14/04/2011
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M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m u e 0 4 A V R . M f f e
" 1 1 0 5 6 5 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . D . S O I N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - M o n t ( E s t i n n e s ) r u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 q u i : s e r a e n r e g i s t r é i n c e s s a m m e n t a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a é t é : c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " J . D . S O I N S " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e s o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n , l a f o r m e e n e n t i e r o u e n a b r é g é ( s p r l ) , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - M o n t ( E s t i n n e s ) r u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 2 1 . I I p o u r r a ê t r e
t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s e r a p u b l i é e .
3 . D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . L a s o c i é t é c o m m e n c e r a s e s a c t i v i t é s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e i p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p a r l e f o n d a t e u r p r é c i t é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t ' r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a : s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
4 . A s s o c i é s
M a d a m e D O U R D O N J e n n y , V é r o n i q u e , C h r i s t i n e , i n f i r m i è r e , é p o u s e d e M o n s i e u r S t e e v e H E N R I S T , ;
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 1 2 0 E s t i n n e s ( E s t i n n e s - a u - M o n t ) , R u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 2 1 .
5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s :
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L a c o m p a r a n t e p r é c i s e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s r a p p o r t s p r é v u s o n t é t é
d r e s s é s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d e f o n d a t e u r , p a r e l l e - m ê m e ,
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r p a r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à M o n s , r e p r é s e n t a n t l a "
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M - I n t e r a u d i t » , à 7 0 0 0 M o n s , .
B o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e n u m é r o 9 7 B .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e d e r n i e r r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M a d a m e J e n n y D O U R D O N o n t f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n
a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l a f o n d a t r i c e e s t r e s p o n s a b l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j h e t - B u / g - N e - S t a a t s b l f f d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n
e t d e c l a r t é ;
- q u e d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t
j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u
m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l a f o n d a t r i c e a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , s e s d r o i t s e t s e s o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s s o n t
c o m p l è t e m e n t f i x é s .
- q u e l e c e r t i f i c a t f i s c a l à d é l i v r e r p a r l e r e c e v e u r d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s
d u C I R 9 2 n e n o u s a p a s é t é r e m i s . C ' e s t d o n c s o u s r é s e r v e d e s é l é m e n t s q u i p o u r r a i e n t a f f e c t e r l a s i t u a t i o n
f i s c a l e d e l ' a p p o r t e u r q u e l a p r é s e n t e c o n c l u s i o n e s t r é d i g é e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n
* 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 8 6 ¬ , s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , c h a c u n e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e ;
* U n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t d u p a s s i f d u b i l a n d e l a S P R L « J . D . S o i n s » d ' u n e d e t t e d e 3 4 . 0 6 0 , 0 0 ¬
e n v e r s M a d a m e J e n n y D O U R D O N .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r
l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M o n s , l e 1 0 m a r s 2 0 1 1
R e p r é s e n t a n t R S M I n t e r A u d i t S C R L
R e p r é s e n t é e p a r : ( s i g n é ) T h i e r r y L E J U S T E R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s - A s s o c i é . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
E n s u i t e d e q u o i , M a d a m e J e n n y D O U R D O N , l a c o m p a r a n t e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é :
- d e l ' i n t é g r a l i t é d e s f i c h i e r s c l i e n t s a i n s i q u e s e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s a c q u i s e s a u c o u r s d e s a n n é e s a n t é r i e u r e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s a p r o f e s s i o n , t o u s l e s d r o i t s a u x c o n t r a t s é c r i t s o u n o n , c o n c l u s a v e c d e s t i e r s a v e c l e s q u e l s e l l e e x e r c i c e s a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i è r e , d o n t l a v a l e u r d ' a p p o r t a é t é f i x é e s u i v a n t l e s r a p p o r t s p r é v a n t é s , à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d ' u n s e m b l e d ' é l é m e n t s c o r p o r e l s c o m p r e n a n t u n o r d i n a t e u r « B a s e D r u i d . Y o r Q 9 4 0 0 , 6 3 0 1 X P S 6 3 0 » , u n s m a r t p h o n e M o b i p a c k A p p l e , ( p h o n e 4 3 2 g b B l a c k e t d ' u n P . C . S o n y V P C E B 1 j 1 E N V I B E 1 6 , 5 " , d o n t l a v a l e u r d ' a p p o r t a é t é f i x é e s u i v a n t l e s r a p p o r t s p r é v a n t é s , à l a s o m m e d e d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e E u r o s ( 2 . 6 6 0 , 0 0 ) .
