05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 31.07.2014 14382-0219-028
17/12/2014
ÿþ M ° d 2 . t
j ~ ~ 7 ~ { ~ ~ ~ ~ 5 + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b i e t d e l ' a c t e : E R R A T U M
* E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p o s e n t q u ' e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C a r i M e s t d a g h d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' é t a n t r é u n i a p r è s c e t t e n o m i n a t i o n , a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S P R L C A I , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h .
F è s l o r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i s e n t q u ' i l c o n v i e n t d e c o n s i d é r e r q u ' à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' é t a n t t e n u à l a s u i t e , l a s o c i é t é C A l S P R L , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e l e s a c t e s p o s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u r a n t c e t t e p é r i o d e .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t e t M a d a m e S a b r i n a L o V é t é r é , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D S A
M a d a m e M y r i a m J a c q u e m a r t
M a n d a t é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 28.06.2013 13241-0522-028
05/06/2013
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 1 1 U W , L 1 1 0 1 f l h 1 i
R é s e a i M o n i " b a i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
* E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r E r i c M e s t d a g h c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 8 .
P o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A l S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 8 .
* E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 3 :
4 . L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M E S T D A G H . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T a m a s P O L S T E R . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J é r ô m e C O P P E E . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e C A I S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 ,
5 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ' a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
6 . L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) , l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R e m o n & C o a y a n t a d o p t é e l a f o r m e d ' u n e S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R e m o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n d e x é s p l u s l e s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s d u e s à l ' I R E e t à l a T V A . L e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
P O U R J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D S A
C . A . I S P R L r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m i m . e r c e d e C l r a r l c r o i E N T : R r " y
2 7 M E t 2 0 i 3
L e c i e f f l f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012
ÿþ F - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a a t
h r ' ` ~ ,
: ~ ~ ~ f ® ~ _ ~ . - ~ ~ . ~ ' +
R é s e r v é 1 1 1
a u 1
M o n i t e u r * i a i s a a a s *
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 A I R 2 0 1 2
L G r e f f e
e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S
d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E n d a t e d u l e r j u i n 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u e r M o n s i e u r J e a n M a r c D e l i a n d r e . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , t e c o n s e i l a n n u l e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l u i a v a i e n t é t é d é l é g u é s e n d a t e d u 1 8 m a i 2 0 0 9 e t M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t e s t a p p e l é à s u c c é d e r à s e s f o n c t i o n s .
A f i n d e f a c i l i t e r l e f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e d e [ a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s d e d o n n e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s . C e s d e r n i è r e s v i e n n e n t a m e n d e r c e l l e s d é l é g u é e s e n d a t e d u 1 8 m a i 2 0 0 9 e t , p r é v a l e n t s u r c e l l e s - c i .
( 1 ) M a d a m e S o p h i e R y s s e l i n c k , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , r u e d e l a S a m m e 1 2 , n é e l e 2 2 j u i n 1 9 7 4 O S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
" N é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s c o n f é r a n t d e s d r o i t s p e r s o n n e l s d ' o c c u p a t i o n p o r t a n t s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l a p r i s e e n l o c a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n , f e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e r v i c e s c o m m e r c i a u x a c c o m p a g n é e d e m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n e s p a c e p r i v a t i f , l ' o c c u p a t i o n p r é c a i r e - s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e - , q u e f e s c o n t r a t s a i e n t u n e d u r é e i n f é r i e u r e o u s u p é r i e u r e à 9 a n n é e s e t y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s a c t e s y r e l a t i f s ;
' A c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s l i é e s a u x d r o i t s p e r s o n n e l s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s c o n t r a t s c o n c l u s , l a c o n s t i t u t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e s g a r a n t i e s l o c a t i v e s , l a s i g n a t u r e d e s é t a t s d e s l i e u x , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n p o u r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s ;
' C o n c l u r e e t s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t c o n t r a t l i é à l a c o n s t i t u t i o n , c e s s i o n , r e n o n c i a t i o n à u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e e t q u e l l e q u e s o i t l a d u r é e d e s d r o i t s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s a c t e s y r e l a t i f s ;
' S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s é v o q u é s d - a v a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ; ' R é s i l i e r , r o m p r e , r e n o u v e l e r , p r o l o n g e r l e s c o n t r a t s é n o n c é s c i - d e s s u s , a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e a p p r é c i e r a ;
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e q u e s t i o n l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s é v o q u é s c i - d e s s u s ;
( 2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e H u a r t , d o m i c i l i é à 5 6 5 0 Y v e s G o m e z é e , r u e R o c h e l l e 3 4 , n é l e 2 4 j u i n 1 9 6 9
o S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s
' S i g n e r t o u t e s d e m a n d e s d e p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t d ' e n v i r o n n e m e n t e t t o u t e s d e m a n d e s d ' a u t r e s
a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t e t d e l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ; ' N é g o c i e r , c o n c l u r e , r é s i l i e r o u r o m p r e l e s c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e , d ' a r c h i t e c t u r e , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s
q u e l c o n q u e s , d e s o u s - t r a i t a n c e , d ' e n t r e p r i s e , d e m i s s i o n d ' a r c h i t e c t u r e e n r e l a t i o n a v e c t e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ; - S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s à c e s c o n t r a t s e t a u x p e r m i s s u s v i s é s ;
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d ' u r b a n i s m e e t d ' e n v i r o n n e m e n t a i n s i q u e d e v a n t l e s i n s t a n c e s e t c o m m i s s i o n s i n t e r v e n a n t d a n s l a d é l i v r a n c e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ;
