19/01/2012
ÿþ M e d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
' d é p c s é a u r e f f e l e e 9 J A N . 2 8 1 2
~ . ~
C e e e r ^ F x ` c E ' ' r n
R é s e r a u M o n i t E b e l g
* i a o v 3 e a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 5 8 1 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J . S . C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s , 1 2
7 9 0 4 L e u z e - e n - H a i n a u t ( P i p a i x )
. O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L u c J A N S S E N S , N o t a i r e a s s o c i é , . m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c e ' J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s : ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J . S . C O N C E P T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P i p a i x , c h a u s s é e d e M o n s , 1 2 , a p r i s à : . l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s - n o m i n a t i v e s e t a d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n ' o n t j a m a i s é t é . i m p r i m é e s e t m a t é r i a l i s é e s e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o n t p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é " l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d a n s l e q u e l a p p a r a i s s e n t b i e n l e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
C e c i é t a n t c o n s t a t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e : , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
' L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
. L e t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . »
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s . : m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t s a n s e n m o d i f i e r l a d u r é e , l ' o b j e t , l e s i è g e , l e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s q u i f i g u r e e n a n n e x e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n p r o j e t d u t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e : G r a n d R o u t e , 6 2 0 à T o u r n a i ( 7 5 3 4 - B A R R Y )
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
J e a n V E L G H E e t M a d a m e S a b i n e F O N T A I N E , t o u s d e u x p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
5 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t : d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n V E L G H E , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
M o d 1 1 , 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a u M o n i t e u r b e l g e