14/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 7 0 . 1 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " J . D . S . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e T a i s n i è r e , 5 0 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( S a r s - l a - B r u y è r e )
O b j e t d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l R A U C E N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à f r a m e r i e s , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 5 3 9 f o l i o 1 5 n u m é r o 0 1 , d e u x r â l e s , s a n s ; r e n v o i , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é p a r l e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : B . J a n s s e n .
I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J . D . S . " : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P a u l R A U C E N T , à F r a m e r i e s , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t : c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t ; s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s ; e x i s t a n t e s , p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s , : r e p r é s e r i t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r : t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n t d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
- i i e s t t e n u - a u " s i è g e - s o c i a l - u n ' r e g i s t r e - p o u r - c h a q u e - c a t é g g n r ¬ e d e - t i t r e s i o m i n a t i f s : T o u t t i t u l a i r e " - d e - t i t r e s - p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r ; t o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t ' d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r P i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t ; p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é o u ' t r a n s m i s : ' 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u r p r e n d r e : c o n n a i s s a n c e . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s u n m ê m e c o n t e x t e , q u e p o u v o i r e s t d o n n é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ' p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , e n o u t r e , p r o c é d e r à l ' i n s t a n t , à l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s : s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m i s s i o n , e t d e r e c o n d u i r e ' ' l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n l a p e r s o n n e d e
" a ) M o n s i e u r J o h n D A N I E L , p r é c i t é e t q u i a c c e p t e , e t d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t f e s u i v a n t : 4 6 . 0 5 . 1 5 1 9 5 . 6 5 ;
b ) M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e D U F O U R , p r é c i t é e e t q u i a c c e p t e , e t d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e s u i v a n t : :
6 6 0 8 1 7 - 0 9 8 - 5 8
E t c e , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e g r a t u i t .
T R O I S L E M E R E S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N °
G r e f f e
M ° t l 2 . 0
e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 j A N . 2 0 1 2
* i a o a 1 e e s *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à M o n s i e u r D A N I E L J o h n t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u - x - f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R A U C E N T P a u l , N o t a i r e
( R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e