( 3 ) M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u M a n o i r 3 1 , n é l e 2 5 j u i l l e t
1 9 6 7
O S o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
' N é g o c i e r e t c o n c l u r e l e s c o n t r a t s f i n a n c i e r s , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d ' e m p r u n t s b a n c a i r e s r e n d u s
n é c e s s a i r e s p a r l ' e x é c u t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o t é t B - S u i t e
- S o u s c r i r e t o u t t y p e d ' a s s u r a n c e s ( o b l i g a t o i r e s o u n o n ) l é g a l e m e n t r e q u i s e s o u d o n t l ' e n g a g e m e n t a é t é p r é a l a b l e m e n t d é c i d é , s o i t p a r t e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e s l i m i t e s d e s e s a t t r i b u t i o n s , s o i t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n d ' u n p r o j e t i m m o b i l i e r ;
- A c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e s e n v u e d e l a s o u s c r i p t i o n d e s a s s u r a n c e s s u s v i s é e s ;
- S i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s d é c r i t s c i - a v a n t ;
" D i s p o s e r d e t a s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é ;
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c V a t t n t i n i s t r a t i o n f i s c a l e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e d r o i t p r i v é t e l l e q u e l e s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e s ;
- i n t r o d u i r e d e s d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n s a p p r o p r i é e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s r é g i o n a l e s o u f é d é r a l e s b e l g e a o u é t r a n g è r e s , c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e d e s u b s i d e s ;
" R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d u s u i v i d e c e s d e m a n d e s e t d e s c o n t a c t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u i n s t i t u t i o n s c o m p é t e n t e s e n r e l a t i o n a v e c c e s d o s s i e r s ;
( 4 ) A B S O l u t e C o n s u l t i n g S . P . R . L . , R P M C h a r l e r o i , T V A B E 0 8 9 5 . 6 9 0 . 9 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t à - C e l l e s , r u e N o t r e D a m e d e s g r â c e s 5 2 , d o n t l e g é r a n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r B e g u i n , d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n g é n é r a l e .
u s a n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
" N é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t t y p e d e c o n t r a t p o u r l e q u e l d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n o n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( e t e n c e c a s d e m a n i è r e c o n c u r r e n t e ) à M a d a m e S o p h i e R y s s e l i n c k , M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b a u t o u M o n s i e u r P h i l i p p e H u a r t , y c o m p r i s p o u r l e s a c t e s n o t a r i é s ; a u t r e m e n t d i t , i l p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s q u e c e s t r o i s p e r s o n n e s p e u v e n t e l l e s - m ê m e s a c c o m p l i r s u r b a s e d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
u D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à :
A B S O l u t e C o n s u l t i n g S . P . R . L , R P M C h a r l e r o i , N A B E 0 8 9 5 . 6 9 0 . 9 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 3 0 P o n t a - C e l l e s , r u e N o t r e D a m e d e s g r â c e s 5 2 , d o n t l e g é r a n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r B e g u i n , d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e d i r e c t i o n g é n é r a l e .
[ l e s t c o n f i é e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s c e t t e g e s t i o n t e l l e q u e d é f i n i e d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e c i - a p r è s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u s e n s d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s ' e n t e n d d e t o u t a c t e q u i n ' e n t r a î n e p a s p o u r l a S o c i é t é , u n e e x p o s i t i o n f i n a n c i è r e s u p é r i e u r e à 2 5 . 0 0 0 E U R s u r u n e b a s e a n n u e l l e
' n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s t y p e s d e c o n t r a t n é c e s s a i r e e t u t i l e a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é ;
' E f f e c t u e r l e s a c h a t s ( o u v e n t e s ) d e b i e n m e u b l e s , d e m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s p o u r l a S o c i é t é ;
" T r a i t e r e t s i g n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s ;
" S e c h a r g e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l e t l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u r t r e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e é t a b l i s p a r l e d i t s e c r é t a r i a t s o c i a l ;
" D é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
P O U R J E C H R F S A
C . A . I . S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþ v A , : p i ~ i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
- ~ - - - - ~
( e n e n t i e r ) : J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 1 a n . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
P O U R J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D S A
G . A . I S P R L r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r i M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
: é g r t g r e v e t é i r * i a i s s s i i
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 29.06.2012 12231-0057-028
21/02/2012
ÿþf C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
R é
M o
b * 1 2 0 4 1 9 0 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 E E V , 2 0 1 2
C H A R e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 1
6 . E n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a v a i t p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e C A I S P R L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a p r è s a v o i r a c t é l a d é m i s s i o n d e C a r l M e s t d a g h d e c e m a n d a t . L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e d é m i s s i o n e t c e t t e n o m i n a t i o n é t a i e n t b i e n i n t e r v e n u e s t a n t p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u e p o u r c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
P O U R J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D S A
C . A . I S P R L r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
P l e s t e z
b e l g e
M o n 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 M t l I M 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 2 3 5 1 3 6
D é n o m i n a t ? o n
( e n e n t e r ) - J E C H U N G A R I A N R E T A I L F U N D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E J E A N M E R M O Z 1 B T E 4 - 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b l a t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 0
l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e , d e l a s o c i é t é c i v i l e C h r i s t o p h e R e m o n & C o t e l l e q u e r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e R e m o n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3
P O U R J E C H R F S A
C . A . I . S P R L , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 1 U I L . e 1
_ Ç H A R L E R p s
G Q e f f ï ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 22.06.2011 11193-0403-026
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0131-026
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 17.06.2009 09245-0256-023
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.07.2008, DPT 30.07.2008 08477-0191-021