25/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l t
+ 1 3 1 b 2 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 5 8 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D ' Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , r u e d u P a r c 1 9 , 4 è m e é t a g e , b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t
2 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a d é l i b é r é e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 ° R a p p o r t d u g é r a n t s o r t a n t .
L e r a p p o r t v e r b a l e t s u c c i n c t d u g é r a n t s o r t a n t e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é , p r e m i è r e r é s o l u t i o n a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D é m i s s i o n d u g é r a n t P h i l i p p e L i é n a r d e t n o m i n a t i o n d e M m e L a u r e n c e B a r a s , n o u v e l l e g é r a n t e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e L i é n a r d p o u r d e s m o t i f s p e r s o n n e l s , a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t d o n c , a v e c e f f e t s i m m é d i a t s , e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e L a u r e n c e B a r a s , q u i a c c e p t e , à l a m ê m e d a t e a v e c e f f e t s i m m é d i a t s d è s s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a S P R L J A D ' Y S .
3 ' D é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t .
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é b i e n c o n n u e d e s e s a s s o c i é s e t d e l a c o m p t a b i l i t é t e l l e q u e t e n u e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r v o t e u n a n i m e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e L i é n a r d , p o u r l a g e s t i o n q u i l u i é c h u t , d ' u n e p a r t à l a d a t e d e l a d e r n i è r e p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e e t p u b l i é s e t d ' a u t r e p a r t , s u r b a s e d u r a p p o r t d u g é r a n t s o r t a n t , à l a d a t e d e c e j o u r p o u r t o u s m o u v e m e n t s e t o p é r a t i o n s s u b s é q u e n t s ; l a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' a n c i e n g é r a n t à l ' u n a n i m i t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , p o u r s a g é r a n c e d o n t i l l u i e s t d o n n é q u i t u s d é f i n i t i f à l ' u n a n i m i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t g r a t u i t .
4 ° C h a n g e m e n t d e s i è g e .
P o u r d e s m o t i f s p r a t i q u e s e t v u l ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é m é n a g e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é a u s e i n d u m ê m e b â t i m e n t , R u e d u P a r c , 1 9 1 1 A à 6 0 0 0 C h a r l e r o i .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P h i l i p p e L E E N A R D
G é r a n t s o r t a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n u u , l d i u e c o m m e r c e C I O t ; h a r l s r o i
E N T R E L E
1 6 U C f . e 3
G 4 1 - f g r e f E i t r r
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/03/2013
ÿþ t " . 2 t 7 z . k _ f i - i i « 7 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n e ! d e C o m m e r c e
1 3 M S 2 0 1 3
e ^ : - 9 í ~ ' U i
D é n o m i n a t i o n : J a d y ' s
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : r u e d u p a r c 1 9 / 4 / 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 2 5 8 . 7 5 0
O b i e t d e P a c t e : P u b l i c a t i o n d u P r o c e s v e r b a l d e l ' A s s e m b i e e G é n é r a l e
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 2
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e n é a n m o i n s l e c t u r e s u c c i n c t e d e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n p a r s o u c i d e p a r f a i t e i n f o r m a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e e n p r e n d b o n n e n o t e , n ' é m e t a u c u n e o b s e r v a t i o n e t a p p r o u v e l e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é , p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
S e c o n d e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- Q u e l e b i l a n a r r ê t é a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 d o n t l e m o n t a n t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f s ' é l è v e à 6 1 4 . 9 0 1 , 0 5 ¬ ,
- Q u e l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s q u i d é g a g e u n e p e r t e d e 6 . 3 5 4 , 6 9 E u r o s a p r è s a v o i r p r a t i q u é d e s
a m o r t i s s e m e n t s s u r i m m o b i l i s a t i o n s p o u r 6 . 8 9 7 , 1 4 E u r o s -
- Q u e l e s f o n d s p r o p r e s s o n t p o s i t i f s d e 8 . 5 0 2 , 6 3 E u r o s .
