28/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 3 4 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . A . C . F . I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e , 1 1 7 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y B R I C O U T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - - G o e g n i e s ) , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e ' L a L o u v i è r e , l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 3 4 8 , f o l i o 5 2 , c a s e 0 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e . R e c e v e u r P . A U T I E R , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e : l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " J . A . C . F . I N V E S T " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N R a p p o r t :
R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
B / R é s o l u t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a j o u t d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- t o u t t r a v a u x d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t e t l e c o m m e r c e , a u g r o s o u a u d é t a i l , d e i
, p e i n t u r e e t d e v e r n i s . - l a f a b r i c a t i o n d e v e r r e p l a t t r e m p é o u f o r m é d e f e u i l l e s c o n t r e - c o l l é e s - l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t n o t a m m e n t l e c r e u s e m e n t , l e c o m b l e m e n t , l e n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r d e c o n s t r u c t i o n ,
i l ' o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , l e d é r o c h e m e n t , l a d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . . . - t o u t t r a v a u x d ' i s o l a t i o n e n c e c o m p r i s l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n l t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i o n . - l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t d e b a n n e s - l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x - l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e : e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s - l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e ; r e j o i n t o i e m e n t - t o u t e a c t i v i t é d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r - l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s - l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n e t : l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s , e s p a c e s v e r t s p o u r n o t a m m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s - l a f o r m a t i o n : p r o f e s s i o n n e l l e - l a r é n o v a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s - l a l o c a t i o n à c o u r t t e r m e o u l a l o c a t i o n - b a i l d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s l é g e r s s a n s c o n d u c t e u r - l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a n t i e r
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M i s e à j o u r d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r n o t a m m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t e t a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d a t é e d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e m a i d e u x m i l l e o n z e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 1 0 5 - 0 4 / 0 0 6 7 2 9 9 .
N R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 : S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e d e l ' E g l i s e , 1 1 7 . 1 1 p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ; q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é : p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
B / R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à . l ' é t r a n g e r : - g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . - l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e . d ' i m m e u b l e s à u s a g e p r i v é e t p r o f e s s i o n n e l à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r s e n s u s t r i c t o . - l a m i s e . à d i s p o s i t i o n p o u r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d ' e m p l a c e m e n t s à u s a g e d e b u r e a u d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e s , t é l é p h o n i q u e s e t d i v e r s , d e m o b i l i e r d e b u r e a u , a i n s i q u e d e l a s o u s - t r a i t a n c e d e : p e r s o n n e e m p l o y é . M i s e à d i s p o s i t i o n d e v é h i c u l e s . - T o u s t r a v a u x d e m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i o n s d e s é m i n a i r e s , : d e r é u n i o n s . T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , t r a v a u x p u b l i c i t a i r e s . V e n t e d e f o u r n i t u r e s d e b u r e a u , d e m a t é r i e l d e : b u r e a u e t i n f o r m a t i q u e . - i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t f i n a n c i e r . - t o u t t r a v a u x d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t e t l e c o m m e r c e , a u g r o s o u a u d é t a i l , d e p e i n t u r e e t d e v e r n i s . - l a f a b r i c a t i o n d e v e r r e : p l a t t r e m p é o u f o r m é d e f e u i l l e s c o n t r e - c o l l é e s - l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t n o t a m m e n t i e c r e u s e m e n t , l e i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I 1 I ~ ~ u o ~ u u u ~ ~ u u m n ~ u n u i w
a 1 1 1 1 6 1 6 8
R g
M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 e n , 2 0 1 1
V o l e t B - S u i t e
` c o m b l e m e n t , l e n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r d e c o n s t r u c t i o n , l ' o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , l e d é r o c h e m e n t , l a d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . . . - t o u t t r a v a u x d ' i s o l a t i o n e n c e c o m p r i s l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u ; d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i o n . - l ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t d e b a n n e s - l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x - l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s - l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t - t o u t e a c t i v i t é d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r - l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s - l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s , e s p a c e s v e r t s p o u r " n o t a m m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s - l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e - l a r é n o v a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s - l a l o c a t i o n à c o u r t t e r m e o u l a l o c a t i o n - b a i l d e v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s l é g e r s s a n s c o n d u c t e u r - l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a n t i e r . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e e t q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . »
C l R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s
" o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
D / A j o u t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r p r o c é d u r e é c r i t e
§ 1 . L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n . L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s ó c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r : t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e . L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r
" d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
§ 4 . L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
E l R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 1 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s . l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
T h . B r i c o u t , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e