30/01/2014
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e " . - - b , I r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
a m e n
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 7 8 . 2 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - P a u l R o u v e z N o t a i r e
T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E R C E E N T R E L E
2 1 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e W a t e r l o o , 1 1 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t l e P r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e r é s i d e n c e à G i l l y , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J e a n - P a u l R o u v e z , n o t a i r e " , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L A M B R E C H T S , p r é n o m m é , l e 2 3 j a n v i e r . 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 0 2 0 4 9 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 : d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é q u ' i l s e r a i t p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s ; r é s e r v e s t a x é e s , c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e ; r e v e n u . L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 8 0 0 E U R ) .
C e m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à u n d i v i d e n d e b r u t d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 3 2 . 0 0 0 E U R ) m i n o r é d u p r é c o m p t e d e 1 0 p o u r c e n t ( 1 0 % ) s o i t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 2 0 0 E U R ) ,
E n e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , I l a é t é d e m a n d é a u g é r a n t d e d é p o s e r l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 3 2 . 0 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é e t d e p a y e r l e p r é c o m p t e d e d i x ; p o u r c e n t ( 1 0 ) s u r l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e b r u t , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , i l a é t é d é c i d é d e m a n d a t e r l e n o t a i r e L A M B R E C H T S s o u s s i g n é , p o u r d r e s s e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s d u r a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i c i t e n u p o u r i n t é g r a l e m e n t . r e p r o d u i t e s , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r o c é d e r à l e u r p u b l i c a t i o n . L a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t i e n d r a l i e u ,
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l e d é p ô t d e l a s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s , ( 6 3 2 . 0 0 0 E U R ) s u r u n c o m p t e b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e C h a r l e r o i ( G r a n d R u e ) , s o u s l e n u m é r o B E 4 2 0 0 1 7 1 5 3 9 2 2 5 4 , t e l q u e c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é r e s t e r a l e d é p o s i t a i r e .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e l e p a i e m e n t p r o c h a i n d u d i t p r é c o m p t e i m m o b i l i e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à C I N Q C E N T ; Q U A T R E V I N G T - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 8 7 . 4 0 0 E U R ) .
C o m m e d i t c i - a v a n t , l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e b r u t a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , ' d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 6 8 . 8 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L e c a p i t a l s o c i a l r e s t e d o n c r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à C I N Q C E N T '
Q U A T R E V I N G T - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 5 8 7 . 4 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
t a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ,
A f i n d e l e c o o r d o n n e r a v e c l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 5 8 7 . 4 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e