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e b i e n c o m p t e t e n u d ' u n i n v e s t i s s e m e n t i m p o r t a n t ( 5 3 5 . 7 3 1 , 0 4 e u r o s ) e n 2 0 0 5 p a r
l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s d e l a S A T o u s s a i n t p o u r u n b â t i m e n t s e s i t u a n t à N a m u r .
- Q u e l e s a s s o c i é s d e l a S p r i J a d ' Y s i n t e r v i e n d r o n t d a n s l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e 6 . 8 9 7 , 1 4 E u r o s à h a u t e u r d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s d a n s l e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a c q u i s i t i o n d e l ' i m m e u b l e s i s e n l ' i m m e u b l e l e G r a n d P a r c à 6 0 0 0 C h a r l e r o i p o u r l e p r i x d e 3 6 5 . 0 0 0 E u r o s d o n t t a s o m m e d e 2 2 5 . 0 0 0 E u r o s s u r f o n d s p r o p r e s d ' u n a s s o c i é ; l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o p o s e d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e t a m a n i è r e s u i v a n t e :
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e ; 6 . 3 5 4 , 6 9 E u r o s
P e r t e r e p o r t é e : - 1 1 . 9 5 7 , 3 7 E u r o s
R é s u l t a t à a f f e c t e r : - 1 8 . 3 1 2 , 0 6 E u r o s
I n t e r v e n t i o n d ' a s s o c i é s : 6 . 3 5 4 , 6 9 E u r o s
P e r t e à R e p o r t e r : 1 1 . 9 5 7 , 3 7 E u r o s
1 8 . 3 1 2 , 0 6 E u r o s
L a p r o p o s i t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e p a r u n v o t e s p é c i a l d é c h a r g e a u g é r a n t d e s o n m a n d a t e x é c u t é j u s q u ' a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 ; l ' a s s e m b l é e d o n n e a c t e a u g é r a n t d e s o n s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r a u p l u s v i t e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e à b r e f d é l a i a u r e g a r d d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L a p r o p o s i t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é , q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2015
ÿþM o a a . a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E
2 i A O U T 2 0 1 5
L e @ I e i N r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 4 1 , 1 1 j 1 1 V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 5 8 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D ' Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , r u e d u P a r c , n u m é r o 1 9 b o î t e l A
O + i e t d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s N o t a i r e A l a i n B e y e n s , l a 1 4 1 0 7 1 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é I e 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
M a d a m e I N F A N T I , I s a b e l l e , M u r i e l , h i e s , n é e à C h a r l e r o i , l e p r e m i e r d é c e m b r e m i I n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 1 2 0 1 0 6 2 2 0 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N I V E L L E S , C h e m i n d e F o n t a i n e - 1 ' E v ê q u e , n u m é r o 5 9 ,
é t a n t l ' u n i q u e « a s s o c i é » e l l e e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l ' A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A D ' Y S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , r u e d u P a r c , n u m é r o 1 9 b o î t e 1 A , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 1 . 2 5 8 , 7 5 0 .
