28/01/2014
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 8 2 5 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . M . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e M a r c i n e l l e , 1 2 2
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « J . M . H . » a y a n t s o n s i è g e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e d e M a r c i n e l l e , 1 2 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 8 s e p t e m b r e 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 4 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 1 0 0 4 - 3 7 8 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t ;
M o n s i e u r J e a n - - M a r i e , L u c i e n , E r n e s t , E m i l e , G h i s l a i n H E N R Y , n é à M e t t e t , l e 6 s e p t e m b r e 1 9 5 1 , é p o u x d e M a d a m e G e n e v i è v e , G h i s l a i n e , M i c h è l e A N D R E , d o m i c i l i é à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , r u e d e s E c o l e s , 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 5 . 9 6 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e H E N R Y . I l l u i e s t d o n c a t t r i b u é q u i n z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 5 . 9 6 8 ) .
L ' a s s o c i é c o m p a r a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 5 0 8 9 - 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G » .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t l ' a s s o c i é c o m p a r a n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
l e q u e l d o s s i e r c o m p r e n d :
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e s b i l a n s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ,
M o n s i e u r J e a n - M a r i e H E N R Y a t t e s t e q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 3 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 à s a v o i r 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 3 9 6 . 0 0 0 ¬ a u g m e n t é d e 4 4 . 0 0 0 e u r o s '
c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e d e 1 0 % .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
M o n i t e u r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b e l g e Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 6 . 7 1 8 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e s e i z e m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t i è m e ( 1 / 1 6 . 7 1 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e