L a v a l e u r t o t a l e d e s a p p o r t s s ' é t a b l i t a i n s i à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e E u r o s ( 5 2 . 6 6 0 , 0 0 ) .
M a d a m e J e n n y D O U R D O N d é c l a r e q u e l e s b i e n s s o n t a p p o r t é s p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u r a l a p r o p r i é t é d e c e s b i e n s à c o m p t e r d e c e j o u r , m a i s à c h a r g e d e s u p p o r t e r à p a r t i r d u m ê m e m o m e n t , t o u t e s t a x e s o u a u t r e s c h a r g e s y a f f é r e n t s .
T o u t e s l e s d é m a r c h e s e t i n f o r m a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e c e t r a n s f e r t d e v r o n t ê t r e a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é J . D . S O I N S , à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d e M a d a m e J e n n y D O U R D O N , s a n s l ' i n t e r v e n t i o n d e c e l l e - c i n i r e c o u r s c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e J e n n y D O U R D O N , q u i a c c e p t e :
- c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
- u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e s o i x a n t e E u r o s ( 3 4 . 0 6 0 , 0 0 ) d a n s l e s
c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
7 . D é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d u
p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
8 . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t c h a r g e s d e t o u t e n a t u r e , n o n v a l e u r s , d é p r é c i a t i o n s , e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à è t r e e n t a m é e .
L e s o l d e a i n s i o b t e n u s e r a a f f e c t é s u i v a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n s d e s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e s e r t d ' a b o r d q u ' à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
9 . P e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r - P o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s e r o n t r é m u n é r é e s .
L a c l a u s e c o n c e r n a n t l a r é m u n é r a t i o n d e l a g é r a n c e p o u r r a ê t r e m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a p u b l i é e .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e a t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a n o t a m m e n t , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s e t à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s e t r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s ; p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s o u d é c h a r g e s ; à d é f a u t d e p a y e m e n t e t e n c a s d e d i f f i c u l t é s q u e l c o n q u e s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s o u c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
L e g é r a n t , m a i s , s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l e s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l , l e g é r a n t a s s o c i é u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , m ê m e a v e c s t i p u l a t i o n d ' e x é c u t i o n f o r c é e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , n a n t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a y e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t é n o n c i a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n e t i e r c e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t d e v r a s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s
" L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n s e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s , e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
P o u r c e f a i r e , c h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
S i l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e v e n a i e n t à s ' a p p l i q u e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a s u r v e i l l a n c e s e r a c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a p r a t i q u e d a n s l e s l i m i t e s d e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e , d e s o i n s i n f i r m i e r s o u d e s o i n s p a l l i a t i f s , d a n s t o u t e s
l e u r s a p p l i c a t i o n s , e n t r e a u t r e s e n m i l i e u h o s p i t a l i e r , e n m i l i e u p s y c h i a t r i q u e , e n i n s t i t u t i o n p o u r h a n d i c a p é s , e n
m a i s o n s d e r e p o s , e n m a i s o n d e r e t r a i t e , e n s e i g n e u r i e , o u d e f a ç o n i t i n é r a n t e , y c o m p r i s l e s t e c h n i q u e s
c o n n e x e s a c t u e l l e s o u f u t u r e s ,
- l e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t s l e m é t i e r d ' i n f i r m i e r ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a p p a r e i l s o u p r o d u i t s d e s o i n s d e s a n t é e t a c c e s s o i r e s
d e b i e n - ê t r e e t d e p r o t e c t i o n ,
- l a f a c u l t é d e r e c e v o i r d e t o u t e s p e r s o n n e s o u d e t o u s o r g a n i s m e s , t o u t e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a
d i s p e n s e d e s o i n s ,
- l e s e r v i c e d e g a r d e p o u r p r o f e s s i o n s p a r a m é d i c a l e s ,
- l ' a i d e e t l ' a s s i s t a n c e a u x m a l a d e s , h a n d i c a p é s e t a u t r e s p e r s o n n e s n é c e s s i t e u s e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i
l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
. t !
V o l e t B - S u i t e
1 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - A d m i s s i o n - D r o i t d e V o t e
1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à q u i n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c u n e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e n e d e v r a ê t r e a c c o m p l i e p a r l e s a s s o c i é s p o u r p r e n d r e p a r t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
I l e s t n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s , u n s e u l g é r a n t ; e s t d é s i g n é e e n c e t t e q u a l i t é , M a d a m e J e n n y
D O U R D O N , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e .
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r e n d r o n t c o u r s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d u
p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r d é p ô t a u p r è s d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t
d é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r a p p o r t d e l a f o n d a t r i c e
7
-
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e