P R E J U S T I T I A » » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s s u r l e s o b j e t s q u i '
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E r i c L o s s e a u , N o t a i r e d e S o l r e - s u r - S a m b r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 14.02.2014, DPT 17.02.2014 14042-0029-016
07/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E R I C L O S S E A U
N o t a i r e
à S o l r e - S u r - S a m b r e
* l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; * c o p i e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : l U S N E G O T I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e F o s s e a u x S a b l e 3 6
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 6 3 6 . 5 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e [ ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o i r e - s u r S a m b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " L U S N E G O T I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s , r u e F o s s e a u x S a b l e 3 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r L e N o t a i r e E r i c L o s s e a u , à S o l r e - s u r - S a m b r e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
* M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 5 a l i n é a 1 « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e » .
* M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
. - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r - l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
A r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s » p a r l e s m o t s « l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s »
* P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r C h r i s t i a n P R É A U X , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e C o m m e r c e , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b i a d - - 0 1 f 0 i / 2 0 1 3 _ A n t e x e d u M M i i t e & - b e i g e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
i ~ u m u m u ~ m W m u ~ ~ u ~ i u ~
* 1 3 0 0 3 9 2
T R I P ' ' L C O M M E R C E
C H A F " . O l - E N T R E L E
2 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.09.2012, DPT 11.09.2012 12563-0005-016
30/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 0
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e t g e
" 1 1 1 9 6 8 8 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 3 6 . 5 2 0 D é n o r . ^ . i n m t i o n
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : I U S N E G O T I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 5 6 0 E R Q U E L I N N E S , r u e F o s s e a u S a b l e , 3 6
o r m e s d e O ' a c t : Q U A S I - A P P O R T : D E P O T D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S E T D U R A P P O R T S P E C I A L D U G E R A N T E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 2 2 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S
A c q u i s i t i o n d a n s l e s d e u x a n s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d ' u n b i e n a p p a r t e n a n t à u n f o n d a t e u r o u à u n a s s o c i é p o u r u n e c o n t r e v a l e u r a u m o i n s é g a l e a u d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
- P . V . A . G . d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1
- D é p ô t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u i v a n t l ' a r t i c l e 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- D é p ô t d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t s u i v a n t l ' a r t i c l e 2 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- D é p ô t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u i v a n t l e s a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e G é r a n t ,
C h . P R E A U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 30.06.2011 11246-0241-012