10/02/2014
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n
b e l 1 9 0 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 4 6 9 1 0 2
T r i b u n a l d o c a : n x s x A t r e e d o e b a e l e e o i
p e r , - 1 q
3 0 J e i . 2 0 1 4
. Ë s b " l ' v i l l a ~
t á r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J E A N - L U C D A N N E E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e Z é p h i r i n F o n t a i n e , 2 1 4 b i s 7 1 3 0 B i n c h e
' I O b e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s ; ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L J E A N - L U C D A N N E E L S a p r i s l e s ; ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« D E L I B E R A T I O N S R a p p o r t s
; Ï A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t ; ; d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E V E V A E R T , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à B i n c h e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e ; ; d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r G e o r g e s E V E R A E R T , c o n c l u e d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" V . C O N C L U S I O N D U R A P P O R T P R E S C R I T P A R L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D E L A i ' S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R « J E A N - L U C D A N N E E L S » P A R U N A P P O R T E N N A T U R E :
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s Ï ; s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J E A N - L U C D A N N E E L S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e Z E P H I R I N F O N T A I N E ' ? 2 1 4 B I S à 7 1 3 0 B I N C H E , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
` 5 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ é w é M o n t e u r M o d 1 1 . 1
b e i g e L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t r é s u l t e d e l ' a p p r o b a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E p r é l é v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e I l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , l e m o n t a n t n e t i n s c r i t a u c r é d i t d e s c o m p t e s - c o u r a n t s o u v e r t s a u n o m d e s a s s o c i é s e t f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t e n v i s a g é , s ' é l è v e , a u t o t a l , à 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
O n n o t e r a t o u t e f o i s q u e l ' i m p o r t a n c e d e c e m o n t a n t n e p o u r r a ê t r e m a i n t e n u e q u e s i l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v i e n t a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
A d é f a u t , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i c a b l e d e v r a ê t r e r e v u à l a h a u s s e , p a s s a n t d e 1 0 % à 2 5 % e t p r o v o c a n t a i n s i u n e r é d u c t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s c o m p t e s - c o u r a n t s d o n t l ' a p p o r t e s t e n v i s a g é .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E , l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 2 9 3 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é d e 1 . 2 2 8 , 6 6 9 E e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s e r a i n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 . 1
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) à q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 3 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ( c h a q u e a s s o c i é p a r t i c i p a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l ' e x a c t e p r o p o r t i o n d e s a p a r t i c i p a t i o n ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d e u x c o m p t e s c o u r a n t s o u v e r t s a u n o m d e s a s s o c i é s ( M o n s i e u r D A N N E E L S d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 2 . 6 0 0 E U R ) e t M a d a m e D E M A N E T s e p t a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 E U R ) , s o i t a u t o t a l t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M o n s i e u r D A N N E E L S J e a n - L u c e t M a d a m e D E M A N E T N a d i n e , p r é n o m m é s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r o u v e r t a u n o m d e s a s s o c i é s e t « a p p a r t e n a n t » à c e u x - c i d a n s l ' e x a c t e p r o p o r t i o n d e s t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s .
R É M U N É R A T I O N
C e s a p p o r t s s o n t r é a l i s é s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 3 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R s e r v é
M o n i t ë u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 1 1 , 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e s c o m p t e s c o u r a n t s a p p o r t é s o n t é t é c o n s t i t u é s s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( r é s e r v e s t a x é e s ) a p p r o u v é p a r l ' A G t e n u e l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a r t i c l e 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 3 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s c e n t i è m e ( 1 / 2 9 3 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a y a n t u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 B E F ) o u c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 2 3 , 9 5 E U R ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r M a î t r e Y v a n L A M P R O Y E , a y a n t r é s i d é à N A M U R e x J A M B E S , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f s o u s l e n u m é r o 8 9 1 1 0 8 - 9 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 2 . 0 5 7 , 6 4 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r à t r o i s - m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) o u s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E U R ) , . p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) à . q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 4 3 6 . 8 4 6 , 9 9 E U R ) s u i t e à l ' a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x c o m p t e s c o u r a n t s p a r M o n s i e u r J e a n - L u c D A N N E E L S e t M a d a m e N a d i n e D E M A N E T s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s c i - d e s s u s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e à B i n c h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R , s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R z s e r v é T 8 . L M o n i t e u r b e l g e