R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t :
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
R é s o l u t i o n u n i q u e :
L ' a s s o c i é d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d ' u n C e n t r e d ' A f f a i r e s e t l a f o u r n i t u r e a u x e n t r e p r i s e s o u a u x i n d é p e n d a n t s , d ' u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s , d e b i e n s ( m a t é r i a u x ) o u d ' e x p e r t i s e s , d o n t , d e s e m p l a c e m e n t s o u l o c a u x é q u i p é s , p a r t a g e a b l e s o u n o n , a u s e i n d e s e s i n f r a s t r u c t u r e s u t i l e s , y c o m p r i s t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , d a n s l e c a d r e d ' u n e s t r u c t u r e m e u b l é e ( l o c a l d é d i é a u x r é u n i o n s , c u i s i n e , s a n i t a i r e s , r a n g e m e n t s , e s p a c e d e r é c e p t i o n d e l a c l i e n t è l e , t é l é p h o n i e , i n f o r m a t i q u e , a c c è s à l ' i n t e r n e t , s e r v i c e s d ' a c c u e i l , r é c e p t i o n d u c o u r r i e r , e n t r e t i e n d e s l o c a u x , f a x , p h o t o c o p i e u r s , y c o m p r i s l e u r m a i n t e n a n c e , s a n s i n t e r d i c t i o n p o u r t e l b é n é f i c i a i r e d e s d i t s s e r v i c e s d u C e n t r e d ' A f f a i r e s d e d i s p o s e r e n s u s d ' u n m a t é r i e l d e c o m m u n i c a t i o n s 1 ) , e t c e s a n s ê t r e e x h a u s t i f d a n s l e s a v a n t a g e s p r o c u r é s p a r l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a p r è s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s e s c l i e n t s e t t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , l e c o m m e r c e o u l a r e c h e r c h e d ' a n t i q u i t é s , l ' a m é n a g e m e n t , l e p l a c e m e n t e t l e g a r n i s s a g e , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e , l a m a r q u e t e r i e , l e d e s i g n , l e s r é p a r a t i o n s , l e s f o u r n i t u r e s d e b u r e a u x , l a l o c a t i o n d e m e u b l e s a u s e n s l a r g e , l a f o u r n i t u r e d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t d e t o u s a u t r e s m a t é r i a u x e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s u s v i s é e s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s , l e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u j a r d i n a g e , e n s o u s - t r a i t a n c e , o u e n d i r e c t , a v e c o u s a n s m a i n d ' o e u v r e , l e s a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e s d ' o b j e t d é c o r a t i f s d e b r o c a n t e o u d ' a n t i q u i t é s e t t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n o u d e r é n o v a t i o n d e s t r u c t u r e s i n t é r i e u r e s d e b u r e a u x o u d e l o c a u x d i v e r s .
M o n i t e u r
L ' a c h a t e t v e n t e d e f l e u r s n a t u r e l l e s , a r t i f i c i e l l e s , e n s o i e s a i n s i q u e t o u t e s l e s f o u r n i t u r e s s ' y r a p p o r t a n t .
O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s d e f o i r e s , d e m a r c h é s , d e f o r u m s , d ' e x p o s i t i o n s , d e c o n f é r e n c e s , d e r é u n i o n s s a n s q u e l a p r é s e n t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e o u p o u r t o u t p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u i e n f e r a i t l a d e m a n d e e t d o n c s e l o n l e s b e s o i n s d e s c l i e n t s , p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' o p t i m i s a t i o n d e g e s t i o n d ' e n c a d r e m e n t a d m i n i s t r a t i f , v i a n o t a m m e n t t o u t e s d é m a r c h e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e , d e c o n s e i l s o u d ' a p p u i l o g i s t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t c o m p o r t e n o t a m m e n t : t o u t e s d é m a r c h e s o f f i c i e l l e s a u p r è s d e s A u t o r i t é s , s a u f m a n d a t s e x i g e a n t a g r é m e n t o u a f f i l i a t i o n à u n O r d r e o u à u n I n s t i t u t , l e t r i d u c o u r r i e r à l a d e m a n d e , l a d a c t y l o g r a p h i e , I ' a s s i s t a n c e a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l ' a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e o u s a n s b u t l u c r a t i f , l ' o r g a n i s a t i o n i n t e r n e , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s o u c o l l o q u e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e d é m a r c h e s d e m a r k e t i n g o u d e p u b l i c i t é , l a p r i s e e n c h a r g e d e l a c o m m u n i c a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s , y c o m p r i s l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d ' o r g a n e s d e s g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t , s a n s p r é j u d i c e d e s f o n c t i o n s d e s y n d i c d ' i m m e u b l e s , e t c e p o u r c o m p t e d e c l i e n t s , d e t i e r s , c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n c n o t a m m e n t a u s e i n d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o m p l é m e n t a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t d o n c é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e s s e r v i c e s e t m a n d a t s r e s s o r t i s s a n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é M a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e